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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-18
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第二届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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锦州新华龙钼业股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2014年4月17日召开,会议审议通过《关于2013年年度报告及年报摘要的议案》、《关于2013年度利润分配预案》、《关于续聘公司2014年度外部审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-18
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.22
加权平均净资产收益率(%) 5.33
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-29 |
拟披露季报 |
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2014-03-01
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2014年第1次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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锦州新华龙钼业股份有限公司2014年第1次临时股东大会于2014年2月28日召开,会议审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司锦州分行续申请短期流动资金贷款授信额度的议案》、《关于公司股东、公司子公司为公司向交通银行股份有限公司锦州分行续申请贷款提供担保的议案》、《关于公司向锦州银行股份有限公司凌海支行续申请银行流动资金贷款授信业务的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-25
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第二届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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锦州新华龙钼业股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2014年2月24日召开,会议审议并通过了《关于公司向交通银行股份有限公司锦州分行申请授信额度(银行承兑汇票质押)的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-15
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关于承诺及履行情况的公告 |
上交所公告 |
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(603399)“新华龙”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-02-13
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关于召开2014年第1次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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锦州新华龙钼业股份有限公司董事会决定于2014年2月28日(星期五)14：00召开公司2014年第1次临时股东大会,审议《关于公司向交通银行股份有限公司锦州分行续申请短期流动资金贷款授信额度的议案》、《关于公司股东、公司子公司为公司向交通银行股份有限公司锦州分行续申请贷款提供担保的议案》、《关于公司向锦州银行股份有限公司凌海支行续申请银行流动资金贷款授信业务的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-13
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关于公司子公司为公司向银行申请短期贷款提供担保的关联交易公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易,借款 |
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(603399)“新华龙”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-01
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关于子公司工商登记事项变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603399)“新华龙”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-04-18 |
拟披露年报 |
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2013-11-22
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第二届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603399)“新华龙”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-11-21
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2013年第6次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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锦州新华龙钼业股份有限公司2013年第6次临时股东大会于2013年11月20日召开,会议审议通过《关于向中国银行股份有限公司锦州分行申请授信额度的议案》、《关于公司股东为公司向中国银行股份有限公司锦州分行申请授信提供担保的议案》、《关于向锦州银行凌海支行申请一年期三亿元人民币流动资金借款授信额度循环使用的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-06
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关于重新签署募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(603399)“新华龙”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-11-01
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关于召开2013年第6次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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锦州新华龙钼业股份有限公司决定于2013年11月20日(星期三)14：00召开2013年第6次临时股东大会,审议《关于向中国银行股份有限公司锦州分行申请授信额度的议案》、《关于公司股东为公司向中国银行股份有限公司锦州分行申请授信提供担保的议案》、《关于向锦州银行凌海支行申请一年期三亿元人民币流动资金借款授信额度循环使用的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-11-01
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第二届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603399)“新华龙”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-11-01
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关于召开2013年第六次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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锦州新华龙钼业股份有限公司决定于2013年11月20日(星期三)14：00召开2013年第6次临时股东大会,审议《关于向中国银行股份有限公司锦州分行申请授信额度的议案》、《关于公司股东为公司向中国银行股份有限公司锦州分行申请授信提供担保的议案》、《关于向锦州银行凌海支行申请一年期三亿元人民币流动资金借款授信额度循环使用的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-01
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召开2013年度第6次临时股东大会 ，2013-11-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
2、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
3、审议《关于向中国银行股份有限公司锦州分行申请授信额度的议案》
4、审议《关于公司股东为公司向中国银行股份有限公司锦州分行申请授信提供担保的议案》
5、审议《关于向锦州银行凌海支行申请一年期三亿元人民币流动资金借款授信额度循环使用的议案》
6、审议《关于公司股东为公司向锦州银行凌海支行申请可循环使用授信提供担保的议案》
7、审议《关于补选公司监事会成员的议案》
8、审议《关于公司向华夏银行股份有限公司沈阳浑南支行申请授信额度的议案》 |
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2013-11-01
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第二届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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锦州新华龙钼业股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2013年10月31日召开,会议审议并通过了《关于向中国银行股份有限公司锦州分行申请授信额度的议案》、《关于公司股东为公司向中国银行股份有限公司锦州分行申请授信提供担保的议案》、《关于向宝钢集团财务有限责任公司申请应收账款保理融资业务的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-01
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关于召开2013年第6次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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锦州新华龙钼业股份有限公司决定于2013年11月20日(星期三)14：00召开2013年第6次临时股东大会,审议《关于向中国银行股份有限公司锦州分行申请授信额度的议案》、《关于公司股东为公司向中国银行股份有限公司锦州分行申请授信提供担保的议案》、《关于向锦州银行凌海支行申请一年期三亿元人民币流动资金借款授信额度循环使用的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-30
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关于监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603399)“新华龙”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-29
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2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.15
加权平均净资产收益率(%) 3.66
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-09
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第二届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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锦州新华龙钼业股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2013年10月8日召开,会议审议并通过了《关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-09
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关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告 |
上交所公告 |
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(603399)“新华龙”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-09
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第二届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603399)“新华龙”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-09
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关于闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603399)“新华龙”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-09
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关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603399)“新华龙”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-27
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拟披露季报 ，2013-10-29 |
拟披露季报 |
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2013-09-18
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2013年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603399)“新华龙”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-18
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第二届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603399)“新华龙”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-09-18
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第二届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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锦州新华龙钼业股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2013年9月17日召开,会议审议并通过了《关于对<辽宁证监局责令公开说明决定>的回复的议案》、《关于2013半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-18
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关于部分募投项目实际投资进度与计划进度存在差异的情况说明 |
上交所公告，违规 |
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(603399)“新华龙”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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