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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-11-23
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关于完成经营范围工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603536)“惠发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-23/603536_20171123_1.pdf
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2017-10-28
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2017年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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山东惠发食品股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年10月27日召开,会议审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/603536_20171028_1.pdf
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2017-10-24
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.30
加权平均净资产收益率(%) 6.27
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-17
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关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603536)“惠发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-14/603536_20171014_1.pdf
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2017-10-16
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关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603536)“惠发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-14/603536_20171014_1.pdf
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2017-10-14
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关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603536)“惠发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-14/603536_20171014_1.pdf
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2017-10-12
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第二届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东惠发食品股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2017年10月11日召开,会议审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-12
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关于召开2017年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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山东惠发食品股份有限公司董事会决定于2017年10月27日14点30分召开2017年第四次临时股东大会,审议关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年10月27日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年10月27日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-12
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关于拟变更公司经营范围及修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603536)“惠发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-12/603536_20171012_1.pdf
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2017-10-12
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召开2017年度第4次临时股东大会 ，2017-10-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案 |
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2017-10-12
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关于变更财务总监及聘任副总经理的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603536)“惠发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-12/603536_20171012_3.pdf
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-24 |
拟披露季报 |
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2017-09-29
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关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603536)“惠发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-29/603536_20170929_1.pdf
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2017-09-27
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关于使用暂时闲置募集资金购买保本型结构性存款理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603536)“惠发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-27/603536_20170927_1.pdf
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2017-09-22
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关于全资子公司通过环境保护验收并恢复生产的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(603536)“惠发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-22/603536_20170922_1.pdf
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2017-09-14
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2017年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东惠发食品股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年9月13日召开,会议审议通过《关于公司接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-08
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关于本公司子公司受到环保部门行政处罚的公告 |
上交所公告 |
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(603536)“惠发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-08/603536_20170908_1.pdf
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2017-08-24
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司接受控股股东财务资助暨关联交易的议案 |
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2017-08-24
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关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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山东惠发食品股份有限公司董事会决定于2017年9月13日14点30分召开2017年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司接受控股股东财务资助暨关联交易的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-24
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.19
加权平均净资产收益率(%) 4.06
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-24
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第二届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东惠发食品股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2017年8月23日召开,会议审议通过《关于2017年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-22
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关于完成工商变更并换发营业执照的公告 |
上交所公告 |
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(603536)“惠发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-22/603536_20170822_1.pdf
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2017-08-15
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关于参加山东辖区上市公司2017年投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603536)“惠发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-15/603536_20170815_1.pdf
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2017-08-09
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第二届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东惠发食品股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2017年8月8日召开,会议审议通过《关于公司接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-09
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第二届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(603536)“惠发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-09/603536_20170809_5.pdf
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2017-08-09
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关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(603536)“惠发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-09/603536_20170809_1.pdf
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2017-08-09
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东惠发食品股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年8月8日召开,会议审议通过《惠发股份关于全资子公司拟申请银行借款暨公司提供担保的议案》、“惠发股份关于公司及全资子公司拟申请银行借款暨公司、全资子公司相互提供担保及实际控制人提供关联担保的议案”。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-01
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关于控股股东进行股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603536)“惠发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-01/603536_20170801_1.pdf
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2017-07-21
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-08-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 惠发股份关于全资子公司拟申请银行借款暨公司提供担保的议案
2 惠发股份关于公司及全资子公司拟申请银行借款暨公司、全资子公司相互提供担保及实际控制人提供关联担保的议案 |
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2017-07-21
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第二届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易,借款 |
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山东惠发食品股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2017年7月20日召开,会议审议通过《惠发股份关于全资子公司拟申请银行借款暨公司提供担保的议案》、《惠发股份关于公司及全资子公司拟申请银行借款暨公司、全资子公司相互提供担保及实际控制人提供关联担保的议案》、《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-21
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关于全资子公司拟申请银行借款暨公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(603536)“惠发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-21/603536_20170721_1.pdf
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