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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-08-28
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第二届董事会第二次会议决议 |
上交所公告 |
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八方电气（苏州）股份有限公司第二届董事会第二次会议于2020年8月26日召开，会议审议通过《2020年半年度报告》全文及摘要、《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-28/603489_20200828_1.pdf
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2020-08-08
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603489)“八方股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-08/603489_20200808_1.pdf
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2020-08-01
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关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603489)“八方股份”公布
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公告全文参考链接:
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2020-07-15
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603489)“八方股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-07-06
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(603489) 八方股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
沪股通专用 38515495.27
机构专用 20072733.80
华西证券股份有限公司成都高升桥证券营业部 4664506.00
东兴证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 4022672.00
招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 3793840.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 44563555.84
机构专用 43536303.99
机构专用 24367385.80
机构专用 18222189.00
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 16570985.00
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2020-07-04
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关于投资设立日本全资子公司的进展公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(603489)“八方股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-07-02
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关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603489)“八方股份”公布
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-28 |
拟披露中报 |
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2020-06-16
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第二届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603489)“八方股份”公布
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公告全文参考链接:
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2020-06-16
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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八方电气（苏州）股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年6月15日召开，会议审议通过关于选举第二届董事会非独立董事的议案、关于选举第二届董事会独立董事的议案、关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-16
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第二届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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八方电气（苏州）股份有限公司第二届董事会第一次会议于2020年6月15日召开，会议审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-06
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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八方电气（苏州）股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利1元（含税）。
股权登记日：2020/6/11
除息日：2020/6/12
现金红利发放日：2020/6/12
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-06
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2019年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000红利发放日 ，2020-06-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-06-06
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2019年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000除权日 ，2020-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-06-06
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2019年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000登记日 ，2020-06-11 |
登记日，分配方案 |
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2020-05-30
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-06-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举王清华先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举贺先兵先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举俞振华先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举傅世军先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举第二届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举余海峰先生为公司第二届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举赵高峰先生为公司第二届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案
3.01 关于选举蔡金健先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举赵陈洁女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 |
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2020-05-30
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-06-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举王清华先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举贺先兵先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举俞振华先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举傅世军先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举第二届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举余海峰先生为公司第二届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举赵高峰先生为公司第二届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案
3.01 关于选举蔡金健先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举赵陈洁女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 |
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2020-05-30
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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八方电气（苏州）股份有限公司董事会决定于2020年6月15日14点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于选举第二届董事会非独立董事的议案、关于选举第二届董事会独立董事的议案、关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月15日9:15-15:00。
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2020-05-30
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关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(603489)“八方股份”公布
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2020-05-30
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第一届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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八方电气（苏州）股份有限公司第一届董事会第二十二次会议于2020年5月28日召开，会议审议通过关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案、关于召开2020年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-30/603489_20200530_1.pdf
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2020-05-30
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第一届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603489)“八方股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-30
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603489)“八方股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-23
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关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603489)“八方股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-16
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关于召开2019年度业绩说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(603489)“八方股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-13
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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八方电气（苏州）股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月12日召开，会议审议通过2019年年度报告及摘要、2019年度利润分配预案、关于续聘2020年度会计师事务所的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-30
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.59
加权平均净资产收益率(%) 3.53
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2020-04-30
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603489)“八方股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/603489_20200430_3.pdf
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2020-04-30
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关于全资子公司完成工商注册登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603489)“八方股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/603489_20200430_4.pdf
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2020-04-22
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第一届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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八方电气（苏州）股份有限公司第一届董事会第二十次会议于2020年4月21日召开，会议审议通过《关于拟投资设立天津全资子公司的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-22
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603489)“八方股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/603489_20200422_2.pdf
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2020-04-17
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关于使用闲置资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603489)“八方股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-17/603489_20200417_1.pdf
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