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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-02-17
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2015年第1次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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锦州新华龙钼业股份有限公司2015年第1次临时股东大会于2015年2月16日召开,会议审议通过关于公司向交通银行股份有限公司锦州分行续申请短期流动资金贷款授信额度的议案、关于公司向招商银行股份有限公司大连和平广场支行续申请银行综合授信业务议案、关于公司股东为公司向招商银行股份有限公司大连和平广场支行续申请银行综合授信提供担保的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-17
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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锦州新华龙钼业股份有限公司2015年第1次临时股东大会于2015年2月16日召开,会议审议通过关于公司向交通银行股份有限公司锦州分行续申请短期流动资金贷款授信额度的议案、关于公司向招商银行股份有限公司大连和平广场支行续申请银行综合授信业务议案、关于公司股东为公司向招商银行股份有限公司大连和平广场支行续申请银行综合授信提供担保的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-03
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关于变更保荐代表人的公告 |
上交所公告 |
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(603399)“新华龙”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-31
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关于召开2015年第1次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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锦州新华龙钼业股份有限公司董事会决定于2015年2月16日14点00分召开公司2015年第1次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司向交通银行股份有限公司锦州分行续申请短期流动资金贷款授信额度的议案、“关于公司股东、公司子公司为公司向交通银行股份有限公司锦州分行续申请贷款提供担保的议案”、关于公司向招商银行股份有限公司大连和平广场支行续申请银行综合授信业务议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-31
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-02-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司向交通银行股份有限公司锦州分行续申请短期流动资金贷款授信额度的议案
2 关于公司股东、公司子公司为公司向交通银行股份有限公司锦州分行续申请贷款提供担保的议案
3 关于公司向招商银行股份有限公司大连和平广场支行续申请银行综合授信业务议案
4 关于公司股东为公司向招商银行股份有限公司大连和平广场支行续申请银行综合授信提供担保的议案
5 关于公司向中国光大银行股份有限公司锦州分行申请授信额度的议案
6 关于公司股东为公司向中国光大银行股份有限公司锦州分行申请授信额度提供担保的议案 |
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2015-01-31
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第二届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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锦州新华龙钼业股份有限公司第二届董事会第三十次会议于2015年1月30日召开,会议审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司锦州分行续申请短期流动资金贷款授信额度的议案》、《关于公司股东、公司子公司为公司向交通银行股份有限公司锦州分行续申请贷款提供担保的议案》、《关于公司向招商银行股份有限公司大连和平广场支行续申请银行综合授信业务议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-31
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-02-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司向交通银行股份有限公司锦州分行续申请短期流动资金贷款授信额度的议案
2 关于公司股东、公司子公司为公司向交通银行股份有限公司锦州分行续申请贷款提供担保的议案
3 关于公司向招商银行股份有限公司大连和平广场支行续申请银行综合授信业务议案
4 关于公司股东为公司向招商银行股份有限公司大连和平广场支行续申请银行综合授信提供担保的议案
5 关于公司向中国光大银行股份有限公司锦州分行申请授信额度的议案
6 关于公司股东为公司向中国光大银行股份有限公司锦州分行申请授信额度提供担保的议案 |
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2015-01-31
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-02-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司向交通银行股份有限公司锦州分行续申请短期流动资金贷款授信额度的议案
2 关于公司股东、公司子公司为公司向交通银行股份有限公司锦州分行续申请贷款提供担保的议案
3 关于公司向招商银行股份有限公司大连和平广场支行续申请银行综合授信业务议案
4 关于公司股东为公司向招商银行股份有限公司大连和平广场支行续申请银行综合授信提供担保的议案
5 关于公司向中国光大银行股份有限公司锦州分行申请授信额度的议案
6 关于公司股东为公司向中国光大银行股份有限公司锦州分行申请授信额度提供担保的议案 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-02-17 |
拟披露年报 |
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2014-12-09
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2014年第6次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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锦州新华龙钼业股份有限公司2014年第6次临时股东大会于2014年12月8日召开,会议审议通过《关于向锦州银行凌海支行续申请一年期三亿元人民币流动资金借款授信额度循环使用的议案》、《关于为公司向锦州银行凌海支行续申请可循环使用授信提供担保的议案》、《关于修改公司章程的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-27
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关于增加2014年第6次临时股东大会临时提案的公告暨2014年第6次临时股东大会补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动,基本资料变动 |
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(603399)“新华龙”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-27
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603399)“新华龙”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-27
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第二届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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锦州新华龙钼业股份有限公司第二届董事会第二十九次会议于2014年11月26日召开,会议审议通过《关于修改公司章程的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-22
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召开2014年度第6次临时股东大会 ，2014-12-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于向锦州银行凌海支行续申请一年期三亿元人民币流动资金借款授信额度循环使用的议案》
2、审议《关于为公司向锦州银行凌海支行续申请可循环使用授信提供担保的议案》
3、审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2014-11-22
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第二届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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锦州新华龙钼业股份有限公司第二届董事会第二十八次会议于2014年11月21日召开,会议审议通过《关于向锦州银行凌海支行续申请一年期三亿元人民币流动资金借款授信额度循环使用的议案》、《关于为公司向锦州银行凌海支行续申请可循环使用授信提供担保的议案》、《关于召开2014年第6次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-22
