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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-12-28
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关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603577)“汇金通”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-28/603577_20181228_6.pdf
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2018-12-28
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603577)“汇金通”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-27
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关于变更保荐机构及保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(603577)“汇金通”公布
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-05 |
拟披露年报 |
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2018-12-26
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第二届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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青岛汇金通电力设备股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2018年12月25日召开，会议审议通过《关于会计政策变更的议案》、《关于更正<2018年第三季度报告>及正文的议案》。
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2018-12-26
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第二届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603577)“汇金通”公布
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2018-12-26
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603577)“汇金通”公布
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2018-12-26
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关于2018年第三季度报告的更正公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603577)“汇金通”公布
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2018-12-19
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关于国家电网项目中标的公告 |
上交所公告 |
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(603577)“汇金通”公布
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2018-12-18
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关于国家电网项目预中标的提示性公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(603577)“汇金通”公布
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2018-12-18
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关于解除日常经营性合同的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(603577)“汇金通”公布
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2018-12-13
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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青岛汇金通电力设备股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年12月12日召开，会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等事项。
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2018-12-12
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(603577)“汇金通”公布
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2018-12-12
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关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603577)“汇金通”公布
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2018-12-12
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第二届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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青岛汇金通电力设备股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于2018年12月11日召开，会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等事项。
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2018-12-12
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关于董事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603577)“汇金通”公布
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2018-12-12
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于确定公司第三届董事会非独立董事候选人薪酬及独立董事候选人津贴的议案》
3 《关于确定公司第三届监事会监事候选人薪酬的议案》
4.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
4.01 刘凯
4.02 董萍
4.03 张连辉
4.04 张星
5.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
5.01 黄镔
5.02 付永领
5.03 王书桐
6.00 《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
6.01 刘杰
6.02 张明扬 |
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2018-12-12
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第二届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603577)“汇金通”公布
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2018-12-12
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关于监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603577)“汇金通”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-12-12
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会决定于2018年12月27日14点召开2018年第二次临时股东大会，审议《关于修订<公司章程>的议案》、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月27日9:15-15:00。
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2018-12-12
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关于控股子公司法定代表人及经营范围变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603577)“汇金通”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-05
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关于国家电网项目中标的公告 |
上交所公告 |
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(603577)“汇金通”公布
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2018-12-01
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关于国家电网项目预中标的提示性公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(603577)“汇金通”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-01
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关于国家电网项目预中标的提示性公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| 公布 (603577)“汇金通”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/603577_20181201_1.pdf |
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2018-11-27
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关于控股股东股权解押及再质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603577)“汇金通”公布
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2018-11-24
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-12-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 定价基准日、发行价格和定价原则
2.04 发行数量及募集资金总额
2.05 认购方式
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次发行前公司滚存利润安排
2.09 决议有效期
3 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
7 《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
8 《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
9 《关于公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票的相关事宜的议案》 |
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2018-11-24
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-12-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 定价基准日、发行价格和定价原则
2.04 发行数量及募集资金总额
2.05 认购方式
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次发行前公司滚存利润安排
2.09 决议有效期
3 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
7 《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
8 《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
9 《关于公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票的相关事宜的议案》
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2018-11-24
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2018年度非公开发行A股股票预案 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603577)“汇金通”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-24/603577_20181124_4.pdf
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2018-11-24
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关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603577)“汇金通”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-24/603577_20181124_12.pdf
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2018-11-24
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关于本次非公开发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 |
上交所公告，借款,再融资预案 |
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(603577)“汇金通”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-24/603577_20181124_14.pdf
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2018-11-24
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，股东名单,收购/出售股权（资产） |
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(603577)“汇金通”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-24/603577_20181124_15.pdf
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