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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-12-14
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关于部分募投项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603578)“三星新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-14/603578_20181214_4.pdf
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2018-12-06
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第三届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江三星新材股份有限公司第三届董事会第六次会议于2018年12月5日召开，会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-06/603578_20181206_1.pdf
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2018-12-06
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第三届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603578)“三星新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-06/603578_20181206_3.pdf
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2018-12-06
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关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603578)“三星新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-06/603578_20181206_5.pdf
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2018-12-04
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(603578)“三星新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-04/603578_20181204_2.pdf
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2018-12-04
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603578)“三星新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-04/603578_20181204_1.pdf
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2018-11-22
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江三星新材股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月21日召开，会议审议通过《关于<公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事项的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-22/603578_20181122_1.pdf
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2018-11-22
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关于第一期限制性股票激励计划内募信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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(603578)“三星新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-22/603578_20181122_3.pdf
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2018-11-16
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603578)“三星新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-16/603578_20181116_1.pdf
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2018-11-15
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关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603578)“三星新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-15/603578_20181115_3.pdf
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2018-11-15
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603578)“三星新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-15/603578_20181115_2.pdf
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2018-11-15
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关于控股股东、实际控制人提前偿还部分质押融资本金及补充质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603578)“三星新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-15/603578_20181115_1.pdf
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2018-11-08
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第三届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603578)“三星新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-08/603578_20181108_7.pdf
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2018-11-08
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前次募集资金使用情况报告 |
上交所公告，其它 |
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(603578)“三星新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-08
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第三届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江三星新材股份有限公司第三届董事会第五次会议于2018年11月7日召开，会议审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于修改公司公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-08/603578_20181108_1.pdf
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2018-11-06
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第三届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603578)“三星新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-06/603578_20181106_1.pdf
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2018-11-06
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于<公司第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于制定<公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
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2018-11-06
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于<公司第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于制定<公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事项的议案》
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2018-11-06
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第一期限制性股票激励计划(草案)摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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(603578)“三星新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-06/603578_20181106_5.pdf
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2018-11-06
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关于独立董事公开征集投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(603578)“三星新材”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-06/603578_20181106_9.pdf
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2018-11-06
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603578)“三星新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-06/603578_20181106_11.pdf
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2018-11-06
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江三星新材股份有限公司董事会决定于2018年11月21日14点00分召开2018年第三次临时股东大会，审议《关于<公司第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于制定<公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事项的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年11月21日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年11月21日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-06/603578_20181106_10.pdf
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2018-11-06
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第三届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江三星新材股份有限公司第三届董事会第四次会议于2018年11月5日召开，会议审议通过《关于<公司第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于制定<公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事项的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-06/603578_20181106_2.pdf
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2018-11-02
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603578)“三星新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-02/603578_20181102_1.pdf
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2018-10-31
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603578)“三星新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/603578_20181031_1.pdf
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2018-10-30
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.57
加权平均净资产收益率(%) 9.85
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/603578_2018_3.pdf
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2018-10-30
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603578)“三星新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/603578_20181030_9.pdf
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2018-10-30
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第三届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江三星新材股份有限公司第三届董事会第三次会议于2018年10月29日召开，会议审议通过《关于会计政策变更的议案》、《关于审议<公司2018年第三季度报告>全文及正文的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/603578_20181030_3.pdf
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2018-10-30
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关于开展票据池业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603578)“三星新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/603578_20181030_7.pdf
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2018-10-30
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第三届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603578)“三星新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/603578_20181030_5.pdf
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2018-10-30
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603578)“三星新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/603578_20181030_6.pdf
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