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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-31 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-08-21; 一次变更日期: 2023-08-31; 一次变更公告日期: 2023-06-27 |
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2023-05-18
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关于完成新增注册资本工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-18/603565_20230518_E1U4.pdf
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2023-05-12
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2022年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-12/603565_20230512_O2E5.pdf
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2023-05-12
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2022年年度转增，10转增4.8转增上市日 ，2023-05-18 |
转增上市日，分配方案 |
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2023-05-12
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2022年年度转增，10转增4.8除权日 ，2023-05-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-12
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2022年年度转增，10转增4.8登记日 ，2023-05-17 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-12
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2022年年度分红，10派2.200000000(含税)，税后10派2.200000红利发放日 ，2023-05-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-12
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2022年年度分红，10派2.200000000(含税)，税后10派2.200000除权日 ，2023-05-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-12
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2022年年度分红，10派2.200000000(含税)，税后10派2.200000登记日 ，2023-05-17 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-05
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2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-05/603565_20230505_Z5I8.pdf
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2023-04-25
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关于为参股公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/603565_20230425_877N.pdf
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2023-04-25
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第三届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/603565_20230425_QUOP.pdf
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2023-04-25
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第三届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/603565_20230425_GOTY.pdf
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2023-04-25
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关于2022年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，担保(或解除),股东大会事项变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/603565_20230425_4QO1.pdf
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2023-04-11
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-04 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于2022年度独立董事述职报告的议案
4 关于2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案
5 关于公司董事2022年度薪酬的决定及2023年度薪酬预案的议案
6 关于公司监事2022年度薪酬的决定及2023年度薪酬预案的议案
7 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
8 关于提请授权办理公司2023年度贷款事宜的议案
9 关于2023年度使用自有资金进行短期委托理财的议案
10 关于公司拟开展融资租赁业务的议案
11 关于预计公司2023年度日常关联交易的议案
12 关于预计公司2023年度捐赠金额的议案
13 关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
14 关于2022年年度报告及其摘要的议案
15 关于公司2022年度利润分配暨资本公积转增股本预案的议案
16 关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案
17 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
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2023-04-11
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-04 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于2022年度独立董事述职报告的议案
4 关于2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案
5 关于公司董事2022年度薪酬的决定及2023年度薪酬预案的议案
6 关于公司监事2022年度薪酬的决定及2023年度薪酬预案的议案
7 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
8 关于提请授权办理公司2023年度贷款事宜的议案
9 关于2023年度使用自有资金进行短期委托理财的议案
10 关于公司拟开展融资租赁业务的议案
11 关于预计公司2023年度日常关联交易的议案
12 关于预计公司2023年度捐赠金额的议案
13 关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
14 关于2022年年度报告及其摘要的议案
15 关于公司2022年度利润分配暨资本公积转增股本预案的议案
16 关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案
17 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
18 关于为参股公司提供担保的议案 |
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2023-04-11
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-04 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于2022年度独立董事述职报告的议案
4 关于2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案
5 关于公司董事2022年度薪酬的决定及2023年度薪酬预案的议案
6 关于公司监事2022年度薪酬的决定及2023年度薪酬预案的议案
7 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
8 关于提请授权办理公司2023年度贷款事宜的议案
9 关于2023年度使用自有资金进行短期委托理财的议案
10 关于公司拟开展融资租赁业务的议案
11 关于预计公司2023年度日常关联交易的议案
12 关于预计公司2023年度捐赠金额的议案
13 关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
14 关于2022年年度报告及其摘要的议案
15 关于公司2022年度利润分配暨资本公积转增股本预案的议案
16 关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案
17 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
18 关于为参股公司提供担保的议案 |
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2023-04-11
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关于调整公司组织架构的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-11/603565_20230411_BUZY.pdf
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2023-04-11
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关于2022年度使用自有资金委托理财的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-11/603565_20230411_WC1C.pdf
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2023-04-11
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-11/603565_20230411_KZB7.pdf
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2023-04-11
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第三届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-11/603565_20230411_VA0O.pdf
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2023-04-11
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-11/603565_20230411_7VZT.pdf
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2023-04-11
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关于预计公司2023年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-11/603565_20230411_Y8HC.pdf
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2023-04-11
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关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-11/603565_20230411_EJCQ.pdf
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2023-04-11
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关于预计公司2023年度捐赠金额的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-11/603565_20230411_0NBP.pdf
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2023-04-11
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第三届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-11/603565_20230411_HDGK.pdf
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2023-04-11
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关于2022年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-11/603565_20230411_IQWV.pdf
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2023-04-11
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关于召开2022年年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-11/603565_20230411_TSR0.pdf
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2023-04-11
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关于公司拟开展融资租赁业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-11/603565_20230411_TFFC.pdf
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2023-04-11
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关于公司2023年度向银行申请综合授信事宜的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-11/603565_20230411_JL9D.pdf
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2023-04-11
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关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-11/603565_20230411_J6EM.pdf
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