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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-24
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江三星新材股份有限公司2017年年度股东大会于2018年4月23日召开,会议审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》、《关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年度审计机构的议案》、《关于审议<公司2017年年度报告>全文及摘要的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-18
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-05-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向公司原股东配售的安排
2.16 债券持有人及债券持有人会议
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3 《公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
5 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析研究报告的议案》
6 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
7 《关于制订〈浙江三星新材股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
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2018-04-18
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第二届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603578)“三星新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-18/603578_20180418_6.pdf
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2018-04-18
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-05-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向公司原股东配售的安排
2.16 债券持有人及债券持有人会议
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3 《公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
5 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析研究报告的议案》
6 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
7 《关于制订〈浙江三星新材股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
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2018-04-18
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关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603578)“三星新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-18/603578_20180418_13.pdf
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2018-04-18
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公开发行可转换公司债券预案 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603578)“三星新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-18/603578_20180418_7.pdf
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2018-04-18
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前次募集资金使用情况报告 |
上交所公告，其它 |
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(603578)“三星新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-18/603578_20180418_12.pdf
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2018-04-18
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关于最近五年未被证券监管部门和交易所处罚或者采取监管措施的公告 |
上交所公告，违规 |
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(603578)“三星新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-18/603578_20180418_14.pdf
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2018-04-18
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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浙江三星新材股份有限公司董事会决定于2018年5月3日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析研究报告的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月3日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月3日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-18
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第二届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江三星新材股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2018年4月17日召开,会议审议通过《关于审议<公司2018年第一季度报告>全文及正文的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-18
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.20
加权平均净资产收益率(%) 3.42
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-04
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关于2017年度网上业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603578)“三星新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-04/603578_20180404_1.pdf
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2018-04-03
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告 |
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(603578)“三星新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-03/603578_20180403_3.pdf
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2018-04-02
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(603578) 三星新材:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司杭州市心中路证券营业部 1757431.00
国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 1389678.00
中信证券股份有限公司杭州新天地证券营业部 1104388.00
平安证券股份有限公司北京东花市证券营业部 1040582.00
海通证券股份有限公司淮安淮海北路证券营业部 992400.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华安证券股份有限公司铜陵淮河路证券营业部 11140635.00
平安证券股份有限公司湛江绿华路证券营业部 4632695.00
机构专用 2515137.00
中国银河证券股份有限公司厦门民族路证券营业部 1744572.00
华泰证券股份有限公司盐城分公司 1635826.00
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2018-04-02
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(603578) 三星新材:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华安证券股份有限公司铜陵淮河路证券营业部 12964672.00
平安证券股份有限公司湛江绿华路证券营业部 4877284.00
国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 4180711.00
国信证券股份有限公司杭州市心中路证券营业部 3162039.00
中国银河证券股份有限公司海口滨海大道证券营业部 3146366.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华安证券股份有限公司铜陵淮河路证券营业部 11164722.00
华安证券股份有限公司温州汤家桥路证券营业部 5224362.00
平安证券股份有限公司湛江绿华路证券营业部 5009606.00
西藏东方财富证券股份有限公司山南乃东县湖南路证券营业部 3360295.00
国信证券股份有限公司杭州市心中路证券营业部 3018828.40
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2018-03-31
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于审议<2017年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于审议<2017年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于审议<公司2017年度财务决算报告>的议案》
4 《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
5 《关于未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划的议案》
6 《关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年度审计机构的议案》
7 《关于审议董事、监事2018年度薪酬的议案》
8 《关于审议<公司2017年年度报告>全文及摘要的议案》
9 《关于向银行融资事宜的议案》
10 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
11 《关于项报告>的议案》 |
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2018-03-31
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603578)“三星新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/603578_20180331_18.pdf
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2018-03-31
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.66
加权平均净资产收益率(%) 12.82
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/603578_2017_n.pdf
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2018-03-31
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于审议<2017年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于审议<2017年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于审议<公司2017年度财务决算报告>的议案》
4 《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
5 《关于未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划的议案》
6 《关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年度审计机构的议案》
7 《关于审议董事、监事2018年度薪酬的议案》
8 《关于审议<公司2017年年度报告>全文及摘要的议案》
9 《关于向银行融资事宜的议案》
10 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
11 《关于项报告>的议案》
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2018-03-31
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2017年度网上业绩说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(603578)“三星新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/603578_20180331_22.pdf
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2018-03-31
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2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603578)“三星新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/603578_20180331_20.pdf
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2018-03-31
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603578)“三星新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/603578_20180331_17.pdf
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2018-03-31
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第二届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江三星新材股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2018年3月30日召开,会议审议通过《关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年度审计机构的议案》、《关于审议<公司2017年年度报告>全文及摘要的议案》、《关于公司2017年度利润分配方案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/603578_20180331_1.pdf
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2018-03-31
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第二届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603578)“三星新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/603578_20180331_15.pdf
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2018-03-31
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关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年度审计机构的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(603578)“三星新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/603578_20180331_16.pdf
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2018-03-31
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江三星新材股份有限公司董事会决定于2018年4月23日14点30分召开2017年年度股东大会,审议《关于公司2017年度利润分配方案的议案》、《关于审议<公司2017年年度报告>全文及摘要的议案》、《关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年度审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月23日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月23日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/603578_20180331_21.pdf
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2018-03-29
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(603578) 三星新材:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
信达证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 1276200.00
中国银河证券股份有限公司海口滨海大道证券营业部 1168380.00
西藏东方财富证券股份有限公司山南乃东县湖南路证券营业部 1152349.00
国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 1076479.00
中泰证券股份有限公司文登米山路证券营业部 910594.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华安证券股份有限公司温州汤家桥路证券营业部 4096320.00
海通证券股份有限公司常熟海虞北路营业部 1391385.00
华林证券股份有限公司上海浦东新区浦东南路证券营业部 1029610.00
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 1024477.00
浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 1017385.00
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-18 |
拟披露季报 |
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2018-03-28
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(603578) 三星新材:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华安证券股份有限公司温州汤家桥路证券营业部 5965527.00
国信证券股份有限公司杭州市心中路证券营业部 3501624.10
方正证券股份有限公司温岭泽楚路证券营业部 3224117.00
西藏东方财富证券股份有限公司山南乃东县湖南路证券营业部 2862560.00
平安证券股份有限公司广西分公司 2718498.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
信达证券股份有限公司温州新城大道证券营业部 56675461.69
华安证券股份有限公司温州汤家桥路证券营业部 46677761.46
西藏东方财富证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 24934069.53
兴业证券股份有限公司宁波分公司 22534734.30
财通证券股份有限公司杭州秋涛路证券营业部 13887531.00
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2018-03-21
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关于委托贷款到期收回的公告 |
上交所公告，借款 |
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(603578)“三星新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-21/603578_20180321_2.pdf
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2018-03-21
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603578)“三星新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-21/603578_20180321_1.pdf
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