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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-07-10
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关于第一期员工持股计划非交易过户的提示性公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(603556)“海兴电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-10/603556_20190710_1.pdf
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-27 |
拟披露中报 |
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2019-06-22
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第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603556)“海兴电力”公布
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公告全文参考链接:
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2019-06-12
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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杭州海兴电力科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年6月11日召开，会议审议通过关于《杭州海兴电力科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案、关于《杭州海兴电力科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-12
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603556)“海兴电力”公布
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2019-06-04
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关于重大经营合同预中标的提示性公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(603556)“海兴电力”公布
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2019-06-04
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关于控股股东股权结构变动的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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(603556)“海兴电力”公布
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2019-05-30
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2018年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000登记日 ，2019-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2019-05-30
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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杭州海兴电力科技股份有限公司实施2018年年度权益分派，差异化分红方案为：根据公司2018年年度股东大会决议，公司以实施2018年度利润分配方案时股权登记日总股本494,464,100股，扣除不参与利润分配的回购股份9,206,884股，即485,257,216股为基数，向股东每10股派发现金股利人民币4.00元(含税)，本次不送红股也不实施资本公积转增股本。
股权登记日：2019/6/5
除息日：2019/6/6
现金红利发放日：2019/6/6
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公告全文参考链接:
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2019-05-30
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2018年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000除权日 ，2019-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-05-30
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2018年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000红利发放日 ，2019-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-05-21
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-06-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于《杭州海兴电力科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《杭州海兴电力科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案
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2019-05-21
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-06-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于《杭州海兴电力科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《杭州海兴电力科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案 |
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2019-05-21
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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杭州海兴电力科技股份有限公司董事会决定于2019年6月11日14点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于《杭州海兴电力科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案、关于《杭州海兴电力科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月11日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月11日9:15-15:00。
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公告全文参考链接:
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2019-05-21
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关于回购注销部分限制性股票事宜通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603556)“海兴电力”公布
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2019-05-21
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关于回购注销部分股权激励计划限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(603556)“海兴电力”公布
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2019-05-21
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关于公司注册资本变更暨修订公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603556)“海兴电力”公布
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2019-05-21
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第三届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603556)“海兴电力”公布
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2019-05-21
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第三届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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杭州海兴电力科技股份有限公司第三届董事会第七次会议于2019年5月20日召开，会议审议通过《关于<杭州海兴电力科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司注册资本变更暨修订公司章程的议案》、《关于回购注销部分股权激励计划限制性股票的议案》等事项。
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2019-05-16
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关于股份回购实施结果暨股份变动公告 |
上交所公告，回购 |
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(603556)“海兴电力”公布
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2019-05-14
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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杭州海兴电力科技股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月13日召开，会议审议通过关于2018年年度报告及其摘要的议案、关于2018年度利润分配预案的议案、关于续聘2019年度审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-01
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关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(603556)“海兴电力”公布
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2019-04-30
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第三届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603556)“海兴电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/603556_20190430_5.pdf
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2019-04-30
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603556)“海兴电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.16
加权平均净资产收益率(%) 1.58
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2019-04-30
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第三届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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杭州海兴电力科技股份有限公司第三届董事会第六次会议于2019年4月29日召开，会议审议通过《关于2019年第一季度报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-23
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1关于2018年度董事会工作报告的议案
2关于2018年度监事会工作报告的议案
3关于2018年年度报告及其摘要的议案
4关于2018年度独立董事述职报告的议案
5关于2018年度财务决算报告的议案
6关于2019年度财务预算报告的议案
7关于2018年度利润分配预案的议案
8关于2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
9关于续聘2019年度审计机构的议案
10关于董事、监事和高级管理人员薪酬的议案 |
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2019-04-23
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关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603556)“海兴电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-23
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.68
加权平均净资产收益率(%) 6.90
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/603556_2018_n.pdf
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2019-04-23
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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杭州海兴电力科技股份有限公司董事会决定于2019年5月13日14点30分召开2018年年度股东大会，审议关于续聘2019年度审计机构的议案、关于2018年度利润分配预案的议案、关于2018年年度报告及其摘要的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月13日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/603556_20190423_26.pdf
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2019-04-23
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关于2019年度日常关联交易额度预计的公告 |
上交所公告 |
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(603556)“海兴电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/603556_20190423_20.pdf
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