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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-08-07
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第四届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司第四届董事会第二次会议于2019年8月5日召开，会议审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》、《关于美国全资子公司拟对外设立全资子公司的议案》、《关于拟清算并注销台湾办事处的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-07
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关于美国全资子公司拟对外投资设立全资子公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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(603583)“捷昌驱动”公布
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2019-08-07
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关于注销台湾办事处并设立全资子公司的公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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(603583)“捷昌驱动”公布
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2019-06-29
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关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603583)“捷昌驱动”公布
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-27 |
拟披露中报 |
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2019-06-06
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关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603583)“捷昌驱动”公布
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2019-05-22
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司实施2018年年度利润分配及转增股本方案为：A股每股派发现金红利1.00元(含税)，以资本公积金向全体股东每股转增0.45股。
股权登记日：2019/5/27
除权(息)日：2019/5/28
新增无限售条件流通股份上市日：2019/5/29
现金红利发放日：2019/5/28
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2019-05-22
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2018年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000登记日 ，2019-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2019-05-22
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2018年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000除权日 ，2019-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-05-22
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2018年年度转增，10转增4.5登记日 ，2019-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2019-05-22
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2018年年度转增，10转增4.5转增上市日 ，2019-05-29 |
转增上市日，分配方案 |
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2019-05-22
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2018年年度转增，10转增4.5除权日 ，2019-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-05-22
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2018年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000红利发放日 ，2019-05-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-05-17
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关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续购买理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603583)“捷昌驱动”公布
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2019-05-16
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603583)“捷昌驱动”公布
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2019-05-16
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,高管变动 |
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浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司第四届董事会第一次会议于2019年5月14日召开，会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-05-15
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，借款,关联交易,分配方案,高管变动,基本资料变动 |
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浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月14日召开，会议审议通过《2018年年度报告全文及摘要》、《2018年度利润分配方案的议案》、《关于续聘2019年年度审计机构的议案》等事项。
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2019-05-14
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关于全资子公司完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603583)“捷昌驱动”公布
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2019-05-08
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关于公司部分募集资金专户销户的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603583)“捷昌驱动”公布
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2019-04-23
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年度独立董事述职报告》
4 《2018年年度报告全文及摘要》
5 《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》
6 《2018年度利润分配方案的议案》
7 《关于2019年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
8 《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
9 《关于公司2018年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》
10 《关于公司董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬执行情况及2019年度薪酬方案的议案》
11 《关于续聘2019年年度审计机构的议案》
12 《关于公司增加远期结售汇业务额度的议案》
13 《关于增加注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
14.00 关于选举董事的议案
14.01 《选举胡仁昌先生为公司董事》
14.02 《选举陆小健先生为公司董事》
14.03 《选举吴迪增先生为公司董事》
14.04 《选举沈安彬先生为公司董事》
14.05 《选举徐铭峰先生为公司董事》
14.06 《选举张坤阳先生为公司董事》
15.00 关于选举独立董事的议案
15.01 《选举沈艺峰先生为公司独立董事》
15.02 《选举高新和先生为公司独立董事》
15.03 《选举郭晓梅女士为公司独立董事》
16.00 关于选举监事的议案
16.01 《选举潘柏鑫先生为公司监事》
16.02 《选举李博先生为公司监事》 |
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2019-04-23
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关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603583)“捷昌驱动”公布
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2019-04-23
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关于续聘2019年年度审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603583)“捷昌驱动”公布
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2019-04-23
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第三届监事会第十四次决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603583)“捷昌驱动”公布
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2019-04-23
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第三届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，借款,关联交易,分配方案,高管变动,基本资料变动 |
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浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2019年4月20日召开，会议审议通过《2018年年度报告全文及摘要的议案》、《2019年第一季度报告的议案》、《2018年度利润分配方案的议案》等事项。
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2019-04-23
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年度独立董事述职报告》
4 《2018年年度报告全文及摘要》
5 《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》
6 《2018年度利润分配方案的议案》
7 《关于2019年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
8 《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
9 《关于公司2018年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》
10 《关于公司董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬执行情况及2019年度薪酬方案的议案》
11 《关于续聘2019年年度审计机构的议案》
12 《关于公司增加远期结售汇业务额度的议案》
13 《关于增加注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
14.00 关于选举董事的议案
14.01 《选举胡仁昌先生为公司董事》
14.02 《选举陆小健先生为公司董事》
14.03 《选举吴迪增先生为公司董事》
14.04 《选举沈安彬先生为公司董事》
14.05 《选举徐铭峰先生为公司董事》
14.06 《选举张坤阳先生为公司董事》
15.00 关于选举独立董事的议案
15.01 《选举沈艺峰先生为公司独立董事》
15.02 《选举高新和先生为公司独立董事》
15.03 《选举郭晓梅女士为公司独立董事》
16.00 关于选举监事的议案
16.01 《选举潘柏鑫先生为公司监事》
16.02 《选举李博先生为公司监事》
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2019-04-23
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关于公司2018年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603583)“捷昌驱动”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-23
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关于2019年度公司及子公司向金额机构申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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(603583)“捷昌驱动”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-23
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 2.59
加权平均净资产收益率(%) 29.97
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公告全文参考链接:
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2019-04-23
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.49
加权平均净资产收益率(%) 3.69
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/603583_2019_1.pdf |
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2019-04-23
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关于公司增加远期结售汇业务额度的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603583)“捷昌驱动”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/603583_20190423_13.pdf
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2019-04-23
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关于增加注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603583)“捷昌驱动”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/603583_20190423_15.pdf
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