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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-25
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关于首次公开发行募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603388)“元成股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/603388_20190425_9.pdf
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2019-04-25
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关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603388)“元成股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/603388_20190425_46.pdf
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2019-04-25
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《元成环境股份有限公司2018年年度报告及摘要》
2 《元成环境股份有限公司关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
3 《元成环境股份有限公司2018年度财务决算报告》
4 《元成环境股份有限公司2018年度董事会工作报告》
5 《元成环境股份有限公司2018年度监事会工作报告》
6 《元成环境股份有限公司关于2019年董事、监事、高级管理人员年度薪酬计划的议案》
7 《元成环境股份有限公司关于续聘2019年度审计机构的议案》
8 《元成环境股份有限公司关于执行新会计准则的议案》
9 《元成环境股份有限公司关于2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
10 《元成环境股份有限公司关于2019年度对外担保预计授权的议案》
11 《元成环境股份有限公司关于2019年度对合并体系内子公司提供财务资助的授权的议案》
12 《元成环境股份有限公司关于申请2019年度融资额度授权的议案》
13 《元成环境股份有限公司关于2018年度日常关联交易完成情况及2019年度额度预计授权的议案》
14 《元成环境股份有限公司2018年度内部控制评价报告》
15 《元成环境股份有限公司关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
16 《关于公司符合公开增发A股股票条件的议案》
17.00 《关于公司公开增发A股股票方案的议案》
17.01 本次发行的面值和种类
17.02 本次发行的发行方式和发行时间
17.03 本次发行的发行数量
17.04 本次发行的发行对象及认购方式
17.05 本次发行向原股东配售安排
17.06 本次发行价格及定价原则
17.07 本次发行的限售期及上市安排
17.08 本次发行募集资金金额及用途
17.09 本次发行的上市地点
17.10 本次发行前的滚存未分配利润安排
17.11 本次发行决议的有效期
17.12 本次发行未导致公司控制权发生变化
17.13 本次发行已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序
18 《关于<元成环境股份有限公司公开增发A股股票预案>的议案》
19 《关于公开增发股票募集资金项目的可行性分析报告的议案》
20 《关于公开增发A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》
21 《关于制定<元成环境股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2019-2021年)>的议案》
22 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开增发A股股票具体事宜的议案》
23 《关于聘请本次公开增发A股股票相关中介机构的议案》
24 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
25 《元成环境股份有限公司2018年度独立董事述职报告》
26.00 《元成环境股份有限公司关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
26.01 选举祝昌人为第四届董事会非独立董事
26.02 选举姚丽花为第四届董事会非独立董事
26.03 选举周金海为第四届董事会非独立董事
26.04 选举张建和为第四届董事会非独立董事
26.05 选举乜标为第四届董事会非独立董事
26.06 选举朱仁华为第四届董事会非独立董事
27.00 《元成环境股份有限公司关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
27.01 选举陈小明为第四届董事会独立董事
27.02 选举张明为第四届董事会独立董事
27.03 选举涂必胜为第四届董事会独立董事 |
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2019-04-25
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关于公司2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬计划的公告 |
上交所公告 |
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(603388)“元成股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/603388_20190425_42.pdf
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2019-04-25
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关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603388)“元成股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/603388_20190425_1.pdf
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2019-04-25
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关于2019年度对外担保预计授权的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603388)“元成股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-25
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关于2019年度提供财务资助授权的公告 |
上交所公告，借款 |
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(603388)“元成股份”公布
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2019-04-19
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2019年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经元成环境股份有限公司财务部门初步测算，预计2019年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为809.79万元到915.04万元，与上年同期(法定披露数据)相比，将增加283.54万元到388.79万元，同比增加53.88%到73.88%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为799.26万元到905.20万元，与上年同期(法定披露数据)相比，增加269.53万到375.47万元，同比增加50.88%到70.88%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-19/603388_20190419_1.pdf
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2019-04-16
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2019年第一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(603388)“元成股份”公布
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2019-04-09
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关于公司拟向全资子公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603388)“元成股份”公布
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2019-04-09
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关于公司购买全资子公司股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(603388)“元成股份”公布
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2019-04-09
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第三届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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元成环境股份有限公司第三届董事会第三十三次会议于2019年4月8日召开，会议审议通过《元成环境股份有限公司关于购买全资子公司股权的议案》、《元成环境股份有限公司关于拟向全资子公司增资的议案》。
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2019-04-09
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关于全资子公司完成工商登记变更并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603388)“元成股份”公布
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-25 |
拟披露季报 |
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2019-03-26
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2018年度业绩快报的补充公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(603388)“元成股份”公布
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2019-03-22
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2018年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(603388)“元成股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-02-22
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关于控股股东、部分董监高增持股份计划的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603388)“元成股份”公布
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2019-02-22
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关于控股股东的一致行动人股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603388)“元成股份”公布
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2019-01-18
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2018年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经元成环境股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润为12,870.69万元至14,706.34万元，与上年同期（法定披露数据）相比，预计增加3,692.42万元到5,528.07万元，同比增加40.23%到60.23%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,132.70万元至13,934.14万元,与上年同期（法定披露数据）相比，将增加3,125.50万元到4,926.94万元，同比增加34.70%到54.70%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-18/603388_20190118_2.pdf
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2019-01-18
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2018年第四季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(603388)“元成股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-18/603388_20190118_1.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-25 |
拟披露年报 |
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2018-12-26
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关于完成营业执照变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603388)“元成股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-26/603388_20181226_1.pdf
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2018-12-21
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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元成环境股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月20日召开，会议审议通过《元成环境股份有限公司关于公司为参股子公司融资提供担保的议案》、《元成环境股份有限公司关于公司变更注册地址的议案》、《元成环境股份有限公司关于修改公司章程的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-21/603388_20181221_1.pdf
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2018-12-17
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关于部分限制性股票回购注销完成的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(603388)“元成股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-17/603388_20181217_1.pdf
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2018-12-14
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关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(603388)“元成股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-14/603388_20181214_1.pdf
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2018-12-05
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《元成环境股份有限公司关于公司为参股子公司融资提供担保的议案》
2 《元成环境股份有限公司关于公司变更注册地址的议案》
3 《元成环境股份有限公司关于修改公司章程的议案》
4 《元成环境股份有限公司股东大会议事规则》
5 《元成环境股份有限公司董事会议事规则》
6 《元成环境股份有限公司监事会议事规则》
7 《元成环境股份有限公司独立董事工作细则》
8.00 《元成环境股份有限公司关于选举第三届监事会非职工监事候选人的议案》
8.01 选举周兆莹为第三届监事会监事 |
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2018-12-05
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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元成环境股份有限公司董事会决定于2018年12月20日14点00分召开2018年第二次临时股东大会，审议《元成环境股份有限公司关于公司为参股子公司融资提供担保的议案》、《元成环境股份有限公司关于公司变更注册地址的议案》、《元成环境股份有限公司关于修改公司章程的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月20日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-05/603388_20181205_1.pdf
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2018-12-05
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关于公司变更注册地址及修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603388)“元成股份”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-05/603388_20181205_8.pdf
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2018-12-05
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关于公司为参股子公司融资提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603388)“元成股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-05/603388_20181205_5.pdf
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2018-12-05
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第二届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603388)“元成股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-05/603388_20181205_3.pdf
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2018-12-05
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关于监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603388)“元成股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-05/603388_20181205_4.pdf
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