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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-06-22
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第三届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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元成环境股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2018年6月21日召开,会议审议通过《元成环境股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、《元成环境股份有限公司关于签订PPP项目合同的议案》、《元成环境股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-22
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关于签订PPP项目合同的公告 |
上交所公告 |
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| 公布 (603388)“元成股份”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-22/603388_20180622_7.pdf |
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2018-06-22
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第二届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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| 公布 (603388)“元成股份”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-22/603388_20180622_2.pdf |
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2018-06-20
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关于收到中标通知书的公告 |
上交所公告 |
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(603388)“元成股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-20/603388_20180620_1.pdf
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2018-06-11
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关于重大工程EPC项目的预中标公告 |
上交所公告 |
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(603388)“元成股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-11/603388_20180611_1.pdf
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2018-05-25
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关于归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603388)“元成股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-25/603388_20180525_1.pdf
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2018-05-22
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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元成环境股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月21日召开,会议审议通过《元成环境股份有限公司2017年年度报告及摘要》、《元成环境股份有限公司关于续聘2018年度审计机构的议案》、《元成环境股份有限公司关于公司2017年度利润分配预案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-16
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关于召开2017年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(603388)“元成股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-16/603388_20180516_1.pdf
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2018-04-25
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0256
加权平均净资产收益率(%) 0.68
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-25
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第三届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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元成环境股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2018年4月24日召开,会议审议通过《元成环境股份有限公司2018年第一季度报告及摘要》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-25
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2018年第一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(603388)“元成股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-25/603388_20180425_5.pdf
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2018-04-25
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第二届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603388)“元成股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-25/603388_20180425_2.pdf
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2018-04-25
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关于召开2017年度业绩网上说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603388)“元成股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-25/603388_20180425_6.pdf
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2018-04-23
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.47
加权平均净资产收益率(%) 13.92
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-23
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第三届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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元成环境股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2018年4月19日召开,会议审议通过《元成环境股份有限公司2017年年度报告及摘要》、《元成环境股份有限公司关于续聘2018年度审计机构的议案》、《元成环境股份有限公司关于公司2017年度利润分配预案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-23
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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元成环境股份有限公司董事会决定于2018年5月21日14点00分召开2017年年度股东大会,审议《元成环境股份有限公司2017年年度报告及摘要》、《元成环境股份有限公司关于公司2017年度利润分配预案的议案》、《元成环境股份有限公司关于续聘2018年度审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月21日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月21日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-23
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关于公司2018年度对外担保预计的公告 |
上交所公告 |
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(603388)“元成股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-23/603388_20180423_19.pdf
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2018-04-23
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关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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(603388)“元成股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-23/603388_20180423_18.pdf
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2018-04-23
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关于续聘2018年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603388)“元成股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-23/603388_20180423_16.pdf
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2018-04-23
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关于公司2017年度利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
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(603388)“元成股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-23/603388_20180423_15.pdf
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2018-04-23
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关于公司2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬计划的公告 |
上交所公告 |
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(603388)“元成股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-23/603388_20180423_14.pdf
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2018-04-23
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关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的公告 |
上交所公告 |
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(603388)“元成股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-23/603388_20180423_13.pdf
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2018-04-23
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关于选举第三届董事会提名委员会委员的公告 |
上交所公告 |
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(603388)“元成股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-23/603388_20180423_12.pdf
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2018-04-23
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第二届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603388)“元成股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-23/603388_20180423_3.pdf
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2018-04-23
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《元成环境股份有限公司2017年年度报告及摘要》
2 《元成环境股份有限公司2017年度董事会工作报告》
3 《元成环境股份有限公司2017年度监事会工作报告》
4 《元成环境股份有限公司2017年度财务决算报告》
5 《元成环境股份有限公司2017年度独立董事述职报告》
6 《元成环境股份有限公司关于2018年董事、监事、高级管理人员年度薪酬计划的议案》
7 《元成环境股份有限公司关于公司2017年度利润分配预案的议案》
8 《元成环境股份有限公司关于续聘2018年度审计机构的议案》
9 《元成环境股份有限公司关于2017年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
10 《元成环境股份有限公司关于公司2018年度对外担保预计的议案》
11 《元成环境股份有限公司关于吸收合并全资子公司的议案》 |
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2018-04-23
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603388)“元成股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-23/603388_20180423_25.pdf
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2018-04-23
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关于选举公司第二届监事会主席的公告 |
上交所公告 |
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(603388)“元成股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-23/603388_20180423_23.pdf
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2018-04-23
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关于副总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603388)“元成股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-23/603388_20180423_21.pdf
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2018-04-23
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关于吸收合并全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(603388)“元成股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-23/603388_20180423_20.pdf
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2018-04-18
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2018年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经元成环境股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为498.71万元到548.61万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加249.17万元到299.07万元,同比增加99.85%到119.85%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为498.28万元到541.03万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加284.52万到327.27万元,同比增加133.10%到153.10%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-13
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第三届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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元成环境股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2018年4月11日召开,会议审议通过《元成环境股份有限公司关于签订PPP项目合同的公告》、《元成环境股份有限公司关于拟设立PPP项目公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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