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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-22 |
拟披露中报 |
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2017-06-28
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关于减少公司注册资本并修订公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603556)“海兴电力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-28/603556_20170628_12.pdf
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2017-06-28
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关于部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603556)“海兴电力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-28/603556_20170628_5.pdf
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2017-06-28
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关于副董事长、监事、财务负责人变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603556)“海兴电力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-28/603556_20170628_4.pdf
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2017-06-28
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关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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杭州海兴电力科技股份有限公司董事会决定于2017年7月13日14点30分召开2017年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于增补戴应鹏先生为公司第二届监事会监事的议案、关于回购注销部分激励对象已获授权但未解锁的限制性股票的议案、关于部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-28
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第二届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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杭州海兴电力科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2017年6月27日召开,会议审议通过《关于推选公司第二届董事会副董事长的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授权但未解锁的限制性股票的议案》、《关于部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-28
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-07-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于增补戴应鹏先生为公司第二届监事会监事的议案
2 关于回购注销部分激励对象已获授权但未解锁的限制性股票的议案
3 关于部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
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2017-06-28
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关于回购注销部分激励对象已获授权但未解锁的限制性股票事宜的减资公告 |
上交所公告，基本资料变动,回购 |
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(603556)“海兴电力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-06-28
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关于回购注销部分激励对象已获授权但未解锁的限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(603556)“海兴电力”公布
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公告全文参考链接：
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2017-06-28
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第二届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603556)“海兴电力”公布
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公告全文参考链接：
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2017-06-09
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2016年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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杭州海兴电力科技股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.25509元(含税)。
股权登记日：2017/6/14
除息日：2017/6/15
现金红利发放日：2017/6/15
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-06-09
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2016年年度分红，10派2.550900000(含税)，税后10派2.550900红利发放日 ，2017-06-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-06-09
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2016年年度分红，10派2.550900000(含税)，税后10派2.550900除权日 ，2017-06-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-06-09
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2016年年度分红，10派2.550900000(含税)，税后10派2.550900登记日 ，2017-06-14 |
登记日，分配方案 |
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2017-06-01
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603556)“海兴电力”公布
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2017-06-01
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关于2016年度利润分配方案的情况说明公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603556)“海兴电力”公布
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2017-05-25
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关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603556)“海兴电力”公布
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2017-05-10
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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杭州海兴电力科技股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月9日召开,会议审议通过关于公司2016年度利润分配预案的议案、关于2016年年度报告及其摘要的议案、关于续聘公司2017年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-09
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关于限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(603556)“海兴电力”公布
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2017-04-29
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关于重大经营合同中标的公告 |
上交所公告 |
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(603556)“海兴电力”公布
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2017-04-28
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.37
加权平均净资产收益率(%) 3.22
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2017-04-25
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关于重大经营合同预中标的提示性公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(603556)“海兴电力”公布
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2017-04-12
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第二届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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杭州海兴电力科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2017年4月11日召开,会议审议通过《关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象和授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-12
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第二届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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杭州海兴电力科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2017年4月11日召开,会议审议通过《关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象和授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-12
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关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象和授予数量的公告 |
上交所公告 |
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(603556)“海兴电力”公布
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2017-04-12
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第二届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603556)“海兴电力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-12
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关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 |
上交所公告 |
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(603556)“海兴电力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-12
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关于全资子公司收购EPC ENERGIA LTDA电力运维公司51%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(603556)“海兴电力”公布
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公告全文参考链接：
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2017-04-08
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.81
加权平均净资产收益率(%) 26.21
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-08
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1关于2016年度董事会工作报告的议案
2关于2016年度监事会工作报告的议案
3关于2016年度独立董事述职报告的议案
4关于2016年度财务决算报告的议案
5关于2017年度财务预算报告的议案
6关于公司2016年度利润分配预案的议案
7关于2016年年度报告及其摘要的议案
8关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
9关于续聘公司2017年度审计机构的议案
10关于对子公司Hexing Electrical Company S.A.C提供担保的议案 |
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2017-04-08
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第二届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603556)“海兴电力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-08/603556_20170408_2.pdf
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