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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-09-14
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关于拟收购浙江燎原药业股份有限公司部分股权的补充公告 |
上交所公告 |
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(603538)“美诺华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-14/603538_20170914_1.pdf
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2017-09-13
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第二届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波美诺华药业股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2017年9月12日召开,会议审议通过《关于拟收购浙江燎原药业股份有限公司部分股权的议案》、《关于宣城美诺华药业有限公司向银行申请授信额度的议案》、《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-13
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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宁波美诺华药业股份有限公司董事会决定于2017年9月28日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于宣城美诺华药业有限公司向银行申请授信额度的议案》、《关于拟收购浙江燎原药业股份有限公司部分股权的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年9月28日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年9月28日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-13
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关于拟收购浙江燎原药业股份有限公司部分股权的公告 |
上交所公告 |
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(603538)“美诺华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-13/603538_20170913_2.pdf
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2017-09-13
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于子公司安徽美诺华药物化学有限公司建设年产400吨原料药一期技改项目的议案》
2《关于子公司宣城美诺华药业有限公司原料药项目增加投资规模的议案》
3《关于拟收购浙江燎原药业股份有限公司部分股权的议案》
4《关于拟参与设立医药产业投资基金的议案》
5《关于调整公司独立董事2017年度津贴的议案》
6《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
7《关于宣城美诺华药业有限公司向银行申请授信额度的议案》 |
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2017-09-13
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于子公司安徽美诺华药物化学有限公司建设年产400吨原料药一期技改项目的议案》
2《关于子公司宣城美诺华药业有限公司原料药项目增加投资规模的议案》
3《 关于拟收购浙江燎原药业股份有限公司部分股权的议案》
4《关于拟参与设立医药产业投资基金的议案》
5《关于调整公司独立董事2017年度津贴的议案》
6《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
7《关于宣城美诺华药业有限公司向银行申请授信额度的议案》 |
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2017-08-23
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关于签署投资意向协议的补充公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(603538)“美诺华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-23/603538_20170823_3.pdf
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2017-08-23
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关于向参股子公司浙江博腾药业有限公司提供财务资助暨关联交易的补充公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(603538)“美诺华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-23/603538_20170823_4.pdf
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2017-08-22
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.29
加权平均净资产收益率(%) 3.27
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-22
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关于签署投资意向协议公告 |
上交所公告 |
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(603538)“美诺华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-22/603538_20170822_3.pdf
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2017-08-22
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第二届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波美诺华药业股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2017年8月18日召开,会议审议通过《关于拟收购浙江燎原药业股份有限公司部分股权的议案》、《关于公司2017年半年度报告的议案》、《关于向参股子公司浙江博腾药业有限公司提供财务资助的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-22
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第二届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603538)“美诺华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-22/603538_20170822_13.pdf
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2017-08-22
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关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的公告 |
上交所公告 |
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(603538)“美诺华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-22/603538_20170822_12.pdf
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2017-08-22
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关于子公司安徽美诺华药物化学有限公司建设年产400吨原料药一期技改项目的公告 |
上交所公告 |
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(603538)“美诺华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-22/603538_20170822_2.pdf
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2017-08-22
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关于向参股子公司浙江博腾药业有限公司提供财务资助暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603538)“美诺华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-22/603538_20170822_9.pdf
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2017-08-22
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关于拟参与设立医药产业投资基金暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603538)“美诺华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-10
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补充澄清公告 |
上交所公告 |
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(603538)“美诺华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-09
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澄清公告 |
上交所公告 |
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(603538)“美诺华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-09/603538_20170809_1.pdf
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2017-07-22
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关于子公司完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603538)“美诺华”公布
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公告全文参考链接：
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2017-07-14
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关于使用闲置募集资金用于购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603538)“美诺华”公布
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公告全文参考链接：
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2017-07-11
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关于子公司变更经营范围完成工商登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603538)“美诺华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-06-29
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关于子公司宣城美诺华药业有限公司原料药项目增加投资规模的补充公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603538)“美诺华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-29/603538_20170629_1.pdf
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-22 |
拟披露中报 |
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2017-06-27
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第二届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603538)“美诺华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-27/603538_20170627_15.pdf
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2017-06-27
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603538)“美诺华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-27/603538_20170627_10.pdf
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2017-06-27
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关于开展外汇套期保值业务的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603538)“美诺华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-27/603538_20170627_9.pdf
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2017-06-27
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第二届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波美诺华药业股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2017年6月23日召开,会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于实施外汇套期保值业务的议案》、《关于使用闲置募集资金用于购买理财产品的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-27
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关于子公司宣城美诺华药业有限公司原料药项目增加投资规模的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603538)“美诺华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-27/603538_20170627_14.pdf
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2017-06-27
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关于聘任公司董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
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(603538)“美诺华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-27/603538_20170627_8.pdf
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2017-05-19
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第二届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603538)“美诺华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-19/603538_20170519_1.pdf
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2017-05-16
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603538)“美诺华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-16/603538_20170516_1.pdf
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