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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-05-29
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关于控股股东、实际控制人股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603578)“三星新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-29/603578_20190529_1.pdf
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2019-05-29
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第三届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江三星新材股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2019年5月28日召开，会议审议通过《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》、《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。
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公告全文参考链接:
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2019-05-29
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公开发行可转换公司债券网上路演公告 |
上交所公告，其它 |
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(603578)“三星新材”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-29
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公开发行可转换公司债券发行公告 |
上交所公告，其它 |
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浙江三星新材股份有限公司公开发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]358号”文核准。本次共发行19,156.50万元可转债。请投资者仔细阅读公告全文。
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公告全文参考链接:
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2019-05-16
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关于控股股东、实际控制人股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603578)“三星新材”公布
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2019-04-26
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第三届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603578)“三星新材”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-26
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第三届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江三星新材股份有限公司第三届董事会第十次会议于2019年4月25日召开，会议审议通过《关于会计政策变更的议案》、《关于审议<公司2019年第一季度报告>全文及正文的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-26
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.18
加权平均净资产收益率(%) 2.89
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2019-04-26
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603578)“三星新材”公布
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2019-04-24
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2018年年度分红，10派2.100000000(含税)，税后10派2.100000登记日 ，2019-04-29 |
登记日，分配方案 |
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2019-04-24
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2018年年度分红，10派2.100000000(含税)，税后10派2.100000除权日 ，2019-04-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-04-24
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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浙江三星新材股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.21元(含税)。
股权登记日：2019/4/29
除息日：2019/4/30
现金红利发放日：2019/4/30
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2019-04-24
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2018年年度分红，10派2.100000000(含税)，税后10派2.100000红利发放日 ，2019-04-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-04-23
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603578)“三星新材”公布
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2019-04-20
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603578)“三星新材”公布
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2019-04-19
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603578)“三星新材”公布
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2019-04-17
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江三星新材股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月16日召开，会议审议通过《关于审议<公司2018年年度报告>全文及摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》、《关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-12
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603578)“三星新材”公布
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2019-04-02
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603578)“三星新材”公布
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2019-03-29
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关于2018年度网上业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603578)“三星新材”公布
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-26 |
拟披露季报 |
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2019-03-27
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关于2018年年度报告及摘要的更正公告 |
上交所公告，股东名单,借款 |
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(603578)“三星新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于审议<2018年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于审议<2018年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于审议<公司2018年度财务决算报告>的议案》
4 《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
5 《关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度审计机构的议案》
6 《关于审议董事、监事2019年度薪酬的议案》
7 《关于审议<公司2018年年度报告>全文及摘要的议案》
8 《关于向银行融资事宜的议案》
9 《关于<公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
10 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
11 《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
12 《关于延长授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
13 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2019-03-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于审议<2018年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于审议<2018年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于审议<公司2018年度财务决算报告>的议案》
4 《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
5 《关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度审计机构的议案》
6 《关于审议董事、监事2019年度薪酬的议案》
7 《关于审议<公司2018年年度报告>全文及摘要的议案》
8 《关于向银行融资事宜的议案》
9 《关于<公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
10 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
11 《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
12 《关于延长授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
13 《关于修订<公司章程>的议案》
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2019-03-26
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关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度审计机构的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(603578)“三星新材”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-26
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关于董事、监事、高级管理人员薪酬的公告 |
上交所公告 |
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(603578)“三星新材”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-26
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前次募集资金使用情况报告 |
上交所公告 |
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(603578)“三星新材”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-26
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603578)“三星新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/603578_20190326_45.pdf
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2019-03-26
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2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603578)“三星新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/603578_20190326_47.pdf
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2019-03-26
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关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603578)“三星新材”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/603578_20190326_52.pdf
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2019-03-26
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2018年度网上业绩说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(603578)“三星新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/603578_20190326_56.pdf
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