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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-06-12
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第三届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603590)“康辰药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-12/603590_20200612_7.pdf
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2020-06-12
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关于支付现金收购资产的进展公告 |
上交所公告 |
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(603590)“康辰药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-12
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关于全资子公司康辰生物增资扩股暨放弃增资优先认购权的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603590)“康辰药业”公布
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公告全文参考链接:
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2020-06-12
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关于授权公司经营管理层择机出售部分股票资产的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(603590)“康辰药业”公布
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公告全文参考链接:
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2020-06-12
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召开2020年度第5次临时股东大会 ，2020-06-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于审议附条件生效的《关于支付现金购买资产协议》的议案
2 关于进一步确认支付现金购买资产交易总价的议案
3 关于审议附条件生效的《股份买卖协议》的议案
4 关于审议经修改及重述的股份买卖协议及相关变更契据的议案
5 关于现金收购资产所涉标的资产的审计报告及备考财务报表的审计报告的议案
6 关于现金收购资产所涉标的资产的《资产评估报告》的议案
7 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
8 关于变更募集资金投资项目“盐酸洛拉曲克原料药产能建设项目”的议案 |
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2020-06-12
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第三届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京康辰药业股份有限公司第三届董事会第七次会议于2020年6月11日召开，会议审议通过《关于进一步确认支付现金购买资产交易总价的议案》、《关于审议经修改及重述的股份买卖协议及相关变更契据的议案》、《关于授权公司经营管理层择机出售部分股票资产的议案》等事项。
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2020-06-12
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关于召开2020年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京康辰药业股份有限公司董事会决定于2020年6月29日14点30分召开2020年第五次临时股东大会，审议关于进一步确认支付现金购买资产交易总价的议案、关于附条件生效的《股份买卖协议》的议案、关于附条件生效的《关于支付现金购买资产协议》的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月29日9:15-15:00。
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2020-06-09
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关于持股5%以上股东减持达1%的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(603590)“康辰药业”公布
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2020-06-09
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关于二级全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603590)“康辰药业”公布
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2020-06-09
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关于持股5%以上股东集中竞价减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603590)“康辰药业”公布
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2020-06-09
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关于持股5%以上股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(603590)“康辰药业”公布
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2020-06-04
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2019年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000登记日 ，2020-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2020-06-04
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2019年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日 ，2020-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-06-04
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京康辰药业股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.5元（含税）。
股权登记日：2020/6/10
除息日：2020/6/11
现金红利发放日：2020/6/11
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2020-06-04
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2019年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日 ，2020-06-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-06-03
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(603590)“康辰药业”公布
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2020-06-03
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关于股份回购进展情况的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603590)“康辰药业”公布
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2020-06-02
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2020年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京康辰药业股份有限公司2020年第四次临时股东大会于2020年6月1日召开，会议审议通过关于向全资子公司增资的议案、关于一级全资子公司北京康辰生物科技有限公司向二级全资子公司增资的议案。
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2020-05-26
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2020年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京康辰药业股份有限公司2020年第三次临时股东大会于2020年5月25日召开，会议审议通过关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案、关于修改《公司章程》的议案。
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2020-05-22
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关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 |
上交所公告，股东名单,回购 |
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(603590)“康辰药业”公布
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2020-05-19
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京康辰药业股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月18日召开，会议审议通过2019年年度报告全文及其摘要、2019年度利润分配预案、关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-15
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关于向全资子公司增资及提供借款的公告 |
上交所公告，借款,投资项目 |
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(603590)“康辰药业”公布
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2020-05-15
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关于一级全资子公司向二级全资子公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603590)“康辰药业”公布
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2020-05-15
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第三届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京康辰药业股份有限公司第三届董事会第六次会议于2020年5月14日召开，会议审议通过《关于向全资子公司增资的议案》、《关于向全资子公司提供借款的议案》、《关于一级全资子公司北京康辰生物科技有限公司向二级全资子公司增资的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-15
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召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-06-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于向全资子公司增资的议案
2 关于一级全资子公司北京康辰生物科技有限公司向二级全资子公司增资的议案 |
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2020-05-15
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关于召开2020年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京康辰药业股份有限公司董事会决定于2020年6月1日14点30分召开2020年第四次临时股东大会，审议关于向全资子公司增资的议案、关于一级全资子公司北京康辰生物科技有限公司向二级全资子公司增资的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月1日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月1日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-15/603590_20200515_4.pdf
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2020-05-14
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关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 |
上交所公告，股东名单,回购 |
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(603590)“康辰药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-14/603590_20200514_1.pdf
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2020-05-13
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603590)“康辰药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-13/603590_20200513_1.pdf
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2020-05-08
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(603590)“康辰药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-08/603590_20200508_5.pdf
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2020-05-08
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-05-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
1.01 回购股份的目的与用途
1.02 回购股份的种类
1.03 回购股份的方式
1.04 回购股份的期限
1.05 回购股份的数量、占公司总股本的比例
1.06 回购股份的价格
1.07 回购股份的资金总额和来源
1.08 对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权
2 关于修改《公司章程》的议案 |
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2020-05-08
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-05-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
1.01 回购股份的目的与用途
1.02 回购股份的种类
1.03 回购股份的方式
1.04 回购股份的期限
1.05 回购股份的数量、占公司总股本的比例
1.06 回购股份的价格
1.07 回购股份的资金总额和来源
1.08 对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权
2 关于修改《公司章程》的议案 |
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