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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-30
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/603567_20220430_13_bJPUBiTA.pdf
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2022-04-30
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2021年年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/603567_20220430_39_Bdvlp8Jz.pdf
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2022-04-30
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/603567_20220430_9_SwTpEByL.pdf
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2022-04-30
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于聘任副总经理的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/603567_20220430_22_uqZzU2Nk.pdf
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2022-04-30
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/603567_20220430_20_WfN5vsH3.pdf
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2022-04-30
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算报告
4 2022年度财务预算报告
5 《2021年度报告》全文及摘要
6 2021年度利润分配方案
7 关于公司续聘会计师事务所的议案
8 关于2022年向金融机构申请授信额度及融资的议案
9 关于2022年为子公司提供担保额度的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于修订《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关联交易决策制度》的议案
12 关于修订《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司对外担保管理制度》的议案
13 关于修订《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司募集资金管理制度》的议案 |
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2022-04-19
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/603567_20220419_1_G5KUKxdf.pdf
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2022-04-16
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于持股5%以上股东参与转融通证券出借业务的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-16/603567_20220416_1_RjMWHWTr.pdf
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2022-04-06
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于收到《药品补充申请批准通知书》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-01
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-01/603567_20220401_1_3BBTX1PN.pdf
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2022-03-30
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于为全资子公司提供担保进展的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-03-30
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于签署技术转让及新药研发补充合同的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-30 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-04-27; 一次变更日期: 2022-04-30; 一次变更公告日期: 2022-04-20; |
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2022-03-16
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于获得美国FDA药品注册上市许可《受理通知书》的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-03-15
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-03-15
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案 |
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2022-02-25
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于终止《2022年限制性股票激励计划（草案）》及相关事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-02-25
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-02-25
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于取消2022年第一次临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-02-25
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-25/603567_20220225_7_yeEe5n7D.pdf
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2022-02-25
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-25/603567_20220225_1_teB75C1Z.pdf
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2022-02-17
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于2022年第一次临时股东大会延期的公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-17/603567_20220217_1_oucxGzvt.pdf |
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2022-02-07
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-02 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 关于《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请公司股东大会授权公司董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
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2022-02-07
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请公司股东大会授权公司董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
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2022-02-07
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-07/603567_20220207_5_wXx7H6vc.pdf
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2022-02-07
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-07/603567_20220207_4_Ry7ch75L.pdf
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2022-02-07
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-07/603567_20220207_3_ExiHcLrf.pdf
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2022-02-07
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-07/603567_20220207_1_lhegofQL.pdf
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2022-02-07
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-07/603567_20220207_2_L2MzKBxl.pdf
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2022-02-07
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请公司股东大会授权公司董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
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2022-02-07
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-02 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 关于《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请公司股东大会授权公司董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
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