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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-03-30
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2022年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-30/603535_20230330_LG8X.pdf
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2023-03-30
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关于2023年度向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-03-30
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-03-30
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关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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2023-03-30
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第五届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-03-30
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第五届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-03-29
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关于全资子公司获得银行授信暨提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-03-15
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第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-03-15
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-03-01
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关于非公开发行股票募集资金专户销户完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-03-01
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关于“嘉诚转债”开始转股的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-02-23
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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公告全文参考链接:
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2023-02-16
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-02-16
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关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2023-02-14
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关于全资子公司获得银行授信暨提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-02-03
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关于通过高新技术企业认定的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-01-10
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-01-05
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-12-29
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拟披露年报 ，2023-03-30 |
拟披露年报 |
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2022-12-23
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于续聘会计师事务所的议案
2 关于修改《公司章程》的议案
3.00 关于选举非独立董事的议案
3.01 选举段容文女士为公司第五届董事会董事
3.02 选举黄艳婷女士为公司第五届董事会董事
3.03 选举黄平先生为公司第五届董事会董事
3.04 选举黄艳芸女士为公司第五届董事会董事
3.05 选举段卫真先生为公司第五届董事会董事
3.06 选举邹淑芳女士为公司第五届董事会董事
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 选举田宇先生为公司第五届董事会独立董事
4.02 选举林勋亮先生为公司第五届董事会独立董事
4.03 选举陈刚先生为公司第五届董事会独立董事
5.00 关于选举股东代表监事的议案
5.01 选举黄烈宵先生为公司第五届监事会监事
5.02 选举吴靖宇先生为公司第五届监事会监事 |
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2022-12-23
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于续聘会计师事务所的议案
2 关于修改《公司章程》的议案
3.00 关于选举非独立董事的议案
3.01 选举段容文女士为公司第五届董事会董事
3.02 选举黄艳婷女士为公司第五届董事会董事
3.03 选举黄平先生为公司第五届董事会董事
3.04 选举黄艳芸女士为公司第五届董事会董事
3.05 选举段卫真先生为公司第五届董事会董事
3.06 选举邹淑芳女士为公司第五届董事会董事
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 选举田宇先生为公司第五届董事会独立董事
4.02 选举林勋亮先生为公司第五届董事会独立董事
4.03 选举陈刚先生为公司第五届董事会独立董事
5.00 关于选举股东代表监事的议案
5.01 选举黄烈宵先生为公司第五届监事会监事
5.02 选举吴靖宇先生为公司第五届监事会监事 |
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2022-12-23
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关于公司职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-23/603535_20221223_X7TL.pdf
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2022-12-23
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股东集中竞价减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-23/603535_20221223_MJVU.pdf
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2022-12-23
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-23/603535_20221223_T57X.pdf
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2022-12-23
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关于公司董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-23/603535_20221223_YAQM.pdf
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2022-12-23
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第四届董事会第三十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-23/603535_20221223_8DER.pdf
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2022-12-23
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-23/603535_20221223_KYJ2.pdf
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2022-11-22
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关于投资建设嘉诚国际（三亚）超级云智世界港及设立海南三亚子公司的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-22/603535_20221122_VM1A.pdf
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2022-11-16
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关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-16/603535_20221116_9EG3.pdf
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2022-11-12
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回暨进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-12/603535_20221112_0RPP.pdf
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