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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-08-31
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第三届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603399)“新华龙”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-31/603399_20170831_4.pdf
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2017-08-31
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2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603399)“新华龙”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-31
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第三届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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锦州新华龙钼业股份有限公司第三届董事会第三十三次会议于2017年8月30日召开,会议审议通过《关于2017年半年度报告及半年报摘要的议案》、《关于2017年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-31
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.12
加权平均净资产收益率(%) 3.19
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-26
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关于控股股东增持公司股份计划的进展公告 |
上交所公告 |
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(603399)“新华龙”公布
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2017-08-15
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2017年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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锦州新华龙钼业股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年8月14日召开,会议审议通过关于符合发行公司债券条件的议案、关于发行非公开发行公司债券的议案、关于公司转让所持控股子公司辽宁天桥新材料科技股份有限公司及延边新华龙矿业有限公司全部股权的议案。
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2017-07-29
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召开2017年度第4次临时股东大会 ，2017-08-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于符合发行公司债券条件的议案
2 关于发行非公开发行公司债券的议案
3 关于公司转让所持控股子公司辽宁天桥新材料科技股份有限公司及延边新华龙矿业有限公司全部股权的议案 |
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2017-07-29
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关于向全资子公司提供借款的公告 |
上交所公告，借款 |
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(603399)“新华龙”公布
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2017-07-29
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关于非公开发行公司债券的预案公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603399)“新华龙”公布
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2017-07-29
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关于转让控股子公司股权暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(603399)“新华龙”公布
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2017-07-29
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关于召开2017年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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锦州新华龙钼业股份有限公司董事会决定于2017年8月14日14点00分召开2017年第四次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于符合发行公司债券条件的议案、关于发行非公开发行公司债券的议案、关于公司转让所持控股子公司辽宁天桥新材料科技股份有限公司及延边新华龙矿业有限公司全部股权的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-29
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第三届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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锦州新华龙钼业股份有限公司第三届董事会第三十二次会议于2017年7月28日召开,会议审议通过《关于增补公司第三届董事会专门委员会成员的议案》、《关于发行非公开发行公司债券的议案》、《关于公司转让所持控股子公司辽宁天桥新材料科技股份有限公司及延边新华龙矿业有限公司全部股权的议案》等事项。
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2017-07-13
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2017年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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锦州新华龙钼业股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年7月12日召开,会议审议通过关于选举独立董事的议案。
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2017-07-13
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关于公司副总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603399)“新华龙”公布
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2017-07-11
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关于公司完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-31 |
拟披露中报 |
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2017-06-27
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关于更换独立董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603399)“新华龙”公布
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2017-06-27
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关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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锦州新华龙钼业股份有限公司董事会决定于2017年7月12日14点00分召开2017年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于选举独立董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-27
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第三届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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锦州新华龙钼业股份有限公司第三届董事会第三十一次会议于2017年6月26日召开,会议审议通过《关于更换独立董事的议案》、《关于增加注册资本及修订公司章程的议案》、《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。
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2017-06-27
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-07-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举独立董事的议案
1.01 陈乐波
1.02 戴建君 |
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2017-06-27
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关于变更注册资本及修订公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603399)“新华龙”公布
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2017-06-23
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603399)“新华龙”公布
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2017-06-22
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关于限制性股票授予完成的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(603399)“新华龙”公布
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2017-06-21
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603399)“新华龙”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-06-17
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第三届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603399)“新华龙”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-06-17
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关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603399)“新华龙”公布
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2017-06-17
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第三届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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锦州新华龙钼业股份有限公司第三届董事会第三十次会议于2017年6月16日召开,会议审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
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2017-06-06
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关于向全资子公司提供借款的公告 |
上交所公告 |
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(603399)“新华龙”公布
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公告全文参考链接：
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2017-06-06
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第三届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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锦州新华龙钼业股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于2017年6月5日召开,会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》、《关于公司向全资子公司提供借款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-06
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第三届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603399)“新华龙”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-06/603399_20170606_2.pdf
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2017-06-06
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关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603399)“新华龙”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-06/603399_20170606_4.pdf
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