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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-06-05
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关于实施2018年年度权益分派方案后调整回购股份价格上限的公告 |
上交所公告，分配方案,回购 |
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(603579)“荣泰健康”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-05/603579_20190605_1.pdf
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2019-06-04
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关于公司股份回购进展情况的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603579)“荣泰健康”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-04/603579_20190604_1.pdf
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2019-05-29
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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上海荣泰健康科技股份有限公司实施2018年年度权益分派，差异化分红送转方案为：公司本次利润分配以实施权益分派的股权登记日的总股本140,000,000股扣除回购专户上已回购股份424,800股后的股份数139,575,200股为基数，每股派发现金股利0.30元(含税)，共计派发现金红利41,872,560元(含税)。
股权登记日：2019/6/3
除息日：2019/6/4
现金红利发放日：2019/6/4
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-29/603579_20190529_1.pdf
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2019-05-29
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2018年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2019-06-03 |
登记日，分配方案 |
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2019-05-29
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2018年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日 ，2019-06-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-05-29
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2018年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2019-06-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-05-28
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股东减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603579)“荣泰健康”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-28
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董监高减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603579)“荣泰健康”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-14
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海荣泰健康科技股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月13日召开，会议审议通过关于公司2018年年度报告及报告摘要的议案、关于公司2018年度利润分配的议案、关于聘请公司2019年度审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-06
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关于公司股份回购进展情况的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603579)“荣泰健康”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-24
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关于2018年年度报告的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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(603579)“荣泰健康”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-22
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关于注销公司股票期权激励计划首次授予及预留部分授予股票期权的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603579)“荣泰健康”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-22
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关于调整2017年股票期权激励计划相关事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603579)“荣泰健康”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-22
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海荣泰健康科技股份有限公司董事会决定于2019年5月13日14点00分召开2018年年度股东大会，审议《关于公司2018年度利润分配的议案》、《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》、《关于公司2018年年度报告及报告摘要的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月13日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-22
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关于2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603579)“荣泰健康”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-22
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关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久性补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603579)“荣泰健康”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-22
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关于开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603579)“荣泰健康”公布
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2019-04-22
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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(603579)“荣泰健康”公布
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2019-04-22
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关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603579)“荣泰健康”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-22
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603579)“荣泰健康”公布
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2019-04-22
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关于聘请2019年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603579)“荣泰健康”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-22
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 1.78
加权平均净资产收益率(%) 17.60
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2019-04-22
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第二届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603579)“荣泰健康”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-22
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3《关于公司2018年年度报告及报告摘要的议案》
4《关于公司2018年度财务报告的议案》
5《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
6《关于公司2018年度利润分配的议案》
7《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
8《关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》
9.00《关于公司2019年度对外借款相关事宜的议案》
9.01《关于公司2019年度对外借款相关事宜的议案（一）》
9.02《关于公司2019年度对外借款相关事宜的议案（二）》
9.03《关于公司2019年度对外借款相关事宜的议案（三）》
9.04《关于公司2019年度对外借款相关事宜的议案（四）》
9.05《关于公司2019年度对外借款相关事宜的议案（五）》
9.06《关于公司2019年度对外借款相关事宜的议案（六）》
9.07《关于公司2019年度对外借款相关事宜的议案（七）》
9.08《关于公司2019年度对外借款相关事宜的议案（八）》
10.00《关于子公司上海稍息网络科技有限公司向银行借款并由公司提供担保的议案》
10.01《关于子公司上海稍息网络科技有限公司向银行借款并由公司提供担保的议案（一）》
10.02《关于子公司上海稍息网络科技有限公司向银行借款并由公司提供担保的议案（二）》
11《关于公司2019年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
12《关于公司2019年度使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
13《关于公司开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案》 |
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2019-04-22
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第二届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海荣泰健康科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2019年4月19日召开，会议审议通过《关于公司2018年年度报告及报告摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配的议案》、《关于公司2019年第一季度报告的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-22
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.41
加权平均净资产收益率(%) 3.80
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公告全文参考链接:
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2019-04-22
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603579)“荣泰健康”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-22/603579_20190422_11.pdf
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2019-04-12
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关于通过高新技术企业复审的公告 |
上交所公告 |
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(603579)“荣泰健康”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/603579_20190412_1.pdf
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2019-04-09
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603579)“荣泰健康”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-09/603579_20190409_1.pdf
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2019-04-02
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关于公司股份回购进展情况的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603579)“荣泰健康”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-02/603579_20190402_1.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-22 |
拟披露季报 |
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