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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-20 |
拟披露年报 |
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2017-12-07
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关于公司购置房产的进展公告 |
上交所公告 |
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(603496)“恒为科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-07/603496_20171207_1.pdf
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2017-11-16
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关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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(603496)“恒为科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-16/603496_20171116_4.pdf
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2017-11-16
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第二届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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恒为科技(上海)股份有限公司第二届董事会第一次会议于2017年11月15日召开,会议审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-16/603496_20171116_1.pdf
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2017-11-16
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第二届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603496)“恒为科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-16/603496_20171116_3.pdf
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2017-11-10
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2017年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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恒为科技(上海)股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年11月9日召开,会议审议通过关于独立董事津贴实施方案的议案、关于外部董事津贴实施方案的议案、关于董事会换届选举独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-30
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(603496)“恒为科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-30/603496_20171030_1.pdf
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2017-10-25
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-11-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于独立董事津贴实施方案的议案
2 关于外部董事津贴实施方案的议案
3 关于监事会人数变更的议案
4 关于修订公司章程的议案
5 关于授权董事会全权办理公司工商变更登记事宜的议案
6.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
6.01 沈振宇
6.02 胡德勇
6.03 王翔
6.04 俞浩明
7.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
7.01 吕秋萍
7.02 严德铭
7.03 陈建波
8.00 关于监事会换届选举监事的议案
8.01 黄琦
8.02 蓝迪欣 |
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2017-10-25
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关于2017年三季度获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(603496)“恒为科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-25/603496_20171025_7.pdf
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2017-10-25
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关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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恒为科技(上海)股份有限公司董事会决定于2017年11月9日14点30分召开2017年第三次临时股东大会,审议关于修订公司章程的议案、关于董事会换届选举非独立董事的议案、关于董事会换届选举独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年11月9日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年11月9日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-25/603496_20171025_6.pdf
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2017-10-25
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第一届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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恒为科技(上海)股份有限公司第一届董事会第十八次会议于2017年10月24日召开,会议审议通过《关于公司2017年三季度报告全文的议案》、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司向银行申请授信额度的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-25/603496_20171025_1.pdf
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2017-10-25
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.6666
加权平均净资产收益率(%) 13.90
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-25/603496_2017_3.pdf
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2017-10-25
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第一届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603496)“恒为科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-25/603496_20171025_2.pdf
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2017-10-25
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关于换届选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(603496)“恒为科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-10-25
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关于公司购置房产的公告 |
上交所公告 |
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(603496)“恒为科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-25/603496_20171025_5.pdf
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-25 |
拟披露季报 |
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2017-09-22
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关于控股子公司完成工商注册登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603496)“恒为科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-22/603496_20170922_1.pdf
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2017-09-21
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603496)“恒为科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-21/603496_20170921_1.pdf
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2017-09-07
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关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603496)“恒为科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-07/603496_20170907_1.pdf
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2017-08-24
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关于2017上半年度获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(603496)“恒为科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-24/603496_20170824_11.pdf
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2017-08-24
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第一届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603496)“恒为科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-24
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关于设立控股子公司暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603496)“恒为科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-24/603496_20170824_12.pdf
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2017-08-24
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第一届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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恒为科技(上海)股份有限公司第一届董事会第十七次会议于2017年8月23日召开,会议审议通过《关于公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》、《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-24
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关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告 |
上交所公告 |
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(603496)“恒为科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-24/603496_20170824_6.pdf
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2017-08-24
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603496)“恒为科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-24/603496_20170824_10.pdf
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2017-08-24
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.4521
加权平均净资产收益率(%) 11.91
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-14
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关于公司控股股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(603496)“恒为科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-14/603496_20170814_1.pdf
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2017-08-10
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603496)“恒为科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-10/603496_20170810_1.pdf
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2017-08-09
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2017年半年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(603496)“恒为科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-09/603496_20170809_1.pdf
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2017-07-27
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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恒为科技(上海)股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年7月26日召开,会议审议通过关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案、关于使用部分自有资金进行现金管理的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-27/603496_20170727_1.pdf
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2017-07-25
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603496)“恒为科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-25/603496_20170725_1.pdf
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