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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-10-11
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关于召开2016年第六次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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锦州新华龙钼业股份有限公司董事会决定于2016年10月26日14点00分召开2016年第六次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司为子公司向中国建设银行股份有限公司吉林省延边朝鲜族自治州分行续申请流动资金贷款额度提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-11
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2016年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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锦州新华龙钼业股份有限公司2016年第五次临时股东大会于2016年10月10日召开,会议审议通过关于补选公司第三届董事会成员的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-10
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拟披露季报 ，2016-10-29 |
拟披露季报 |
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2016-09-22
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关于召开2016年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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锦州新华龙钼业股份有限公司董事会决定于2016年10月10日14点00分召开2016年第五次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于补选公司第三届董事会成员的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-09-22
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第三届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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锦州新华龙钼业股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2016年9月21日召开,会议审议通过《关于补选公司第三届董事会成员的议案》、《关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-09-22
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关于公司副总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603399)“新华龙”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-22/603399_20160922_2.pdf
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2016-09-22
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召开2016年度第5次临时股东大会 ，2016-10-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于补选公司第三届董事会成员的议案 |
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2016-09-15
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关于董事长辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603399)“新华龙”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-15/603399_20160915_1.pdf
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2016-09-08
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关于全资子公司为公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603399)“新华龙”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-08/603399_20160908_2.pdf
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2016-09-08
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第三届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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锦州新华龙钼业股份有限公司第三届董事会第十次会议于2016年9月7日召开,会议审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司申请银行综合授信业务的议案》、《关于公司股东及子公司为公司向中国民生银行股份有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-27
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2016年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.09
加权平均净资产收益率(%) -2.60
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-27/603399_2016_z.pdf
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2016-08-27
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第三届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603399)“新华龙”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-27/603399_20160827_3.pdf
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2016-08-27
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2016年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603399)“新华龙”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-27/603399_20160827_4.pdf
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2016-08-27
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第三届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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锦州新华龙钼业股份有限公司第三届董事会第九次会议于2016年8月26日召开,会议审议通过《关于2016年半年度报告及半年报摘要的议案》、《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于选举公司第三届董事会董副董事长的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-27/603399_20160827_2.pdf
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2016-08-24
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关于非公开发行限售股上市流通的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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锦州新华龙钼业股份有限公司本次限售股上市流通数量为144,546,649股;上市流通日期为2016年8月29日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-24/603399_20160824_1.pdf
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2016-08-09
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2016年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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锦州新华龙钼业股份有限公司2016年第四次临时股东大会于2016年8月8日召开,会议审议通过关于补选公司第三届董事会成员的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-09/603399_20160809_1.pdf
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2016-07-27
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关于完成公司经营范围工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603399)“新华龙”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-27/603399_20160727_1.pdf
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2016-07-23
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第三届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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锦州新华龙钼业股份有限公司第三届董事会第八次会议于2016年7月22日召开,会议审议通过《关于补选公司第三届董事会成员的议案》、《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-07-23
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召开2016年度第4次临时股东大会 ，2016-08-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于补选公司第三届董事会成员的议案 |
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2016-07-23
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关于召开2016年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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锦州新华龙钼业股份有限公司董事会决定于2016年8月8日14点00分召开2016年第四次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于补选公司第三届董事会成员的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-07-19
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2016年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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锦州新华龙钼业股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年7月18日召开,会议审议通过关于增加经营范围及修改公司章程的议案、“关于调整董事、监事及高级管理人员薪酬的议案”。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-07-12
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关于董事、副董事长辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603399)“新华龙”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-12/603399_20160712_1.pdf
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2016-07-04
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关于2016年第三次临时股东大会更正补充公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(603399)“新华龙”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-04/603399_20160704_1.pdf
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2016-07-02
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召开2016年度第3次临时股东大会 ，2016-07-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于增加经营范围及修改公司章程的议案
2 关于调整董事、监事及高级管理人员薪酬的议案 |
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2016-07-02
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第三届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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锦州新华龙钼业股份有限公司第三届董事会第七次会议于2016年7月1日召开,会议审议通过《关于增加经营范围及修改公司章程的议案》、《关于调整董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》、《关于取消认购南通华闻康泽投资中心(有限合伙)基金份额的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-07-02
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(603399)“新华龙”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-02/603399_20160702_3.pdf
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2016-07-02
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第三届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603399)“新华龙”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-02/603399_20160702_2.pdf
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2016-07-02
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关于召开2016年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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锦州新华龙钼业股份有限公司董事会决定于2016年7月18日14点00分召开2016年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于增加经营范围及修改公司章程的议案、“关于调整董事、监事及高级管理人员薪酬的议案”。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-07-02
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召开2016年度第3次临时股东大会 ，2016-07-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ?1 关于增加经营范围及修改公司章程的议案
2 关于调整董事、监事及高级管理人员薪酬的议案 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-27 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-27 |
拟披露中报 |
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