公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2024-03-27
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关于公司2024年度向银行申请综合授信事宜的公告 |
上交所公告,借款 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/603565_20240327_BUXX.pdf
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2024-03-27
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关于部分募投项目延期、结项及节余募集资金永久补流的公告 |
上交所公告,投资项目 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/603565_20240327_73B6.pdf
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2024-03-27
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关于公司2023年度利润分配预案的公告 |
上交所公告,分配方案 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/603565_20240327_PVRP.pdf
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2024-02-03
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关于收到上海证监局警示函的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-03/603565_20240203_SQVF.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ,2024-03-27 |
拟披露年报,提前披露定期报告 |
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原披露日期: 2024-04-30; 一次变更日期: 2024-03-27; 一次变更公告日期: 2024-03-13; |
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2023-12-19
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2023年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-19/603565_20231219_HZGR.pdf
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2023-12-12
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关于出售集装箱船舶的公告 |
上交所公告,收购/出售股权(资产) |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-12/603565_20231212_X2LA.pdf
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2023-12-05
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关于投资建造集装箱船舶的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-05/603565_20231205_O60C.pdf
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2023-12-01
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第三届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-01/603565_20231201_OXMX.pdf
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2023-12-01
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关于董事会及专门委员会成员变动的公告 |
上交所公告,高管变动 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-01/603565_20231201_G81L.pdf
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2023-12-01
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关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-01/603565_20231201_KAOH.pdf
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2023-12-01
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召开2023年度第3次临时股东大会 ,2023-12-18 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于独立董事任期届满暨补选董事会独立董事的议案
1.01 选举宋德星先生为公司第三届董事会独立董事
1.02 选举潘飞先生为公司第三届董事会独立董事
1.03 选举余慧芳女士为公司第三届董事会独立董事 |
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2023-11-18
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-18/603565_20231118_MRZB.pdf
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2023-10-31
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召开2023年度第2次临时股东大会 ,2023-11-17 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于调整公司董事的议案
1.01 选举周斌先生为公司第三届董事会董事
1.02 选举卢长迪先生为公司第三届董事会董事
1.03 选举吴慧鑫先生为公司第三届董事会董事 |
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2023-10-31
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召开2023年度第2次临时股东大会 ,2023-11-17 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于调整公司董事的议案
1.01 选举周斌先生为公司第三届董事会董事
1.02 选举卢长迪先生为公司第三届董事会董事
1.03 选举吴慧鑫先生为公司第三届董事会董事 |
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2023-10-31
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关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/603565_20231031_NY8A.pdf
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2023-10-31
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关于调整公司董事的公告 |
上交所公告,高管变动 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/603565_20231031_3S63.pdf
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2023-10-31
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关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/603565_20231031_ZTWH.pdf
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2023-10-31
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第三届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/603565_20231031_K5FG.pdf
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2023-10-31
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第三届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/603565_20231031_GQ39.pdf
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2023-10-31
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2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/603565_20231031_SJ4R.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ,2023-10-31 |
拟披露季报 |
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2023-09-19
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首次公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告,发行(上市)情况,股本变动 |
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上海中谷物流股份有限公司本次股票上市流通总数为1,457,102,081股;上市流通日期为2023年9月25日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-19/603565_20230919_WQ5I.pdf
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2023-09-16
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-16/603565_20230916_AZPC.pdf
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2023-09-16
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第三届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-16/603565_20230916_ZJPL.pdf
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2023-09-02
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关于在股东大会授权额度下为参股公司借款提供担保的公告 |
上交所公告,担保(或解除),借款 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-02/603565_20230902_CPI8.pdf
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2023-08-31
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召开2023年度第1次临时股东大会 ,2023-09-15 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于补选公司监事的议案
1.01 补选纪朋女士为公司第三届监事会监事 |
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2023-08-31
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关于公司监事变动及聘任公司副总经理的公告 |
上交所公告,高管变动 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-31/603565_20230831_SP9W.pdf
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2023-08-31
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-31/603565_20230831_U91X.pdf
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2023-08-31
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关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-31/603565_20230831_SB82.pdf
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2023-08-31
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第三届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-31/603565_20230831_3JVL.pdf
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2023-08-31
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关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-31/603565_20230831_3OEH.pdf
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2023-08-31
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关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-31/603565_20230831_MR2H.pdf
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2023-08-31
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第三届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-31/603565_20230831_V544.pdf
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2023-08-31
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2023年半年度报告_全文 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-31/603565_20230831_5OZ5.pdf
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