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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-10-30
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603578)“三星新材”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/603578_20181030_6.pdf
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2018-10-30
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603578)“三星新材”公布
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公告全文参考链接:
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2018-10-26
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603578)“三星新材”公布
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公告全文参考链接:
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2018-10-17
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关于控股股东、实际控制人部分股权补充质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603578)“三星新材”公布
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-30 |
拟披露季报 |
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2018-08-28
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第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603578)“三星新材”公布
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2018-08-28
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2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603578)“三星新材”公布
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2018-08-28
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江三星新材股份有限公司第三届董事会第二次会议于2018年8月27日召开，会议审议通过《关于审议<公司2018年半年度报告>全文及摘要的议案》、《关于<公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等事项。
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2018-08-28
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.41
加权平均净资产收益率(%) 7.04
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2018-08-28
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前次募集资金使用情况报告 |
上交所公告，其它 |
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(603578)“三星新材”公布
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2018-08-18
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江三星新材股份有限公司第三届董事会第一次会议于2018年8月17日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。
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2018-08-18
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603578)“三星新材”公布
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2018-08-18
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江三星新材股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年8月17日召开，会议审议通过《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》等事项。
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2018-08-10
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603578)“三星新材”公布
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2018-08-07
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603578)“三星新材”公布
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2018-08-02
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-08-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》
2.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.01 《关于选举杨敏先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.02 《关于选举杨阿永先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.03 《关于选举王雪永先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.04 《关于选举张金珠女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.05 《关于选举徐芬女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.06 《关于选举丁涛先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
3.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
3.01 《关于选举杜学新先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
3.02 《关于选举姚杰先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
3.03 《关于选举黄轩珍女士为公司第三届董事会独立董事的议案》
4.00 《关于选举公司第三届监事会监事的议案》
4.01 《关于选举高娟红女士为公司第三届监事会监事的议案》
4.02 《关于选举吴丹女士为公司第三届监事会监事的议案》
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2018-08-02
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第二届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江三星新材股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2018年8月1日召开，会议审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》等事项。
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2018-08-02
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关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(603578)“三星新材”公布
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公告全文参考链接:
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2018-08-02
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-08-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》
2.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.01 《关于选举杨敏先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.02 《关于选举杨阿永先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.03 《关于选举王雪永先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.04 《关于选举张金珠女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.05 《关于选举徐芬女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.06 《关于选举丁涛先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
3.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
3.01 《关于选举杜学新先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
3.02 《关于选举姚杰先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
3.03 《关于选举黄轩珍女士为公司第三届董事会独立董事的议案》
4.00 《关于选举公司第三届监事会监事的议案》
4.01 《关于选举高娟红女士为公司第三届监事会监事的议案》
4.02 《关于选举吴丹女士为公司第三届监事会监事的议案》 |
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2018-08-02
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第二届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603578)“三星新材”公布
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2018-08-02
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江三星新材股份有限公司董事会决定于2018年8月17日13点30分召开2018年第二次临时股东大会，审议《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年8月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年8月17日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-28
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603578)“三星新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-14
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(603578)“三星新材”公布
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公告全文参考链接:
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-28 |
拟披露中报 |
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2018-06-01
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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浙江三星新材股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.2元(含税)。
股权登记日：2018/6/7
除息日：2018/6/8
现金红利发放日：2018/6/8
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-07
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603578)“三星新材”公布
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公告全文参考链接：
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2018-05-05
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603578)“三星新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-05/603578_20180505_1.pdf
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2018-05-04
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江三星新材股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年5月3日召开,会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析研究报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-04/603578_20180504_1.pdf
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2018-05-03
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603578)“三星新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-03/603578_20180503_1.pdf
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2018-04-28
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603578)“三星新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/603578_20180428_1.pdf
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2018-04-24
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江三星新材股份有限公司2017年年度股东大会于2018年4月23日召开,会议审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》、《关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年度审计机构的议案》、《关于审议<公司2017年年度报告>全文及摘要的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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