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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-08-12
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关于召开2020年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会决定于2020年8月28日9点30分召开2020年第三次临时股东大会，审议关于公司2020年非公开发行股票方案的议案、关于公司2020年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案、关于前次募集资金使用情况专项报告的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年8月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年8月28日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-12/603567_20200812_5.pdf
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2020-08-12
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第四届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603567)“珍宝岛”公布
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公告全文参考链接:
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2020-08-12
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第四届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第四届董事会第二次会议于2020年8月11日召开，会议审议通过《关于公司2020年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司2020年非公开发行股票方案的议案》、《2020年半年度报告》全文及摘要等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-08-12
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2020年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.2172
加权平均净资产收益率(%) 3.52
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2020-08-12
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(603567)“珍宝岛”公布
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2020-08-12
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前次募集资金使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603567)“珍宝岛”公布
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2020-08-12
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司2020年非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金用途
2.08 本次发行前的滚存利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行股东大会决议的有效期
3 关于公司2020年非公开发行股票预案的议案
4 关于公司2020年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
6 关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析、填补措施及相关承诺的议案
7 关于本次非公开发行股票涉及的资产评估机构出具的评估报告、评估说明的议案
8 关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的意见的议案
9 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
10 关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12 关于出售全资孙公司股权暨关联交易的议案 |
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2020-08-12
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司2020年非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金用途
2.08 本次发行前的滚存利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行股东大会决议的有效期
3 关于公司2020年非公开发行股票预案的议案
4 关于公司2020年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
6 关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析、填补措施及相关承诺的议案
7 关于本次非公开发行股票涉及的资产评估机构出具的评估报告、评估说明的议案
8 关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的意见的议案
9 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
10 关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案
11 关于修订《公司章程》的议案 |
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2020-07-29
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关于股东部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603567)“珍宝岛”公布
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公告全文参考链接:
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2020-07-15
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关于控股股东变更名称及其他工商登记信息的公告 |
上交所公告，股东名单,基本资料变动 |
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(603567)“珍宝岛”公布
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公告全文参考链接:
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2020-07-08
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关于获得生产注册申请《受理通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(603567)“珍宝岛”公布
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-12 |
拟披露中报 |
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2020-06-19
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关于控股股东部分股权解质押及再质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603567)“珍宝岛”公布
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2020-06-17
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关于获得专利授权证书的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(603567)“珍宝岛”公布
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2020-06-02
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关于股东部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603567)“珍宝岛”公布
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2020-06-02
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关于获得临床试验申请《受理通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(603567)“珍宝岛”公布
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2020-05-28
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2019年年度分红，10派2.170000000(含税)，税后10派2.170000登记日 ，2020-06-03 |
登记日，分配方案 |
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2020-05-28
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.217元（含税）。
股权登记日：2020/6/3
除息日：2020/6/4
现金红利发放日：2020/6/4
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2020-05-28
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2019年年度分红，10派2.170000000(含税)，税后10派2.170000红利发放日 ，2020-06-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-05-28
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2019年年度分红，10派2.170000000(含税)，税后10派2.170000除权日 ，2020-06-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-05-21
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第四届董事会第一次会议于2020年5月20日召开，会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选聘公司第四届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-21
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月20日召开，会议审议通过2019年年度报告全文及摘要、关于2020年向金融机构申请授信额度及融资的议案、2019年度利润分配预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-21
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603567)“珍宝岛”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-19
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关于签署技术转让及新药研发合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(603567)“珍宝岛”公布
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公告全文参考链接:
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2020-05-11
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关于全资子公司药品通过仿制药一致性评价并取得批件的公告 |
上交所公告 |
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(603567)“珍宝岛”公布
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公告全文参考链接:
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2020-05-06
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关于召开2019年度网络业绩说明会的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(603567)“珍宝岛”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-30
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年年度报告全文及摘要
2 2019年度董事会工作报告
3 2019年度监事会工作报告
4 2019年度财务决算报告
5 2020年度财务预算报告
6 2019年度利润分配预案
7 关于2020年向金融机构申请授信额度及融资的议案
8 关于2020年为子公司提供担保额度的议案
9 关于公司变更经营范围并修订《公司章程》的议案
10.00 关于选举董事的议案
10.01 方同华
10.02 闫久江
10.03 张云起
11.00 关于选举独立董事的议案
11.01 崔少华
11.02 肖国亮
12.00 关于选举监事的议案
12.01 兰培宝
12.02 李学东 |
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2020-04-30
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年年度报告全文及摘要
2 2019年度董事会工作报告
3 2019年度监事会工作报告
4 2019年度财务决算报告
5 2020年度财务预算报告
6 2019年度利润分配预案
7 关于2020年向金融机构申请授信额度及融资的议案
8 关于2020年为子公司提供担保额度的议案
9 关于公司变更经营范围并修订《公司章程》的议案
10.00 关于选举董事的议案
10.01 方同华
10.02 闫久江
10.03 张云起
11.00 关于选举独立董事的议案
11.01 崔少华
11.02 肖国亮
12.00 关于选举监事的议案
12.01 兰培宝
12.02 李学东 |
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2020-04-30
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第三届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603567)“珍宝岛”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/603567_20200430_18.pdf
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2020-04-30
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2019年年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603567)“珍宝岛”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/603567_20200430_24.pdf
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2020-04-30
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关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603567)“珍宝岛”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/603567_20200430_26.pdf
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