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重大事件备忘录

公告日期 备忘事项 事件类型 详细
2020-04-28 关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 上交所公告  
2020-04-28 召开2019年度股东大会 ，2020-05-19 召开股东大会，年度股东大会  
2020-04-28 召开2019年度股东大会 ，2020-05-19 召开股东大会，年度股东大会  
2020-04-28 第三届董事会第十四次会议决议公告 上交所公告  
2020-04-28 关于2020年度日常关联交易额度预计的公告 上交所公告  
2020-04-28 关于续聘会计师事务所的公告 上交所公告  
2020-04-28 关于召开2019年年度股东大会的通知 上交所公告，日期变动  
2020-04-28 2019年年度主要财务指标 刊登年报  
2020-04-28 第三届监事会第十四次会议决议公告 上交所公告  
2020-04-28 关于2019年度利润分配方案公告 上交所公告，分配方案  
2020-04-14 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 上交所公告，委托理财  
2020-03-28 2020年第一次临时股东大会决议公告 上交所公告  
2020-03-26 拟披露季报 ，2020-04-30 拟披露季报  
2020-03-24 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 上交所公告，委托理财  
2020-03-11 召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-03-27 召开股东大会，临时股东大会  
2020-03-11 召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-03-27 召开股东大会，临时股东大会  
2020-03-11 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 上交所公告，日期变动  
2020-03-11 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 上交所公告  
2020-03-11 第三届监事会第十三次会议决议公告 上交所公告  
2020-03-11 第三届董事会第十三次会议决议公告 上交所公告  
2020-03-11 关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 上交所公告，委托理财  
2020-03-11 关于公司申请银行授信额度暨对子公司申请授信提供担保的公告 上交所公告，担保(或解除),借款  
2020-03-11 关于公司2020年度远期结售汇额度的公告 上交所公告，其它  
2020-03-11 关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告 上交所公告  
2020-02-12 关于对外捐赠用于新型冠状病毒肺炎疫情防控的公告 上交所公告  
2020-02-11 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 上交所公告，委托理财  
2020-01-21 2019年年度业绩预增公告 上交所公告，业绩预测  
2020-01-02 关于经营合同预中标的提示性公告 上交所公告，重大合同  
2019-12-27 拟披露年报 ，2020-04-28 拟披露年报，延期披露定期报告  
2019-12-21 关于公司对外投资的进展公告 上交所公告  
2019-12-14 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 上交所公告