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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-11-18
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浙江三星新材股份有限公司关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-18/603578_20231118_8HG5.pdf
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2023-11-16
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浙江三星新材股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-16/603578_20231116_6CGO.pdf
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2023-11-14
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浙江三星新材股份有限公司关于股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-14/603578_20231114_RDJG.pdf
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2023-11-04
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浙江三星新材股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-04/603578_20231104_FNNP.pdf
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2023-11-04
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召开2023年度第6次临时股东大会 ，2023-11-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于控股子公司购买设备等资产的议案》
2 《关于控股子公司拟确定建设工程总承包方的议案》 |
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2023-11-04
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召开2023年度第6次临时股东大会 ，2023-11-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于控股子公司购买设备等资产的议案》
2 《关于控股子公司拟确定建设工程总承包方的议案》 |
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2023-11-04
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浙江三星新材股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-04/603578_20231104_F4CW.pdf
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2023-11-04
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浙江三星新材股份有限公司关于控股子公司拟确定建设工程总承包方的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-04/603578_20231104_FLOZ.pdf
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2023-11-04
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浙江三星新材股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-04/603578_20231104_7APA.pdf
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2023-11-04
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浙江三星新材股份有限公司关于控股子公司购买设备等资产的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-04/603578_20231104_J740.pdf
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2023-11-03
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浙江三星新材股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-03/603578_20231103_3WW1.pdf
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2023-10-31
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浙江三星新材股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/603578_20231031_TO46.pdf
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2023-10-31
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司《第一期员工持股计划(草案修订稿)及其摘要》的议案》
2 《关于公司《第一期员工持股计划管理办法(修订稿)》的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》 |
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2023-10-31
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司《第一期员工持股计划(草案修订稿)及其摘要》的议案》
2 《关于公司《第一期员工持股计划管理办法(修订稿)》的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》 |
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2023-10-31
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浙江三星新材股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/603578_20231031_DHAX.pdf
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2023-10-31
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浙江三星新材股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/603578_20231031_9UMT.pdf
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2023-10-31
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浙江三星新材股份有限公司2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/603578_20231031_4F5C.pdf
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2023-10-31
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浙江三星新材股份有限公司关于修订第一期员工持股计划及相关文件的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/603578_20231031_BETP.pdf
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2023-10-31
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浙江三星新材股份有限公司职工代表大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/603578_20231031_D2T0.pdf
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2023-10-25
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浙江三星新材股份有限公司关于2023年第四次临时股东大会取消部分议案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-25/603578_20231025_DOLH.pdf
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2023-10-18
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浙江三星新材股份有限公司更正公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-10-17
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-11-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司《第一期员工持股计划(草案)及其摘要》的议案》
2 《关于公司《第一期员工持股计划管理办法》的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于补选非独立董事的议案》
4.01 《关于补选张以涛先生为非独立董事的议案》 |
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2023-10-17
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浙江三星新材股份有限公司关于总经理和财务负责人辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-17/603578_20231017_UYNT.pdf
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2023-10-17
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浙江三星新材股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-17/603578_20231017_88EH.pdf
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2023-10-17
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浙江三星新材股份有限公司关于变更第四届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-17/603578_20231017_718H.pdf
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2023-10-17
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浙江三星新材股份有限公司职工代表大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-17/603578_20231017_H0YU.pdf
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2023-10-17
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浙江三星新材股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-17/603578_20231017_PWEJ.pdf
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2023-10-17
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浙江三星新材股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-17/603578_20231017_7BLF.pdf
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2023-10-17
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浙江三星新材股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-17/603578_20231017_KQ12.pdf
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2023-10-17
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-11-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选非独立董事的议案》
1.01 《关于补选张以涛先生为非独立董事的议案》 |
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2023-10-17
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-11-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司《第一期员工持股计划(草案)及其摘要》的议案》
2 《关于公司《第一期员工持股计划管理办法》的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于补选非独立董事的议案》
4.01 《关于补选张以涛先生为非独立董事的议案》 |
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