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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-09-12
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第三届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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青岛汇金通电力设备股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2020年9月11日召开，会议审议通过《关于日常关联交易的议案》、《关于提请召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-09-05
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603577)“汇金通”公布
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2020-08-28
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2020年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.2043
加权平均净资产收益率(%) 4.59
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2020-08-28
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关于计提信用减值损失的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603577)“汇金通”公布
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2020-08-28
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关于调整公司组织结构的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603577)“汇金通”公布
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2020-08-28
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第三届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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青岛汇金通电力设备股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2020年8月27日召开，会议审议通过《<公司2020年半年度报告>及其摘要》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于调整公司组织结构的议案》等事项。
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2020-08-28
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第三届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603577)“汇金通”公布
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2020-08-28
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603577)“汇金通”公布
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2020-08-15
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第三届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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青岛汇金通电力设备股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2020年8月14日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于改聘公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司内审部负责人的议案》等事项。
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2020-08-15
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第三届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603577)“汇金通”公布
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2020-08-15
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关于选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告 |
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(603577)“汇金通”公布
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2020-08-15
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2020年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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青岛汇金通电力设备股份有限公司2020年第三次临时股东大会于2020年8月14日召开，会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《关于变更公司董事的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》等事项。
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2020-07-31
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603577)“汇金通”公布
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2020-07-30
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-08-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修改<公司章程>的议案》
2 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于变更公司董事的议案》
5.01 李明东
5.02 刘锋
5.03 蔡维锋
6.00 《关于变更公司监事的议案》
6.01 刘雪香
6.02 何树勇 |
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2020-07-30
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2020年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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青岛汇金通电力设备股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年7月29日召开，会议审议通过《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》、《关于公司为青岛强固标准件有限公司融资提供担保的议案》。
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2020-07-30
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关于召开2020年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会决定于2020年8月14日15时召开2020年第三次临时股东大会，审议《关于修改<公司章程>的议案》、《关于变更公司董事的议案》、《关于变更公司监事的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年8月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年8月14日9:15-15:00。
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2020-07-30
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第三届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603577)“汇金通”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-07-30
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603577)“汇金通”公布
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2020-07-30
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关于变更监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603577)“汇金通”公布
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2020-07-30
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关于变更董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603577)“汇金通”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-07-30
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第三届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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青岛汇金通电力设备股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2020年7月29日召开，会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《关于变更公司董事的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-07-30
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-08-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修改<公司章程>的议案》
2 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于变更公司董事的议案》
5.01 李明东
5.02 刘锋
5.03 蔡维锋
6.00 《关于变更公司监事的议案》
6.01 刘雪香
6.02 何树勇 |
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2020-07-21
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关于南方电网项目中标的公告 |
上交所公告 |
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(603577)“汇金通”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-07-18
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关于控股股东、实际控制人协议转让股份过户完成暨公司控股股东、实际控制人变更的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(603577)“汇金通”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-18/603577_20200718_1.pdf
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2020-07-14
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-07-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》
2 《关于公司为青岛强固标准件有限公司融资提供担保的议案》 |
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2020-07-14
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-07-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》
2 《关于公司为青岛强固标准件有限公司融资提供担保的议案》 |
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2020-07-14
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第三届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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青岛汇金通电力设备股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2020年7月13日召开，会议审议通过《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》、《关于公司为青岛华电海洋装备有限公司融资提供担保的议案》、《关于公司为青岛强固标准件有限公司融资提供担保的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-14/603577_20200714_1.pdf
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2020-07-14
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关于变更公司经营范围并修订公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603577)“汇金通”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-14/603577_20200714_3.pdf
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2020-07-14
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关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会决定于2020年7月29日15时召开2020年第二次临时股东大会，审议《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》、《关于公司为青岛强固标准件有限公司融资提供担保的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年7月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年7月29日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-14/603577_20200714_6.pdf
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2020-07-14
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603577)“汇金通”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-14/603577_20200714_5.pdf
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2020-07-09
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关于公司控股股东部分股份解押及再质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603577)“汇金通”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-09/603577_20200709_1.pdf
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