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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-31 |
拟披露中报 |
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2024-06-26
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宁波美诺华药业股份有限公司关于全资子公司获得硫酸氨基葡萄糖胶囊药品注册证书的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-26/603538_20240626_QAQB.pdf
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2024-06-20
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宁波美诺华药业股份有限公司关于子公司接受关联方长期贷款并由公司提供担保的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-20/603538_20240620_E5GP.pdf
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2024-06-05
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宁波美诺华药业股份有限公司关于召开2023年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-05/603538_20240605_P36S.pdf
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2024-06-01
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宁波美诺华药业股份有限公司关于全资子公司达格列净原料药通过CDE技术审评的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-01/603538_20240601_0D9M.pdf
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2024-05-28
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宁波美诺华药业股份有限公司关于控股子公司富马酸丙酚替诺福韦原料药通过CDE技术审评的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/603538_20240528_I3OR.pdf
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2024-05-23
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宁波美诺华药业股份有限公司关于全资子公司获得格西格列汀二甲双胍片药品注册证书的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-23/603538_20240523_RXRD.pdf
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2024-05-23
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宁波美诺华药业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-23/603538_20240523_WHVW.pdf
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2024-05-22
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宁波美诺华药业股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-22/603538_20240522_VMEL.pdf
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2024-05-22
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宁波美诺华药业股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-22/603538_20240522_W225.pdf
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2024-05-22
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宁波美诺华药业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-22/603538_20240522_3XOR.pdf
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2024-05-22
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宁波美诺华药业股份有限公司关于公司向2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-22/603538_20240522_4NAZ.pdf
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2024-05-21
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宁波美诺华药业股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/603538_20240521_7ZI2.pdf
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2024-05-21
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宁波美诺华药业股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/603538_20240521_T2W9.pdf
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2024-05-21
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宁波美诺华药业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/603538_20240521_3HEV.pdf
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2024-05-14
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宁波美诺华药业股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及审核意见 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-14
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宁波美诺华药业股份有限公司关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/603538_20240514_YWZF.pdf
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2024-04-30
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宁波美诺华药业股份有限公司关于公司董事会、监事会换届及提名第五届董事会、监事会成员的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603538_20240430_OOIY.pdf
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2024-04-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《2023年年度报告及摘要》
4 《2023年度财务决算报告》
5 《2023年度利润分配预案》
6 《关于聘任2024年度审计机构的议案》
7 《关于授权董事长办理融资事宜的议案》
8 《关于为子公司融资提供担保的议案》
9 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
10 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11 《关于2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
12 《关于<宁波美诺华药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
13 《关于<宁波美诺华药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
14 《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》
15 《关于修订<公司章程>的议案》
16.00 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
16.01 股东大会议事规则
16.02 董事会议事规则
16.03 独立董事工作制度
16.04 募集资金管理制度
16.05 对外投资管理制度
16.06 关联交易管理制度
16.07 对外担保管理制度
16.08 累积投票制实施细则
16.09 控股股东和实际控制人行为规范
16.10 董事、监事、高级管理人员行为准则
16.11 监事会议事规则
17 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
18 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
19.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
19.01 《选举姚成志先生为公司第五届董事会董事的议案》
19.02 《选举应高峰先生为公司第五届董事会董事的议案》
19.03 《选举姚芳女士为公司第五届董事会董事的议案》
20.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
20.01 《选举贝洪俊女士为公司第五届董事会独立董事的议案》
20.02 《选举魏杰女士为公司第五届董事会独立董事的议案》
21.00 关于监事会换届选举的议案
21.01 《选举刘斯斌先生为公司第五届监事会监事的议案》
21.02 《选举徐毅婷女士为公司第五届监事会监事的议案》 |
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2024-04-30
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宁波美诺华药业股份有限公司关于收到上海证券交易所《关于终止对宁波美诺华药业股份有限公司向特定对象发行股票审核的决定》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603538_20240430_QFZR.pdf
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2024-04-30
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宁波美诺华药业股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603538_20240430_6Z2F.pdf
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2024-04-30
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宁波美诺华药业股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603538_20240430_BD2V.pdf
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2024-04-30
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宁波美诺华药业股份有限公司关于为子公司融资提供担保的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603538_20240430_MV8A.pdf
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2024-04-30
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宁波美诺华药业股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603538_20240430_X5CA.pdf
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2024-04-30
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宁波美诺华药业股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603538_20240430_ZLNA.pdf
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2024-04-30
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宁波美诺华药业股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603538_20240430_VTBD.pdf
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2024-04-30
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宁波美诺华药业股份有限公司2023年度利润分配预案公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603538_20240430_0DDY.pdf
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2024-04-30
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宁波美诺华药业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603538_20240430_VFK5.pdf
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