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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-01-31
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2018年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经杭州海兴电力科技股份有限公司财务中心初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东净利润为30,000万元至37,000万元，同比减少34.26%至46.70%。
预计2018年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为22,518万元至27,773万元，同比减少47.34%至57.31%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/603556_20190131_3.pdf
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2019-01-03
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关于回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(603556)“海兴电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-03/603556_20190103_1.pdf
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2018-12-29
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第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603556)“海兴电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/603556_20181229_9.pdf
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2018-12-29
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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杭州海兴电力科技股份有限公司第三届董事会第二次会议于2018年12月28日召开，会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司部分募投项目延期的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-29
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关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603556)“海兴电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-29
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关于部分募投项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603556)“海兴电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-29
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关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603556)“海兴电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-27
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关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603556)“海兴电力”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-23 |
拟披露年报 |
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2018-12-12
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关于首次实施回购公司股份的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603556)“海兴电力”公布
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2018-12-07
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关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品部分到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603556)“海兴电力”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-04
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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杭州海兴电力科技股份有限公司第三届董事会第一次会议于2018年12月1日召开，会议审议通过《关于推选公司董事长的议案》、《关于聘请公司经理的议案》、《关于聘请公司副经理、财务负责人的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-04/603556_20181204_1.pdf
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2018-12-04
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603556)“海兴电力”公布
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2018-11-27
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关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(603556)“海兴电力”公布
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2018-11-27
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关于重大经营合同中标的公告 |
上交所公告 |
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(603556)“海兴电力”公布
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2018-11-17
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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杭州海兴电力科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年11月16日召开，会议审议通过关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案、关于公司注册资本变更并修订公司章程的议案、关于部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-11-17
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关于重大经营合同预中标的提示性公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(603556)“海兴电力”公布
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2018-11-17
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关于以集中竞价交易方式回购股份通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603556)“海兴电力”公布
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2018-11-17
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关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(603556)“海兴电力”公布
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2018-11-13
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关于前十名无限售条件股东持股情况的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(603556)“海兴电力”公布
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2018-10-30
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份的种类
1.03 回购股份的方式
1.04 回购股份的数量或金额
1.05 回购股份的价格
1.06 回购股份的资金来源
1.07 回购股份的期限
2 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次以集中竞价交易方式回购股份相关事宜的议案
3 关于部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的议案
4 关于公司注册资本变更并修订公司章程的议案
5.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
5.01 选举周良璋先生为第三届董事会非独立董事
5.02 选举李小青女士为第三届董事会非独立董事
5.03 选举张仕权先生为第三届董事会非独立董事
5.04 选举程锐先生为第三届董事会非独立董事
5.05 选举周君鹤先生为第三届董事会非独立董事
5.06 选举丁春明先生为第三届董事会非独立董事
6.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
6.01 选举魏江先生为第三届董事会独立董事
6.02 选举滕召胜先生为第三届董事会独立董事
6.03 选举魏美钟先生为第三届董事会独立董事
7.00 关于公司监事会换届选举的议案
7.01 选举张帆先生为第三届监事会监事
7.02 选举戴应鹏先生为第三届监事会监事
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2018-10-30
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关于回购注销部分激励对象已获授权但未解锁的限制性股票事宜的减资公告 |
上交所公告，回购,基本资料变动 |
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(603556)“海兴电力”公布
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2018-10-30
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关于回购注销部分激励对象已获授权但未解锁的限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(603556)“海兴电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-30
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份的种类
1.03 回购股份的方式
1.04 回购股份的数量或金额
1.05 回购股份的价格
1.06 回购股份的资金来源
1.07 回购股份的期限
2 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次以集中竞价交易方式回购股份相关事宜的议案
3 关于部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的议案
4 关于公司注册资本变更并修订公司章程的议案
5.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
5.01 选举周良璋先生为第三届董事会非独立董事
5.02 选举李小青女士为第三届董事会非独立董事
5.03 选举张仕权先生为第三届董事会非独立董事
5.04 选举程锐先生为第三届董事会非独立董事
5.05 选举周君鹤先生为第三届董事会非独立董事
5.06 选举丁春明先生为第三届董事会非独立董事
6.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
6.01 选举魏江先生为第三届董事会独立董事
6.02 选举滕召胜先生为第三届董事会独立董事
6.03 选举魏美钟先生为第三届董事会独立董事
7.00 关于公司监事会换届选举的议案
7.01 选举张帆先生为第三届监事会监事
7.02 选举戴应鹏先生为第三届监事会监事 |
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2018-10-30
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关于公司监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603556)“海兴电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/603556_20181030_12.pdf
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2018-10-30
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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杭州海兴电力科技股份有限公司董事会决定于2018年11月16日14点30分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案、关于部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的议案、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年11月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年11月16日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/603556_20181030_18.pdf
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2018-10-30
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关于部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603556)“海兴电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/603556_20181030_19.pdf
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2018-10-30
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.63
加权平均净资产收益率(%) 5.83
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-30
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第二届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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杭州海兴电力科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于2018年10月26日召开，会议审议通过《关于2018年第三季度报告》、《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》、《关于部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/603556_20181030_2.pdf
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2018-10-30
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第二届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603556)“海兴电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/603556_20181030_4.pdf
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2018-10-30
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关于公司注册资本变更并修订公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603556)“海兴电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/603556_20181030_13.pdf
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