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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-20
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第二届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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恒为科技(上海)股份有限公司第二届董事会第四次会议于2018年4月19日召开,会议审议通过《关于2017年年度报告及摘要的议案》、《关于2017年度利润分配方案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-20
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.8598
加权平均净资产收益率(%) 16.30
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-20
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第二届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603496)“恒为科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/603496_20180420_13.pdf
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2018-04-20
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关于2017年度利润分配方案的公告 |
上交所公告 |
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(603496)“恒为科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/603496_20180420_27.pdf
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2018-04-20
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关于2018年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(603496)“恒为科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/603496_20180420_28.pdf
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2018-04-20
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(603496)“恒为科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/603496_20180420_32.pdf
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2018-04-20
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关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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(603496)“恒为科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/603496_20180420_31.pdf
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2018-04-20
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关于2018年一季度获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(603496)“恒为科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-20
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关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603496)“恒为科技”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-20
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2017年年度报告及摘要的议案；
2 关于2017年度董事会工作报告的议案；
3 关于2017年度监事会工作报告的议案；
4 关于2017年度财务决算报告的议案；
5 关于2017年度利润分配方案的议案；
6 关于向银行申请授信额度的议案；
7 关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；
8 关于续聘会计师事务所的议案 |
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2018-04-20
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2017年年度报告及摘要的议案；
2 关于2017年度董事会工作报告的议案；
3 关于2017年度监事会工作报告的议案；
4 关于2017年度财务决算报告的议案；
5 关于2017年度利润分配方案的议案；
6 关于向银行申请授信额度的议案；
7 关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；
8 关于续聘会计师事务所的议案。
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2018-04-20
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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恒为科技(上海)股份有限公司董事会决定于2018年5月21日14点00分召开2017年年度股东大会,审议关于2017年年度报告及摘要的议案、关于2017年度利润分配方案的议案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月21日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月21日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-12
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关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603496)“恒为科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-12/603496_20180412_2.pdf
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2018-04-12
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603496)“恒为科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-12/603496_20180412_1.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-27 |
拟披露季报 |
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2018-03-19
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第二届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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恒为科技(上海)股份有限公司第二届董事会第三次会议于2018年3月15日召开,会议审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及首次授予数量的议案》、《关于公司向激励对象首次授予2018年限制性股票的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-19
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关于向激励对象首次授予2018年限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603496)“恒为科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-19/603496_20180319_4.pdf
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2018-03-19
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第二届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603496)“恒为科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-19/603496_20180319_3.pdf
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2018-03-06
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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恒为科技(上海)股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年3月5日召开,会议审议通过关于《恒为科技(上海)股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》及摘要的议案、关于《恒为科技(上海)股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-06/603496_20180306_1.pdf
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2018-02-12
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-03-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于《恒为科技(上海)股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》及摘要的议案
2 关于《恒为科技(上海)股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案 |
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2018-02-12
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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恒为科技(上海)股份有限公司董事会决定于2018年3月5日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案、关于《恒为科技(上海)股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》及摘要的议案、关于《恒为科技(上海)股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年3月5日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年3月5日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-12
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第二届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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恒为科技(上海)股份有限公司第二届董事会第二次会议于2018年2月9日召开,会议审议通过《关于<恒为科技(上海)股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》、《关于<恒为科技(上海)股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-12
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-03-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于《恒为科技(上海)股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》及摘要的议案
2 关于《恒为科技(上海)股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案
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2018-02-12
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2018年限制性股票激励计划(草案)摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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(603496)“恒为科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-12/603496_20180212_3.pdf
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2018-02-12
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第二届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603496)“恒为科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-12/603496_20180212_2.pdf
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2018-02-12
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关于独立董事公开征集投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(603496)“恒为科技”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-12/603496_20180212_11.pdf
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2018-02-01
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2017年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(603496)“恒为科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-01/603496_20180201_1.pdf
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2018-01-23
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关于2017年四季度获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(603496)“恒为科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-23/603496_20180123_1.pdf
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2018-01-04
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603496)“恒为科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-04/603496_20180104_1.pdf
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2018-01-04
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关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603496)“恒为科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-04/603496_20180104_2.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-20 |
拟披露年报 |
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