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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-03-26
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2018年度网上业绩说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(603578)“三星新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/603578_20190326_56.pdf
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2019-03-26
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第三届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江三星新材股份有限公司第三届董事会第九次会议于2019年3月25日召开，会议审议通过《关于审议<公司2018年年度报告>全文及摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》、《关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/603578_20190326_40.pdf
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2019-03-26
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江三星新材股份有限公司董事会决定于2019年4月16日14点00分召开2018年年度股东大会，审议《关于公司2018年度利润分配方案的议案》、《关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度审计机构的议案》、《关于审议<公司2018年年度报告>全文及摘要的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月16日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/603578_20190326_55.pdf
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2019-03-26
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(603578)“三星新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/603578_20190326_53.pdf
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2019-03-26
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.68
加权平均净资产收益率(%) 11.60
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/603578_2018_n.pdf
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2019-03-26
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第三届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603578)“三星新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/603578_20190326_42.pdf
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2019-03-22
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关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603578)“三星新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/603578_20190322_1.pdf
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2019-03-08
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603578)“三星新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-08/603578_20190308_1.pdf
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2019-03-06
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603578)“三星新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-06/603578_20190306_1.pdf
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2019-02-21
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603578)“三星新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-21/603578_20190221_1.pdf
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2019-01-26
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603578)“三星新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-26/603578_20190126_1.pdf
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2019-01-23
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关于《关于第十七届发审委对浙江三星新材股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件审核意见的函》的回复公告 |
上交所公告，其它 |
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(603578)“三星新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-23/603578_20190123_1.pdf
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2019-01-18
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关于股东非公开发行可交换公司债券获得上海证券交易所无异议函的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603578)“三星新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-18/603578_20190118_1.pdf
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2019-01-16
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关于公开发行可转换公司债券申请获中国证监会发行审核委员会审核通过的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603578)“三星新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-16/603578_20190116_1.pdf
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2019-01-11
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关于《关于请做好浙江三星新材股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函》的回复公告 |
上交所公告，其它 |
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(603578)“三星新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-10
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关于2018年度累计获得政府补助的更正公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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(603578)“三星新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-10/603578_20190110_1.pdf
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2019-01-10
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2018年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(603578)“三星新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-10/603578_20190110_2.pdf
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2019-01-05
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关于2018年度累计获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(603578)“三星新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-05/603578_20190105_1.pdf
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2019-01-03
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603578)“三星新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-03/603578_20190103_1.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-26 |
拟披露年报 |
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2018-12-26
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关于增加注册资本暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603578)“三星新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-26/603578_20181226_1.pdf
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2018-12-26
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第三届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江三星新材股份有限公司第三届董事会第八次会议于2018年12月25日召开，会议审议通过《关于增加注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-26/603578_20181226_3.pdf
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2018-12-22
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关于控股股东、实际控制人提前偿还部分质押融资本金及补充质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603578)“三星新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-22/603578_20181222_1.pdf
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2018-12-22
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关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复(修订稿)的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603578)“三星新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-22/603578_20181222_2.pdf
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2018-12-21
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第一期限制股票激励计划首次授予结果公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(603578)“三星新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-21/603578_20181221_1.pdf
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2018-12-18
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603578)“三星新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-18/603578_20181218_1.pdf
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2018-12-14
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关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603578)“三星新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-14/603578_20181214_10.pdf
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2018-12-14
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第三届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江三星新材股份有限公司第三届董事会第七次会议于2018年12月13日召开，会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》、《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于修改公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析研究报告的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-14/603578_20181214_1.pdf
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2018-12-14
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关于公开发行可转换公司债券预案修订情况说明的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603578)“三星新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-14/603578_20181214_6.pdf
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2018-12-14
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第三届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603578)“三星新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-14/603578_20181214_3.pdf
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2018-12-14
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关于部分募投项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603578)“三星新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-14/603578_20181214_4.pdf
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