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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-20
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关于董事、监事、高级管理人员薪酬情况及方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603489_20240420_68TC.pdf
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2024-04-20
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2023年年度报告全文 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603489_20240420_XEVO.pdf
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2024-04-20
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第三届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603489_20240420_1M8E.pdf
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2024-04-20
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第三届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603489_20240420_CAJO.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-03-26
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关于全资子公司办理完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/603489_20240326_RFPI.pdf
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2024-03-21
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关于增加签字注册会计师的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/603489_20240321_8Q7O.pdf
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2024-02-22
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关于通过高新技术企业重新认定的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-22/603489_20240222_KTHF.pdf
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2024-01-27
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2023年年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-27/603489_20240127_IK8W.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-20 |
拟披露年报 |
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2023-10-28
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关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/603489_20231028_IK6K.pdf
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2023-10-28
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关于办理完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/603489_20231028_VIWB.pdf
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2023-10-28
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2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/603489_20231028_8MMK.pdf
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2023-10-14
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-14/603489_20231014_KBH2.pdf
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2023-10-14
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-14/603489_20231014_BK3Y.pdf
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2023-10-14
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-14/603489_20231014_0UKY.pdf
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2023-10-14
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关于职工代表监事选举结果的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-14/603489_20231014_TGQW.pdf
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2023-09-27
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-10-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更注册资本及增加经营范围的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《董事会议事规则》的议案
5 关于修订《监事会议事规则》的议案
6 关于修订《独立董事工作制度》的议案
7.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
7.01 关于选举王清华先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
7.02 关于选举贺先兵先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
7.03 关于选举俞振华先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
7.04 关于选举王英喆先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
8.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
8.01 关于选举张为公先生为公司第三届董事会独立董事的议案
8.02 关于选举俞玲女士为公司第三届董事会独立董事的议案
9.00 关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案
9.01 关于选举蔡金健先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
9.02 关于选举赵陈洁女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 |
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2023-09-27
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-10-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更注册资本及增加经营范围的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《董事会议事规则》的议案
5 关于修订《监事会议事规则》的议案
6 关于修订《独立董事工作制度》的议案
7.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
7.01 关于选举王清华先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
7.02 关于选举贺先兵先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
7.03 关于选举俞振华先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
7.04 关于选举王英喆先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
8.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
8.01 关于选举张为公先生为公司第三届董事会独立董事的议案
8.02 关于选举俞玲女士为公司第三届董事会独立董事的议案
9.00 关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案
9.01 关于选举蔡金健先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
9.02 关于选举赵陈洁女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 |
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2023-09-27
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-27/603489_20230927_YNWY.pdf
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2023-09-27
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关于变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-27/603489_20230927_YPD5.pdf
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2023-09-27
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第二届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-27/603489_20230927_NGT0.pdf
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2023-09-27
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第二届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-27/603489_20230927_G7U4.pdf
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2023-09-27
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-27/603489_20230927_EATZ.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-28 |
拟披露季报 |
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2023-09-16
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关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-16/603489_20230916_9336.pdf
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2023-08-30
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2023年半年度募集资金存放与使用的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/603489_20230830_ZG9L.pdf
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2023-08-30
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第二届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/603489_20230830_X1P6.pdf
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2023-08-30
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第二届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/603489_20230830_CZ5F.pdf
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2023-08-30
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/603489_20230830_LKWU.pdf
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2023-08-10
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关于全资子公司办理完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-10/603489_20230810_KD5Z.pdf
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2023-07-22
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关于注销部分募集资金专户的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-22/603489_20230722_XTDS.pdf
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