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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-08-27
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贵州三力制药股份有限公司关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-27/603439_20220827_22_7Ypq3CbF.pdf
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2022-08-27
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贵州三力制药股份有限公司2022年半年度报告 |
刊登中报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-27/603439_20220827_26_cgBDpThJ.pdf
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2022-08-27
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贵州三力制药股份有限公司关于职工监事辞职及补选职工监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-27/603439_20220827_29_xblmlyzB.pdf
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2022-08-27
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<承诺管理制度>的议案》
6 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7 《关于修订<对外投融资管理制度>的议案》
8 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
9 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
10 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11 《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
12 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度>的议案》
13.00 《关于公司第三届监事会补选监事的议案》
13.01 候选人：赵伊妮 |
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2022-08-27
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<承诺管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<对外投融资管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
12.00 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度>的议案》
13.00 《关于公司第三届监事会补选监事的议案》
13.01 候选人：赵伊妮 |
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2022-08-27
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<承诺管理制度>的议案》
6 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7 《关于修订<对外投融资管理制度>的议案》
8 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
9 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
10 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11 《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
12 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度>的议案》
13.00 《关于公司第三届监事会补选监事的议案》
13.01 候选人：赵伊妮 |
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2022-07-28
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贵州三力制药股份有限公司关于签署股权收购框架协议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-28/603439_20220728_1_y9NWZpbq.pdf
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2022-07-28
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关于签署股权收购框架协议之补充公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-28/603439_20220728_2_dm8bHqO0.pdf
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2022-07-20
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贵州三力制药股份有限公司股东及董监高集中竞价减持股份结果公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-20/603439_20220720_1_ggJLGLuR.pdf
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2022-06-23
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拟披露中报 ，2022-08-27 |
拟披露中报 |
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2022-05-20
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贵州三力制药股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-20/603439_20220520_1_4yU1va3J.pdf
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2022-05-14
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贵州三力制药股份有限公司关于“2021年度业绩说明会暨投资者集体接待日活动”举办情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-14/603439_20220514_1_D1cc7U6E.pdf
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2022-05-13
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贵州三力制药股份有限公司2021年年度股东大会会议决议的公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,借款,投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-13/603439_20220513_1_Bf0s39NN.pdf
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2022-05-10
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贵州三力制药股份有限公司关于参与贵阳德昌祥药业有限公司破产重整投资的进展暨完成工商变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-10/603439_20220510_2_xEiicv3o.pdf
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2022-05-10
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贵州三力制药股份有限公司关于公司及相关人员收到贵州证监局警示函的公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-10/603439_20220510_1_vJJO119D.pdf
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2022-05-06
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贵州三力制药股份有限公司关于举办“2021年度业绩说明会暨投资者集体接待日活动”的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-06/603439_20220506_3_BhkGbvaW.pdf
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2022-05-06
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贵州三力制药股份有限公司关于2021年度暨2022年第一季度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-06/603439_20220506_2_srD1gZJ8.pdf
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2022-04-26
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贵州三力制药股份有限公司关于召开2021年度暨2022年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603439_20220426_1_WcYUmYSn.pdf
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2022-04-22
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2021年度董事会工作报告》
2 《公司2021年度监事会工作报告》
3 《公司2021年度独立董事述职报告》
4 《公司2021年度财务决算报告》
5 《公司2022年度财务预算报告》
6 《关于2021年度利润分配方案的议案》
7 《关于确认公司2021年度日常关联交易的议案》
8 《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
9 《公司2021年年度报告及摘要》
10 《公司2021年募集资金存放与使用情况的专项报告》
11 《关于续聘会计师事务所的议案》
12 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
13 《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
14 《关于公司2022年度向银行申请授信总额度的议案》
15 《关于变更部分募集资金投资项目主要建设内容与项目选址及用地情况的议案》 |
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2022-04-22
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贵州三力制药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/603439_20220422_28_y4PQzpGN.pdf
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2022-04-22
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贵州三力制药股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,借款,投资项目,委托理财,资金占用 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/603439_20220422_1_DscVIWnf.pdf
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2022-04-22
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贵州三力制药股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目主要建设内容与项目选址及用地情况的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/603439_20220422_23_E9tdNr2f.pdf
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2022-04-22
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贵州三力制药股份有限公司关于部分募投项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/603439_20220422_25_kOUAvbm4.pdf
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2022-04-22
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贵州三力制药股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/603439_20220422_10_1pwoXFx7.pdf
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2022-04-22
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贵州三力制药股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/603439_20220422_31_0hEdXzQh.pdf
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2022-04-22
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贵州三力制药股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/603439_20220422_29_Op8UrX8m.pdf
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2022-04-22
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贵州三力制药股份有限公司2021年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/603439_20220422_13_SYarIMpL.pdf
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2022-04-22
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贵州三力制药股份有限公司关于确认公司2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/603439_20220422_20_6pX0acdC.pdf
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2022-04-22
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贵州三力制药股份有限公司关于公司2022年度向银行申请授信总额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/603439_20220422_32_CNxznOdv.pdf
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2022-04-22
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贵州三力制药股份有限公司关于2021年度不进行利润分配的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/603439_20220422_27_WgMOzqwo.pdf
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2022-04-22
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贵州三力制药股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/603439_20220422_33_LSynNnr9.pdf
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