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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-10-17
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-11-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司《第一期员工持股计划(草案)及其摘要》的议案》
2 《关于公司《第一期员工持股计划管理办法》的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于补选非独立董事的议案》
4.01 《关于补选张以涛先生为非独立董事的议案》 |
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2023-09-29
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浙江三星新材股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-29/603578_20230929_L397.pdf
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2023-09-29
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-10-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于调整独立董事津贴的议案》
2 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于补选非独立董事的议案》
3.01 《关于补选仝小飞先生为非独立董事的议案》
3.02 《关于补选金璐女士为非独立董事的议案》
3.03 《关于补选黄运通先生为非独立董事的议案》
3.04 《关于补选任铁先生为非独立董事的议案》
4.00 《关于补选独立董事的议案》
4.01 《关于补选苏坤先生为独立董事的议案》
4.02 《关于补选李会先生为独立董事的议案》
5.00 《关于补选监事的议案》
5.01 《关于补选李发现先生为监事的议案》
5.02 《关于补选刘坤明先生为监事的议案》 |
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2023-09-29
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-10-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于调整独立董事津贴的议案》
2 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于补选非独立董事的议案》
3.01 《关于补选仝小飞先生为非独立董事的议案》
3.02 《关于补选金璐女士为非独立董事的议案》
3.03 《关于补选黄运通先生为非独立董事的议案》
3.04 《关于补选任铁先生为非独立董事的议案》
4.00 《关于补选独立董事的议案》
4.01 《关于补选苏坤先生为独立董事的议案》
4.02 《关于补选李会先生为独立董事的议案》
5.00 《关于补选监事的议案》
5.01 《关于补选李发现先生为监事的议案》
5.02 《关于补选刘坤明先生为监事的议案》 |
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2023-09-29
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浙江三星新材股份有限公司关于调整独立董事津贴的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-29/603578_20230929_XVRM.pdf
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2023-09-29
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浙江三星新材股份有限公司关于监事辞职及补选监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-29/603578_20230929_1Z92.pdf
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2023-09-29
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浙江三星新材股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-29/603578_20230929_3HHD.pdf
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2023-09-29
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浙江三星新材股份有限公司关于董事辞职及补选董事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-29/603578_20230929_ZA96.pdf
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2023-09-29
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浙江三星新材股份有限公司关于股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-29/603578_20230929_3Q1C.pdf
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2023-09-29
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浙江三星新材股份有限公司关于董事长辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-29/603578_20230929_4J1X.pdf
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2023-09-29
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浙江三星新材股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-29/603578_20230929_JYTQ.pdf
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2023-09-29
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浙江三星新材股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-29/603578_20230929_40TU.pdf
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2023-09-23
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浙江三星新材股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-23/603578_20230923_GWGK.pdf
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2023-09-23
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浙江三星新材股份有限公司关于控股股东关联方向公司控股子公司提供借款暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-23/603578_20230923_4JOO.pdf
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2023-09-23
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浙江三星新材股份有限公司关于控股子公司拟购买土地使用权的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-23/603578_20230923_657H.pdf
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2023-09-23
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浙江三星新材股份有限公司关于股东部分股份解除质押及再质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-23/603578_20230923_PJHK.pdf
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2023-09-23
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浙江三星新材股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-23/603578_20230923_H3W1.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-31 |
拟披露季报 |
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2023-09-15
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浙江三星新材股份有限公司关于股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-15/603578_20230915_L2B6.pdf
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2023-09-12
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浙江三星新材股份有限公司关于2022年年度权益分派实施后调整向特定对象发行股票发行价格和募集资金总额的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-12/603578_20230912_LXN2.pdf
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2023-09-12
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浙江三星新材股份有限公司关于委托贷款到期收回的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-12/603578_20230912_1FX8.pdf
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2023-09-09
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浙江三星新材股份有限公司关于向国华金泰(山东)新材料科技有限公司增资暨关联交易的进展公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-09/603578_20230909_0TZ4.pdf
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2023-09-06
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浙江三星新材股份有限公司关于控股股东协议转让部分股份完成过户登记暨控制权发生变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-06/603578_20230906_I8PL.pdf
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2023-08-15
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浙江三星新材股份有限公司2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-15/603578_20230815_7OGC.pdf
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2023-08-15
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浙江三星新材股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-15/603578_20230815_LJEH.pdf
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2023-08-15
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浙江三星新材股份有限公司关于计提 2023 年上半年资产减值准备的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-15/603578_20230815_DQLR.pdf
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2023-08-15
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浙江三星新材股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-15/603578_20230815_S409.pdf
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2023-08-01
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浙江三星新材股份有限公司关于金玺泰有限公司收到《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-01/603578_20230801_Y3YB.pdf
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2023-07-15
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浙江三星新材股份有限公司2023年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-15/603578_20230715_VMP6.pdf
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2023-07-14
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浙江三星新材股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-14/603578_20230714_S4Q6.pdf
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2023-07-14
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浙江三星新材股份有限公司关于与关联方共同向公司控股子公司提供借款暨关联交易的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-14/603578_20230714_ZW5W.pdf
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