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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-04-30
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珍宝岛2020年年度报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-30/603567_20210430_23.pdf
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2021-04-30
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2020年年度报告全文及摘要
2 2020年度董事会工作报告
3 2020年度监事会工作报告
4 2020年度财务决算报告
5 2021年度财务预算报告
6 2020年度利润分配预案
7 关于2021年向金融机构申请授信额度及融资的议案
8 关于2021年为子公司提供担保额度的议案
9 关于变更公司独立董事的议案
10 关于公司续聘会计师事务所的议案 |
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2021-04-30
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于独立董事变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-30/603567_20210430_5.pdf
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2021-04-30
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-04-30
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2020年度拟不进行利润分配的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-04-30
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-04-30
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于2021年向金融机构申请授信额度及融资的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-04-30
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-04-30
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，财务指标,担保(或解除),分配方案,高管变动,借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-04-30
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2021-04-30
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-04-30
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-03-25
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拟披露季报 ，2021-04-30 |
拟披露季报 |
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2021-03-24
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-02-27
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-02-27/603567_20210227_1.pdf
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2021-02-24
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于股东部分股权延期解质押及部分股权补充质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-02-24/603567_20210224_1.pdf
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2021-02-10
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-02-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司变更会计师事务所的议案 |
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2021-02-10
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-02-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司变更会计师事务所的议案 |
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2021-02-10
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告 |
上交所公告，财务指标,中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-02-10
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于调整公司董事会专门委员会组成的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-02-10
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-02-10
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-02-10/603567_20210210_2.pdf
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2021-02-10
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-02-06
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珍宝岛关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-01-19
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关于公司非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会发审会审核通过的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603567)“珍宝岛”公布
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2021-01-04
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关于《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》回复的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603567)“珍宝岛”公布
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公告全文参考链接:
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-30 |
拟披露年报 |
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2020-12-30
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关于控股股东部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603567)“珍宝岛”公布
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公告全文参考链接:
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2020-12-24
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关于控股股东部分股份解质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603567)“珍宝岛”公布
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公告全文参考链接:
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2020-12-15
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关于非公开发行股票预案修订说明的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603567)“珍宝岛”公布
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公告全文参考链接:
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2020-12-15
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第四届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603567)“珍宝岛”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-12-15/603567_20201215_1.pdf
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