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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-05-18
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职工代表大会决议公告 |
上交所公告 |
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(603533)“掌阅科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-17/603533_20180517_1.pdf
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2018-05-18
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第一届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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掌阅科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议于2018年5月16日召开,会议审议通过《关于董事会换届选举董事(非独立董事)的议案》、《关于董事会换届选举董事(独立董事)的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-17/603533_20180517_2.pdf
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2018-05-18
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第一届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603533)“掌阅科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-17/603533_20180517_8.pdf
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2018-05-17
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第一届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603533)“掌阅科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-17/603533_20180517_8.pdf
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2018-05-17
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第一届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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掌阅科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议于2018年5月16日召开,会议审议通过《关于董事会换届选举董事(非独立董事)的议案》、《关于董事会换届选举董事(独立董事)的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-17
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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掌阅科技股份有限公司董事会决定于2018年6月1日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于董事会换届选举董事(非独立董事)的议案》、《关于董事会换届选举董事(独立董事)的议案》、《关于监事会换届选举监事(非职工代表监事)的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月1日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月1日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-17
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-06-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举董事(非独立董事)的议案》
1.01 选举成湘均先生为非独立董事
1.02 选举张凌云先生为非独立董事
1.03 选举王良先生为非独立董事
1.04 选举李好胜先生为非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举董事(独立董事)的议案》
2.01 选举林涛先生为独立董事
2.02 选举于鑫铭先生为独立董事
3.00 《关于监事会换届选举监事(非职工代表监事)的议案》
3.01 选举黄国伟先生为非职工代表监事
3.02 选举凌小慧女士为非职工代表监事 |
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2018-05-17
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职工代表大会决议公告 |
上交所公告 |
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(603533)“掌阅科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-17/603533_20180517_1.pdf
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2018-05-17
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-06-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举董事(非独立董事)的议案》
1.01 选举成湘均先生为非独立董事
1.02 选举张凌云先生为非独立董事
1.03 选举王良先生为非独立董事
1.04 选举李好胜先生为非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举董事(独立董事)的议案》
2.01 选举林涛先生为独立董事
2.02 选举于鑫铭先生为独立董事
3.00 《关于监事会换届选举监事(非职工代表监事)的议案》
3.01 选举黄国伟先生为非职工代表监事
3.02 选举凌小慧女士为非职工代表监事
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2018-05-12
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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掌阅科技股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月11日召开,会议审议通过2017年年度报告全文及2017年年度报告摘要、关于2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案、关于聘请2018年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-12
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关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(603533)“掌阅科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-12/603533_20180512_1.pdf
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2018-05-10
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603533)“掌阅科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-10/603533_20180510_1.pdf
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2018-05-07
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第一届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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掌阅科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议于2018年5月4日召开,会议审议通过《关于公司购买股权资产的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-05/603533_20180505_1.pdf
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2018-05-05
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第一届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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掌阅科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议于2018年5月4日召开,会议审议通过《关于公司购买股权资产的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-03
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关于2017年度业绩及现金分红网上说明会召开情况的公告 |
上交所公告 |
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(603533)“掌阅科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.09
加权平均净资产收益率(%) 3.55
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-24
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关于2017年度现金分红情况说明的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603533)“掌阅科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-21
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年年度报告全文及2017年年度报告摘要
2 2017年度董事会工作报告
3 2017年度监事会工作报告
4 2017年度审计报告
5 2017年度财务决算报告
6 关于2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案
7 关于聘请2018年度审计机构的议案
8 关于使用部分闲置自有资金进行短期理财的议案
9 关于修订<公司章程>的议案
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2018-04-21
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关于聘请2018年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603533)“掌阅科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-21/603533_20180421_15.pdf
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2018-04-21
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关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 |
上交所公告 |
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(603533)“掌阅科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-21/603533_20180421_13.pdf
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2018-04-21
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关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603533)“掌阅科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-21/603533_20180421_16.pdf
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2018-04-21
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2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603533)“掌阅科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-21/603533_20180421_14.pdf
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2018-04-21
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第一届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603533)“掌阅科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-21/603533_20180421_12.pdf
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2018-04-21
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(603533)“掌阅科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-21/603533_20180421_17.pdf
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2018-04-21
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年年度报告全文及2017年年度报告摘要
2 2017年度董事会工作报告
3 2017年度监事会工作报告
4 2017年度审计报告
5 2017年度财务决算报告
6 关于2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案
7 关于聘请2018年度审计机构的议案
8 关于使用部分闲置自有资金进行短期理财的议案
9 关于修订<公司章程>的议案 |
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2018-04-21
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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掌阅科技股份有限公司董事会决定于2018年5月11日14点30分召开2017年年度股东大会,审议2017年年度报告全文及2017年年度报告摘要、关于2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案、关于聘请2018年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月11日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月11日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-21
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关于召开2017年度业绩及现金分红网上说明会的公告 |
上交所公告 |
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(603533)“掌阅科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-21/603533_20180421_20.pdf
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2018-04-21
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.33
加权平均净资产收益率(%) 14.98
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-21
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第一届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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掌阅科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议于2018年4月20日召开,会议审议通过《2017年年度报告全文及2017年年度报告摘要》、《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《关于聘请2018年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-31
|
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603533)“掌阅科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/603533_20180331_1.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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