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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-03-20
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关于使用部分自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603499)“翔港科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-20/603499_20190320_21.pdf
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2019-03-20
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第二届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603499)“翔港科技”公布
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2019-03-12
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关于2018年限制性股票激励计划预留股份失效的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603499)“翔港科技”公布
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2019-03-06
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第二届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海翔港包装科技股份有限公司第二届董事会第八次会议于近日召开，会议审议通过《关于更改可转债发行担保方式的议案》。
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2019-02-28
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关于变更联系方式的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603499)“翔港科技”公布
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2019-02-19
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第二届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603499)“翔港科技”公布
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2019-02-19
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海翔港包装科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年2月18日召开，会议审议通过关于调整募投项目投资总额的议案。
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2019-02-19
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第二届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海翔港包装科技股份有限公司第二届董事会第七次会议于2019年2月18日召开，会议审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。
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2019-02-19
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关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603499)“翔港科技”公布
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2019-01-30
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关于公司控股股东补充质押股份的公告 |
上交所公告 |
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(603499)“翔港科技”公布
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2019-01-25
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海翔港包装科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月24日召开，会议审议通过关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性报告的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案等事项。
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2019-01-25
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关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603499)“翔港科技”公布
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2019-01-25
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第二届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603499)“翔港科技”公布
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2019-01-25
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-02-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于调整募投项目投资总额的议案
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2019-01-25
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-02-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于调整募投项目投资总额的议案 |
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2019-01-25
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第二届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海翔港包装科技股份有限公司第二届董事会第六次会议于2019年1月24日召开，会议审议通过《关于调整募投项目投资总额的议案》、《关于提请召开公司公司2019年第二次临时股东大会的议案》。
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2019-01-25
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海翔港包装科技股份有限公司董事会决定于2019年2月18日14点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于调整募投项目投资总额的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年2月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年2月18日9:15-15:00。
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2019-01-08
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途及实施方式
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行方案的有效期
3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
7 关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
8 关于公司未来三年股东分红回报规划(2019-2021年)的议案
9 关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案
10 关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案 |
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2019-01-08
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公开发行可转换公司债券预案 |
上交所公告，其它 |
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(603499)“翔港科技”公布
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2019-01-08
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第二届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603499)“翔港科技”公布
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2019-01-08
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关于回购注销部分限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(603499)“翔港科技”公布
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2019-01-08
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途及实施方式
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行方案的有效期
3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
7 关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
8 关于公司未来三年股东分红回报规划(2019-2021年)的议案
9 关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案
10 关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案
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2019-01-08
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第二届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海翔港包装科技股份有限公司第二届董事会第五次会议于2019年1月7日召开，会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-08
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海翔港包装科技股份有限公司董事会决定于2019年1月24日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性报告的议案、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年1月24日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年1月24日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-08/603499_20190108_14.pdf
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2019-01-03
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关于控股子公司取得营业执照的公告 |
上交所公告 |
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(603499)“翔港科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-03/603499_20190103_1.pdf
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2018-12-29
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关于募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603499)“翔港科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/603499_20181229_1.pdf
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2018-12-27
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关于对外投资设立子公司的公告 |
上交所公告 |
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(603499)“翔港科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-27/603499_20181227_3.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-20 |
拟披露年报 |
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2018-12-27
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第二届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海翔港包装科技股份有限公司第二届董事会第四次会议于2018年12月26日召开，会议审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》、《关于变更董事会秘书的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-27/603499_20181227_1.pdf
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2018-12-27
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关于变更董事会秘书的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603499)“翔港科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-27/603499_20181227_4.pdf
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2018-12-22
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关于公司控股股东补充质押股份的公告 |
上交所公告 |
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(603499)“翔港科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-22/603499_20181222_1.pdf
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