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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-05-11
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关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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(603583)“捷昌驱动”公布
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2020-05-11
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第四届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603583)“捷昌驱动”公布
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2020-05-11
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关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况的公告 |
上交所公告，违规 |
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(603583)“捷昌驱动”公布
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2020-05-11
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关于2020年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(603583)“捷昌驱动”公布
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2020-05-11
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关于本次非公开发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603583)“捷昌驱动”公布
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2020-05-11
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(603583)“捷昌驱动”公布
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2020-05-11
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-05-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量及募集资金数量
2.06 限售期
2.07 募集资金投向
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.09 发行决议有效期限
2.10 上市地点
3 《关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案》
4 《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
5 《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
6 《关于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
7 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
8 《关于公司2020年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
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2020-05-11
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第四届监事会第七次决议公告 |
上交所公告 |
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(603583)“捷昌驱动”公布
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2020-04-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2019年度独立董事述职报告》的议案
3 关于《2019年度监事会工作报告》的议案
4 关于《2019年年度报告》全文及摘要的议案
5 关于2019年度财务决算及2020年度财务预算报告的议案
6 关于2019年度利润分配方案的议案
7 关于2020年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案
8 关于公司2020年度日常关联交易预计的议案
9 关于公司2019年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案
10 关于公司董事、监事和高级管理人员2019年度薪酬执行情况及2020年度薪酬方案的议案
11 关于续聘2020年年度审计机构的议案
12 关于公司开展远期结售汇业务的议案
13 关于增加注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的案
14 关于公司2019年度内部控制评价报告
15 关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
16 关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
17 关于回购注销部分限制性股票的议案
18 关于
19 关于<公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案 |
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2020-04-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2019年度独立董事述职报告》的议案
3 关于《2019年度监事会工作报告》的议案
4 关于《2019年年度报告》全文及摘要的议案
5 关于2019年度财务决算及2020年度财务预算报告的议案
6 关于2019年度利润分配方案的议案
7 关于2020年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案
8 关于公司2020年度日常关联交易预计的议案
9 关于公司2019年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案
10 关于公司董事、监事和高级管理人员2019年度薪酬执行情况及2020年度薪酬方案的议案
11 关于续聘2020年年度审计机构的议案
12 关于公司开展远期结售汇业务的议案
13 关于增加注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的案
14 关于公司2019年度内部控制评价报告
15 关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
16 关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
17 关于回购注销部分限制性股票的议案
18 关于
19 关于<公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案 |
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2020-04-28
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第四届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司第四届董事会第七次会议于2020年4月25日召开，会议审议通过《关于<公司2019年限制性股票激励计划（修订稿）及其摘要的议案》、《关于<公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》、《关于召开2019年年度股东大会的通知》。
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2020-04-28
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司董事会决定于2020年5月19日14点30分召开2019年年度股东大会，审议关于《2019年年度报告》全文及摘要的议案、关于2019年度利润分配方案的议案、关于<公司2019年限制性股票激励计划（修订稿）及其摘要的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月19日9:15-15:00。
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2020-04-28
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股东及董监高集中竞价减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603583)“捷昌驱动”公布
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2020-04-28
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第四届监事会第六次决议公告 |
上交所公告 |
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(603583)“捷昌驱动”公布
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2020-04-28
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2019年限制性股票激励计划（修订稿）摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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(603583)“捷昌驱动”公布
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2020-04-28
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关于2019年限制性股票激励计划（修订稿）修订说明的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603583)“捷昌驱动”公布
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2020-04-21
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关于公司2019年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603583)“捷昌驱动”公布
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2020-04-21
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关于续聘2020年年度审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603583)“捷昌驱动”公布
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2020-04-21
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.38
加权平均净资产收益率(%) 3.02
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2020-04-21
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关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603583)“捷昌驱动”公布
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2020-04-21
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.61
加权平均净资产收益率(%) 17.03
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2020-04-21
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关于2020年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(603583)“捷昌驱动”公布
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2020-04-21
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关于增加公司注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603583)“捷昌驱动”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-21
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关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603583)“捷昌驱动”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/603583_20200421_17.pdf
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2020-04-21
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第四届监事会第五次决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(603583)“捷昌驱动”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/603583_20200421_5.pdf
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2020-04-21
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关于回购注销部分限制性股票的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603583)“捷昌驱动”公布
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2020-04-21
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关于2020年度公司及子公司向金额机构申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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(603583)“捷昌驱动”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/603583_20200421_6.pdf
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2020-04-21
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关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603583)“捷昌驱动”公布
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/603583_20200421_22.pdf
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2020-04-21
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关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603583)“捷昌驱动”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/603583_20200421_18.pdf
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2020-04-21
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第四届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案,借款,关联交易,财务指标,委托理财,回购,基本资料变动 |
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浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司第四届董事会第六次会议于2020年4月18日召开，会议审议通过《2019年年度报告全文及摘要的议案》、《2020年第一季度报告的议案》、《2019年度利润分配方案的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/603583_20200421_1.pdf
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2020-04-21
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关于2020年度开展远期结售汇业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603583)“捷昌驱动”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/603583_20200421_19.pdf
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