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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-05-08
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-05-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
1.01 回购股份的目的与用途
1.02 回购股份的种类
1.03 回购股份的方式
1.04 回购股份的期限
1.05 回购股份的数量、占公司总股本的比例
1.06 回购股份的价格
1.07 回购股份的资金总额和来源
1.08 对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权
2 关于修改《公司章程》的议案 |
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2020-05-08
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关于控股股东、实际控制人提议公司回购股份的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603590)“康辰药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-08
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第三届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603590)“康辰药业”公布
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2020-05-08
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第三届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京康辰药业股份有限公司第三届董事会第五次会议于2020年5月7日召开，会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-08
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603590)“康辰药业”公布
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2020-05-08
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关于召开2020年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京康辰药业股份有限公司董事会决定于2020年5月25日14点30分召开2020年第三次临时股东大会，审议关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案、关于修改《公司章程》的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月25日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月25日9:15-15:00。
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2020-04-28
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关于持股5%以上股东集中竞价减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(603590)“康辰药业”公布
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2020-04-27
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关于召开2019年度网上业绩说明会的通知 |
上交所公告，其它 |
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(603590)“康辰药业”公布
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2020-04-27
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第三届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京康辰药业股份有限公司第三届董事会第四次会议于2020年4月24日召开，会议审议通过《2019年年度报告全文及其摘要》、《关于公司2020年第一季度报告的议案》、《2019年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-27
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年年度报告全文及其摘要
2 2019年度董事会工作报告
3 2019年度监事会工作报告
4 2019年度财务决算报告
5 2019年度利润分配预案
6.00 2020年度董事薪酬方案
6.01 董事刘建华先生
6.02 董事程昭然女士
6.03 董事刘笑寒先生
6.04 独立董事谢炳福先生
6.05 独立董事付明仲女士
6.06 独立董事苏中一先生
7 2020年度监事薪酬方案
8 关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构和内部控制审计机构的议案 |
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2020-04-27
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年年度报告全文及其摘要
2 2019年度董事会工作报告
3 2019年度监事会工作报告
4 2019年度财务决算报告
5 2019年度利润分配预案
6.00 2020年度董事薪酬方案
6.01 董事刘建华先生
6.02 董事程昭然女士
6.03 董事刘笑寒先生
6.04 独立董事谢炳福先生
6.05 独立董事付明仲女士
6.06 独立董事苏中一先生
7 2020年度监事薪酬方案
8 关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构和内部控制审计机构的议案 |
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2020-04-27
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关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603590)“康辰药业”公布
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2020-04-27
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603590)“康辰药业”公布
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2020-04-27
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.66
加权平均净资产收益率(%) 10.25
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2020-04-27
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关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构和内部控制审计机构的公告 |
上交所公告，违规 |
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(603590)“康辰药业”公布
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2020-04-27
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第三届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603590)“康辰药业”公布
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2020-04-27
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.20
加权平均净资产收益率(%) 1.17
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2020-04-27
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京康辰药业股份有限公司董事会决定于2020年5月18日14点30分召开2019年年度股东大会，审议2019年年度报告全文及其摘要、2019年度利润分配预案、关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月18日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-27
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2019年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603590)“康辰药业”公布
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2020-04-23
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关于引进战略投资者暨签署战略合作协议的补充公告 |
上交所公告 |
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(603590)“康辰药业”公布
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2020-04-22
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关于暂不召开股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(603590)“康辰药业”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-22
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关于提请股东大会批准实际控制人之一王锡娟免于以要约方式增持公司股份的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603590)“康辰药业”公布
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2020-04-22
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关于支付现金收购资产的公告 |
上交所公告 |
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(603590)“康辰药业”公布
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2020-04-22
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关于非公开发行股票预案披露时尚无法提供前次募集资金使用情况报告的说明的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603590)“康辰药业”公布
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2020-04-22
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关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的公告 |
上交所公告，违规 |
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(603590)“康辰药业”公布
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2020-04-22
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关于公司非公开发行股票涉及关联交易暨签署附条件生效的股份认购协议和战略合作协议的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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2020-04-22
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第三届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京康辰药业股份有限公司第三届董事会第三次会议于2020年4月21日召开，会议审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于<北京康辰药业股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/603590_20200422_1.pdf
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2020-04-22
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关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施及其承诺事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603590)“康辰药业”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-22
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关于取得特立帕肽商业运营权的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603590)“康辰药业”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/603590_20200422_25.pdf
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2020-04-22
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关于终止注射用盐酸洛拉曲克临床试验的公告 |
上交所公告 |
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(603590)“康辰药业”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/603590_20200422_26.pdf
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2020-04-22
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关于变更募集资金投资项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603590)“康辰药业”公布
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/603590_20200422_27.pdf
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