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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-06-08
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于新增为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-08/603567_20230608_H171.pdf
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2023-06-08
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）摘要 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-05-27
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于获得药品注册证书的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-05-27
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于枸橼酸托法替布片获得美国FDA暂时批准的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-27/603567_20230527_D629.pdf
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2023-05-20
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-20/603567_20230520_0T6B.pdf
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2023-05-20
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，借款,担保(或解除),高管变动,分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-05-20
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-20/603567_20230520_4DUH.pdf
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2023-05-11
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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公告全文参考链接:
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2023-05-09
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-05-09
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于参加黑龙江辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动暨业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-05-09
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于分公司获得化学原料药上市申请批准通知书的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-09/603567_20230509_SEQO.pdf
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2023-04-29
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2022年年度报告全文及摘要
2 2022年度董事会工作报告
3 2022年度监事会工作报告
4 2022年度财务决算报告
5 2023年度财务预算报告
6 2022年度利润分配预案
7 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
8 关于2023年向金融机构申请授信额度及融资的议案
9 关于2023年度为子公司提供担保总额的议案
10.00 关于董事会非独立董事换届选举的议案
10.01 方同华
10.02 闫久江
10.03 张云起
11.00 关于董事会独立董事换届选举的议案
11.01 林瑞超
11.02 侯工达
12.00 关于监事会换届选举的议案
12.01 兰培宝
12.02 李学东 |
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2023-04-29
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于2023年向金融机构申请授信额度及融资的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-29
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-29
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2022年年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/603567_20230429_C9UT.pdf
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2023-04-29
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于公司职工监事换届选举的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-29
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-29
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/603567_20230429_Y0UN.pdf
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2023-04-29
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-29
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/603567_20230429_R40M.pdf
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2023-04-29
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-29
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/603567_20230429_FDXQ.pdf
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2023-04-29
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2022年年度报告全文及摘要
2 2022年度董事会工作报告
3 2022年度监事会工作报告
4 2022年度财务决算报告
5 2023年度财务预算报告
6 2022年度利润分配预案
7 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
8 关于2023年向金融机构申请授信额度及融资的议案
9 关于2023年度为子公司提供担保总额的议案
10.00 关于董事会非独立董事换届选举的议案
10.01 方同华
10.02 闫久江
10.03 张云起
11.00 关于董事会独立董事换届选举的议案
11.01 林瑞超
11.02 侯工达
12.00 关于监事会换届选举的议案
12.01 兰培宝
12.02 李学东 |
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2023-04-27
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券部分股份完成解质押的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/603567_20230427_T86N.pdf
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2023-04-22
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于获得药品注册证书的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/603567_20230422_I586.pdf
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2023-04-21
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于控股股东拟解除非公开发行可交换公司债券部分质押股份的提示性公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/603567_20230421_2G4U.pdf
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2023-04-20
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于聘任董事会书的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/603567_20230420_4501.pdf
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2023-04-15
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于持股5%以上股东集中竞价减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-15/603567_20230415_O1M7.pdf
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2023-04-12
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券（第一期）发行完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-12/603567_20230412_Q89H.pdf
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2023-04-05
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-05/603567_20230405_0NVO.pdf
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2023-03-31
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于控股股东办理完毕非公开发行可交换公司债券股份质押的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/603567_20230331_9K5K.pdf
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