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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-20
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2017年年度转增，10转增4转增上市日 ，2018-04-27 |
转增上市日，分配方案 |
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2018-04-20
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2017年年度转增，10转增4除权日 ，2018-04-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-04-20
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2017年年度转增，10转增4登记日 ，2018-04-25 |
登记日，分配方案 |
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2018-04-20
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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山东惠发食品股份有限公司实施2017年年度利润分配及转增股本方案为：A股每股派发现金红利0.25元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。
股权登记日：2018/4/25
除权(息)日：2018/4/26
新增无限售条件流通股份上市日：2018/4/27
现金红利发放日：2018/4/26
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-20
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2017年年度转增，10转增4登记日 ，2018-04-25 |
登记日，分配方案 |
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2018-04-14
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关于提前归还部分用于补充流动资金的募集资金的公告 |
上交所公告 |
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(603536)“惠发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-14/603536_20180414_1.pdf
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2018-04-12
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东惠发食品股份有限公司2017年年度股东大会于2018年4月11日召开,会议审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-24 |
拟披露季报 |
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2018-03-13
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2017年度董事会工作报告的议案
2 关于2017年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2017年度财务决算报告的议案
4 关于公司2017年年度报告及摘要的议案
5 关于公司2017年度利润分配预案的议案
6 关于向金融机构申请综合授信额度的议案
7 关于公司及全资子公司2018年度向金融机构申请授信额度担保预计的议案
8 关于公司续聘会计师事务所的议案 |
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2018-03-13
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.58
加权平均净资产收益率(%) 11.52
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-13/603536_2017_n.pdf
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2018-03-13
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第二届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(603536)“惠发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-13/603536_20180313_13.pdf
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2018-03-13
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603536)“惠发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-13/603536_20180313_17.pdf
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2018-03-13
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关于向金融机构申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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(603536)“惠发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-13/603536_20180313_19.pdf
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2018-03-13
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2017年度董事会工作报告的议案
2 关于2017年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2017年度财务决算报告的议案
4 关于公司2017年年度报告及摘要的议案
5 关于公司2017年度利润分配预案的议案
6 关于向金融机构申请综合授信额度的议案
7 关于公司及全资子公司2018年度向金融机构申请授信额度担保预计的议案
8 关于公司续聘会计师事务所的议案
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2018-03-13
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东惠发食品股份有限公司董事会决定于2018年4月11日14点30分召开2017年年度股东大会,审议关于公司2017年度利润分配预案的议案、关于公司2017年年度报告及摘要的议案、关于公司续聘会计师事务所的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月11日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月11日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-13/603536_20180313_22.pdf
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2018-03-13
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关于2017年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603536)“惠发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-13/603536_20180313_21.pdf
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2018-03-13
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603536)“惠发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-13/603536_20180313_20.pdf
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2018-03-13
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关于公司及全资子公司2018年度向金融机构申请授信额度担保预计的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(603536)“惠发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-13/603536_20180313_18.pdf
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2018-03-13
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关于2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603536)“惠发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-13/603536_20180313_14.pdf
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2018-03-13
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第二届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,分配方案,委托理财 |
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山东惠发食品股份有限公司第二届董事会第二十八次会议于2018年3月12日召开,会议审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-13/603536_20180313_11.pdf
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2018-02-10
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603536)“惠发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-10/603536_20180210_1.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-13 |
拟披露年报 |
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2017-12-23
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第二届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(603536)“惠发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-23/603536_20171223_4.pdf
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2017-12-23
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第二届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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山东惠发食品股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于2017年12月22日召开,会议审议通过《关于公司归还控股股东财务资助暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-23/603536_20171223_3.pdf
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2017-12-23
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关于归还控股股东财务资助暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(603536)“惠发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-23/603536_20171223_1.pdf
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2017-12-14
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以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603536)“惠发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-14/603536_20171214_6.pdf
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2017-12-14
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第二届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(603536)“惠发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-14/603536_20171214_10.pdf
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2017-12-14
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第二届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东惠发食品股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2017年12月13日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-07
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603536)“惠发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-07/603536_20171207_1.pdf
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2017-12-05
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关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603536)“惠发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-05/603536_20171205_2.pdf
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2017-11-23
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关于完成经营范围工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603536)“惠发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-23/603536_20171123_1.pdf
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