勘设股份(603458) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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勘设股份（603458）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-04-05	关于召开2018年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会决定于2019年5月6日12点30分召开2018年年度股东大会，审议公司2018年年度报告及其摘要、《2018年度利润分配及转增股本方案》的议案、《关于续聘公司2019年度审计机构》的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年5月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年5月6日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/603458_20190405_8.pdf
2019-04-05	2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上交所公告
(603458)“勘设股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/603458_20190405_5.pdf
2019-04-05	关于修改公司章程的公告	上交所公告，基本资料变动
(603458)“勘设股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/603458_20190405_3.pdf
2019-04-05	2018年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 2.83 加权平均净资产收益率(%) 16.92 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/603458_2018_n.pdf
2019-04-05	关于召开2018年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会决定于2019年5月6日12点30分召开2018年年度股东大会，审议公司2018年年度报告及其摘要、《2018年度利润分配及转增股本方案》的议案、《关于续聘公司2019年度审计机构》的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年5月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年5月6日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/603458_20190405_8.pdf
2019-04-05	关于董事会、监事会换届选举的公告	上交所公告
(603458)“勘设股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/603458_20190405_6.pdf
2019-04-05	2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上交所公告，其它
(603458)“勘设股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/603458_20190405_5.pdf
2019-04-05	关于2019年度担保预计的公告	上交所公告
(603458)“勘设股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/603458_20190405_4.pdf
2019-04-05	关于修改公司章程的公告	上交所公告，基本资料变动
(603458)“勘设股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/603458_20190405_3.pdf
2019-04-05	第三届董事会2019年第二次会议决议公告	上交所公告
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第三届董事会2019年第二次会议于2019年4月4日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》、《2018年度利润分配及转增股本方案》的议案、《关于续聘公司2019年度审计机构》的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/603458_20190405_29.pdf
2019-04-05	第三届监事会第十五次会议决议公告	上交所公告
(603458)“勘设股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/603458_20190405_28.pdf
2019-04-05	关于2019年度担保预计的公告	上交所公告
(603458)“勘设股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/603458_20190405_4.pdf
2019-04-05	关于董事会、监事会换届选举的公告	上交所公告
(603458)“勘设股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/603458_20190405_6.pdf
2019-04-05	召开2018年度股东大会，2019-05-06	召开股东大会，年度股东大会
1 2018年度董事会工作报告 2 2018年度监事会工作报告 3 公司2018年年度报告及其摘要 4.00 《关于董事会换届选举非独立董事》的议案 4.01 选举张林先生为公司第四届董事会非独立董事 4.02 选举漆贵荣先生为公司第四届董事会非独立董事 4.03 选举管小青先生为公司第四届董事会非独立董事 4.04 选举王迪明先生为公司第四届董事会非独立董事 4.05 选举黄国建先生为公司第四届董事会非独立董事 5.00 《关于董事会换届选举独立董事》的议案 5.01 选举于俊先生为公司第四届董事会独立董事 5.02 选举熊德斌先生为公司第四届董事会独立董事 5.03 选举王强先生为公司第四届董事会独立董事 6.00 《关于监事会换届选举监事》的议案 6.01 选举吴传荣女士为公司第四届监事会监事 6.02 选举阳瑾先生为公司第四届监事会监事 7 2018年度财务决算报告 9 《2018年度利润分配及转增股本方案》的议案 10 《关于公司2019年度向银行申请授信额度及相关事宜》的议案 11 《关于公司2019年度担保预计》的议案 12 《关于公司2018年度董事薪酬方案》的议案 13 《关于公司2018年度监事薪酬方案》的议案 14 《关于第四届董事会独立董事津贴》的议案 15 《关于续聘公司2019年度审计机构》的议案 16 《关于2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况》的议案 17 《公司2018年度内部控制评价报告》 18 《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 19 《关于变更公司经营范围、修改<公司章程>》的议案 20 《关于提请股东大会授权董事会办理公司经营范围变更登记及<公司章程>备案等相关事宜》的议案
2019-04-05	2018年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 2.83 加权平均净资产收益率(%) 16.92 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/603458_2018_n.pdf
2019-03-28	拟披露季报，2019-04-26	拟披露季报

2019-03-12	关于持股5%以下股东减持股份结果公告	上交所公告，其它
(603458)“勘设股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-12/603458_20190312_1.pdf
2019-02-27	关于为全资子公司贵州陆通工程管理咨询有限责任公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(603458)“勘设股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-27/603458_20190227_3.pdf
2019-02-27	第三届董事会2019年第一次会议决议公告	上交所公告
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第三届董事会2019年第一次会议于2019年2月26日召开，会议审议通过《关于2018年公司、副董事长及高级管理人员绩效考核》的议案、《关于2018年董事会办公室、审计部、战略投资部绩效考核》的议案、《关于公司全资子公司贵州陆通工程管理咨询有限责任公司增加银行保函并由公司为其提供担保》的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-27/603458_20190227_1.pdf
2019-02-19	关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告	上交所公告
(603458)“勘设股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-19/603458_20190219_1.pdf
2019-02-14	关于收购上海大境建筑规划设计有限公司股权及增资完成工商变更登记的公告	上交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产）,投资项目
(603458)“勘设股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-14/603458_20190214_1.pdf
2019-01-03	关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告	上交所公告，基本资料变动
(603458)“勘设股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-03/603458_20190103_1.pdf
2018-12-27	拟披露年报，2019-04-05	拟披露年报，提前披露定期报告
原披露日期: 2019-04-05; 一次变更日期: 2019-04-08; 一次变更公告日期: 2019-04-08; 二次变更日期: 2019-04-05; 二次变更公告日期: 2019-04-05;
2018-12-22	第三届董事会2018年第十次会议决议公告	上交所公告
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第三届董事会2018年第十次会议于2018年12月21日召开，会议审议通过《公司组织架构方案》的议案、《设立广西分公司》的议案、《子公司管理办法》的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-22/603458_20181222_1.pdf
2018-12-19	关于特别重大合同的进展公告	上交所公告，重大合同
(603458)“勘设股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-19/603458_20181219_1.pdf
2018-12-04	关于收购上海大境建筑规划设计有限公司股权及增资的公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目
(603458)“勘设股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-04/603458_20181204_6.pdf
2018-12-04	第三届董事会2018年第九次会议决议公告	上交所公告
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第三届董事会2018年第九次会议于2018年12月3日召开，会议审议通过《关于收购上海大境建筑规划设计有限公司股权及增资的议案》、《关于公司对全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司和贵州宏信创达工程检测咨询有限公司的债权转为股权的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-04/603458_20181204_8.pdf
2018-12-04	第三届监事会第十四次会议决议公告	上交所公告
(603458)“勘设股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-04/603458_20181204_5.pdf
2018-12-01	关于第一期限制性股票激励计划限制性股票授予结果公告	上交所公告，股本变动
(603458)“勘设股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/603458_20181201_1.pdf
2018-12-01	关于第一期限制性股票激励计划限制性股票授予结果公告	上交所公告，股本变动
公布 (603458)“勘设股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/603458_20181201_1.pdf
2018-10-26	2018年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 1.76 加权平均净资产收益率(%) 10.83 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/603458_2018_3.pdf