元成股份(603388) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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元成股份（603388）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-05-09	关于召开2019年年度股东大会的提示性公告	上交所公告，日期变动
(603388)“元成股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-09/603388_20200509_1.pdf
2020-04-30	2020年第一季度主要经营数据的公告	上交所公告
(603388)“元成股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/603388_20200430_6.pdf
2020-04-30	第四届董事会第十次会议决议公告	上交所公告
(603388)“元成股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/603388_20200430_1.pdf
2020-04-30	第三届监事会第十次会议决议公告	上交所公告
(603388)“元成股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/603388_20200430_2.pdf
2020-04-30	2020年第一季度报告	刊登季报
(603388)“元成股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/603388_20200430_4.pdf
2020-04-30	关于实际控制人的股份质押还款协议签订补充协议的公告	上交所公告，股份冻结,重大合同
(603388)“元成股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/603388_20200430_5.pdf
2020-04-21	关于监事辞职并补选监事的公告	上交所公告
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2020-04-21	召开2019年度股东大会，2020-05-15	召开股东大会，年度股东大会
1 《元成环境股份有限公司2019年年度报告及摘要》 2 《元成环境股份有限公司关于公司2019年度利润分配的议案》 3 《元成环境股份有限公司2019年度财务决算报告》 4 《元成环境股份有限公司2019年度董事会工作报告》 5 《元成环境股份有限公司2019年度监事会工作报告》 6 《元成环境股份有限公司关于2020年董事、监事、高级管理人员年度薪酬计划的议案》 7 《元成环境股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的议案》 8 《元成环境股份有限公司关于执行新会计准则的议案》 9 《元成环境股份有限公司关于2020年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 10 《元成环境股份有限公司关于2020年度对外担保预计授权的议案》 11 《元成环境股份有限公司关于2020年度对合并体系内子公司提供财务资助的授权的议案》 12 《元成环境股份有限公司关于申请2020年度融资额度授权的议案》 13 《元成环境股份有限公司关于2019年度日常关联交易完成情况及2020年度额度预计授权的议案》 14 《元成环境股份有限公司2019年度内部控制评价报告》 15 《元成环境股份有限公司2019年度独立董事述职报告》 16.00 《元成环境股份有限公司关于监事辞职并补选监事的议案》 16.01 选举余建飞先生为公司第三届监事会监事
2020-04-21	召开2019年度股东大会，2020-05-15	召开股东大会，年度股东大会
1 《元成环境股份有限公司2019年年度报告及摘要》 2 《元成环境股份有限公司关于公司2019年度利润分配的议案》 3 《元成环境股份有限公司2019年度财务决算报告》 4 《元成环境股份有限公司2019年度董事会工作报告》 5 《元成环境股份有限公司2019年度监事会工作报告》 6 《元成环境股份有限公司关于2020年董事、监事、高级管理人员年度薪酬计划的议案》 7 《元成环境股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的议案》 8 《元成环境股份有限公司关于执行新会计准则的议案》 9 《元成环境股份有限公司关于2020年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 10 《元成环境股份有限公司关于2020年度对外担保预计授权的议案》 11 《元成环境股份有限公司关于2020年度对合并体系内子公司提供财务资助的授权的议案》 12 《元成环境股份有限公司关于申请2020年度融资额度授权的议案》 13 《元成环境股份有限公司关于2019年度日常关联交易完成情况及2020年度额度预计授权的议案》 14 《元成环境股份有限公司2019年度内部控制评价报告》 15 《元成环境股份有限公司2019年度独立董事述职报告》 16.00 《元成环境股份有限公司关于监事辞职并补选监事的议案》 16.01 选举余建飞先生为公司第三届监事会监事
2020-04-21	关于公司会计政策变更的公告	上交所公告，财务指标
(603388)“元成股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/603388_20200421_23.pdf
2020-04-21	关于公司2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上交所公告，其它
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2020-04-21	关于2019年度拟不进行利润分配的说明公告	上交所公告，分配方案
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2020-04-21	关于公司2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬计划的公告	上交所公告
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2020-04-21	关于召开2019年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
元成环境股份有限公司董事会决定于2020年5月15日14点00分召开2019年年度股东大会，审议《元成环境股份有限公司2019年年度报告及摘要》、《元成环境股份有限公司关于公司2019年度利润分配的议案》、《元成环境股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的议案》等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年5月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年5月15日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/603388_20200421_31.pdf
2020-04-21	关于举行2019年度业绩与现金分红网上说明会的公告	上交所公告，其它
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2020-04-21	关于续聘2020年审计机构的公告	上交所公告
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2020-04-21	关于2020年度对外担保预计授权的公告	上交所公告，担保(或解除)
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2020-04-21	关于2020年度提供财务资助授权的公告	上交所公告，借款
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2020-04-21	第四届董事会第九次会议决议公告	上交所公告
元成环境股份有限公司第四届董事会第九次会议于2020年4月20日召开，会议审议通过《元成环境股份有限公司2019年年度报告及摘要》、《元成环境股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的议案》、《元成环境股份有限公司关于公司2019年度利润分配的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/603388_20200421_1.pdf
2020-04-21	关于申请2020年度融资额度授权的议案公告	上交所公告，借款
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2020-04-21	第三届监事会第九次会议决议公告	上交所公告
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2020-04-21	关于2019年完成情况及2020年度日常关联交易额度预计的公告	上交所公告，关联交易
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2020-04-21	2019年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.48 加权平均净资产收益率(%) 14.20 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/603388_20200421_7.pdf
2020-04-15	高管集中竞价减持股份计划公告	上交所公告
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2020-03-26	拟披露季报，2020-04-30	拟披露季报

2020-03-18	首次公开发行限售股上市流通公告	上交所公告，股本变动
元成环境股份有限公司本次限售股上市流通数量为162,960,000股；上市流通日期为2020年3月24日。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-18/603388_20200318_1.pdf
2020-02-25	关于实际控制人的一致行动人股份质押还款协议签订补充协议的公告	上交所公告，股份冻结,重大合同
(603388)“元成股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-25/603388_20200225_1.pdf
2020-01-14	2019年第四季度主要经营数据的公告	上交所公告
(603388)“元成股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-14/603388_20200114_1.pdf
2019-12-27	拟披露年报，2020-04-21	拟披露年报，延期披露定期报告
原披露日期: 2020-03-31; 一次变更日期: 2020-04-21; 一次变更公告日期: 2020-03-20;
2019-12-26	关于完成营业执照变更登记的公告	上交所公告，基本资料变动
(603388)“元成股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-26/603388_20191226_1.pdf
2019-12-24	关于全资子公司完成营业执照登记的公告	上交所公告，基本资料变动
(603388)“元成股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-24/603388_20191224_1.pdf