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召开2014年度第6次临时股东大会 ，2014-12-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于向锦州银行凌海支行续申请一年期三亿元人民币流动资金借款授信额度循环使用的议案》
2、审议《关于为公司向锦州银行凌海支行续申请可循环使用授信提供担保的议案》 |
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2014-11-22
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关于召开2014年第6次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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锦州新华龙钼业股份有限公司董事会决定于2014年12月8日14：00召开公司2014年第6次临时股东大会,表决方式：现场投票方式和网络投票方式相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年12月8日上午9：30-11：30;下午1：00-3：00,审议《关于向锦州银行凌海支行续申请一年期三亿元人民币流动资金借款授信额度循环使用的议案》、《关于为公司向锦州银行凌海支行续申请可循环使用授信提供担保的议案》。
网络投票代码：752399;投票简称：华龙投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-31
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.10
加权平均净资产收益率(%) 3.20
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-31
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第二届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603399)“新华龙”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-31
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第二届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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锦州新华龙钼业股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于2014年10月30日召开,会议审议通过《2014年第三季度报告》、《关于锦州新华龙钼业股份有限公司会计政策变更的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-29
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关于中国证监会受理公司非公开发行股票申请的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603399)“新华龙”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-10
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2014年第5次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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锦州新华龙钼业股份有限公司2014年第5次临时股东大会于2014年10月9日召开,会议审议通过《关于公司为子公司向中国建设银行股份有限公司吉林省延边朝鲜族自治州分行申请流动资金贷款额度提供担保的议案》、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-10
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关于闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603399)“新华龙”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-31 |
拟披露季报 |
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2014-09-24
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2014年第二期短期融资券发行结果公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(603399)“新华龙”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-18
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召开2014年度第5次临时股东大会 ，2014-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司为子公司向中国建设银行股份有限公司吉林省延边朝鲜族自治州分行申请流动资金贷款额度提供担保的议案》
2、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
3、审议《关于修订<风险控制管理制度>的议案》
4、审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 |
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2014-09-18
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关于发行2014年第二期短期融资券的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(603399)“新华龙”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-18
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召开2014年度第5次临时股东大会 ，2014-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司为子公司向中国建设银行股份有限公司吉林省延边朝鲜族自治州分行申请流动资金贷款额度提供担保的议案》，该议案已经公司2014年9月17日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过。
2、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，该议案已经公司2014年9月17日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过。
3、审议《关于修订<风险控制管理制度>的议案》，该议案已经公司2014年9月17日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过。
4、审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》，该议案已经公司2014年9月17日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过 |
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2014-09-18
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关于为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603399)“新华龙”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-18
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关于召开2014年第5次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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锦州新华龙钼业股份有限公司董事会决定于2014年10月9日(星期四)14：00召开公司2014年第5次临时股东大会,表决方式：现场投票方式和网络投票方式相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年10月9日上午9：30-11：30;下午1：00-3：00,审议《关于公司为子公司向中国建设银行股份有限公司吉林省延边朝鲜族自治州分行申请流动资金贷款额度提供担保的议案》、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》、《关于修订<风险控制管理制度>的议案》等事项。
网络投票代码：752399;投票简称：华龙投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-18
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第二届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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锦州新华龙钼业股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2014年9月17日召开,会议审议通过《关于制定完成内部控制体系成果的议案》、《关于公司为子公司向中国建设银行股份有限公司吉林省延边朝鲜族自治州分行申请流动资金贷款额度提供担保的议案》、《关于发行2014年第二期短期融资券的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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