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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-10-26
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 1.76
加权平均净资产收益率(%) 10.83
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/603458_2018_3.pdf
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2018-10-20
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年10月19日召开，会议审议通过关于公司为全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司提供担保的议案、关于公司全资子公司贵州宏信创达工程检测咨询有限公司增加银行保函并由公司为其提供担保的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-20/603458_20181020_1.pdf
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2018-10-18
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关于持股5%以上股东补充质押的公告 |
上交所公告 |
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(603458)“勘设股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-18/603458_20181018_1.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-26 |
拟披露季报 |
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2018-09-22
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关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603458)“勘设股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-22/603458_20180922_1.pdf
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2018-09-19
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-10-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司为全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司提供担保的议案
2 关于公司全资子公司贵州宏信创达工程检测咨询有限公司增加银行保函并由公司为其提供担保的议案 |
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2018-09-19
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关于为全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603458)“勘设股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-19/603458_20180919_10.pdf
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2018-09-19
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-10-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司为全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司提供担保的议案
2 关于公司全资子公司贵州宏信创达工程检测咨询有限公司增加银行保函并由公司为其提供担保的议案
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2018-09-19
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会决定于2018年10月19日14点00分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于公司为全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司提供担保的议案、关于公司全资子公司贵州宏信创达工程检测咨询有限公司增加银行保函并由公司为其提供担保的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年10月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年10月19日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-19/603458_20180919_11.pdf
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2018-09-19
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关于为全资子公司贵州宏信创达工程检测咨询有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603458)“勘设股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-19
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第三届董事会2018年第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第三届董事会2018年第七次会议于2018年9月18日召开，会议审议通过《关于对第一期限制性股票激励计划授予权益的激励对象名单及数量进行调整的议案》、《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》、《关于公司为全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司提供担保的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-19
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第三届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603458)“勘设股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-19/603458_20180919_3.pdf
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2018-09-19
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关于向第一期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603458)“勘设股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-19/603458_20180919_4.pdf
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2018-09-06
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关于第一期限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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(603458)“勘设股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-06
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月5日召开，会议审议通过关于《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、关于制定《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-06/603458_20180906_1.pdf
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2018-08-31
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监事会关于公司第一期限制性股票激励计划激励对象人员名单的审核意见及公示情况说明 |
上交所公告，其它 |
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(603458)“勘设股份”
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2018-08-25
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关于持股5%以上股东补充质押的公告 |
上交所公告 |
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(603458)“勘设股份”公布
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2018-08-17
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关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603458)“勘设股份”公布
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公告全文参考链接:
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2018-08-17
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第一期限制性股票激励计划(草案)摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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(603458)“勘设股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-17
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关于独立董事公开征集投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(603458)“勘设股份”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-17
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603458)“勘设股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-17/603458_20180817_26.pdf
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2018-08-17
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第三届董事会2018年第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第三届董事会2018年第六次会议于2018年8月16日召开，会议审议通过《关于公司〈2018年半年度报告〉全文及摘要的议案》、《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-17/603458_20180817_19.pdf
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2018-08-17
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关于持股5%以下股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(603458)“勘设股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-17
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第三届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603458)“勘设股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-17/603458_20180817_22.pdf
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2018-08-17
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-09-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于制定《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司股东大会授权公司董事会办理第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案
4 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
5 关于修订公司《对外投资管理办法》的议案 |
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2018-08-17
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-09-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于制定《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司股东大会授权公司董事会办理第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案
4 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
5 关于修订公司《对外投资管理办法》的议案
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2018-08-17
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 1.39
加权平均净资产收益率(%) 8.53
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-17/603458_2018_z.pdf
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2018-08-17
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会决定于2018年9月5日14点00分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、关于制定《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年9月5日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年9月5日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-17/603458_20180817_36.pdf
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2018-08-08
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关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603458)“勘设股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-08/603458_20180808_1.pdf
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2018-08-04
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首次公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司本次限售股上市流通数量为54,283,100股；上市流通日期为2018年8月9日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-04/603458_20180804_1.pdf
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2018-07-10
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第三届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603458)“勘设股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-10/603458_20180710_2.pdf
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