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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-12-31
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第二届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603603)“博天环境”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-05/603603_20180605_2.pdf
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2018-06-05
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(603603)“博天环境”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-21
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第二届董事会第四十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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博天环境集团股份有限公司第二届董事会第四十二次会议于2018年6月4日召开,会议审议通过《关于<博天环境集团股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司投资设立控股子公司从事莒县青峰岭水库环境保护工程生态隔离堤带工程PPP项目的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-02
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项目中标公告 |
上交所公告 |
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(603603)“博天环境”公布
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2018-05-30
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关于聘任高级副总裁的公告 |
上交所公告 |
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(603603)“博天环境”公布
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2018-05-29
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项目中标公告 |
上交所公告 |
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(603603)“博天环境”公布
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2018-05-25
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2018年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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博天环境集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年5月24日召开,会议审议通过关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案、关于《博天环境集团股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》的议案、关于《博天环境集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易报告书(草案)》及其摘要的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-24
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项目预中标公告 |
上交所公告 |
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(603603)“博天环境”公布
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2018-05-19
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关于公司股票复牌的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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根据《关于对博天环境集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函》(上证公函【2018】0515号)的要求,公司组织中介机构及相关人员对《问询函》所列问题进行了逐一落实并逐项回复,并对本次交易相关文件进行了补充和完善。
经向上海证券交易所申请,公司股票将于2018年5月21日起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-19
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(603603)“博天环境”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/603603_20180519_10.pdf
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2018-05-19
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关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)修订说明的公告 |
上交所公告，再融资预案,收购/出售股权（资产） |
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(603603)“博天环境”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/603603_20180519_7.pdf
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2018-05-19
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关于变更部分募集资金投资项目后签署募集资金专户存储四方监管协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603603)“博天环境”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/603603_20180519_11.pdf
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2018-04-27
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关于上海证券交易所《关于对博天环境集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函》的回复公告 |
上交所公告，再融资预案,资产(债务)重组,收购/出售股权（资产） |
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(603603)“博天环境”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/603603_20180519_1.pdf
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2018-05-19
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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博天环境集团股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月18日召开,会议审议通过关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年度审计机构的议案、关于博天环境集团股份有限公司2017年度利润分配预案的议案、《博天环境集团股份有限公司2017年年度报告》及其摘要等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/603603_20180519_12.pdf
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2018-05-19
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关于变更部分募集资金投资项目后签署募集资金专户存储四方监管协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603603)“博天环境”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/603603_20180519_11.pdf
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2018-05-19
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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博天环境集团股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月18日召开,会议审议通过关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年度审计机构的议案、关于博天环境集团股份有限公司2017年度利润分配预案的议案、《博天环境集团股份有限公司2017年年度报告》及其摘要等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-19
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第二届董事会第四十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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博天环境集团股份有限公司第二届董事会第四十次会议于2018年5月17日召开,会议审议通过《关于公司投资设立控股子公司从事利川市乡镇生活污水治理工程PPP项目的议案》、《关于公司下属子公司开设募集资金专项账户的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-19
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关于公司股票复牌的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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根据《关于对博天环境集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函》(上证公函【2018】0515号)的要求,公司组织中介机构及相关人员对《问询函》所列问题进行了逐一落实并逐项回复,并对本次交易相关文件进行了补充和完善。
经向上海证券交易所申请,公司股票将于2018年5月21日起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/603603_20180519_8.pdf
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2018-05-19
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(603603)“博天环境”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-05-19
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第二届董事会第四十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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博天环境集团股份有限公司第二届董事会第四十次会议于2018年5月17日召开,会议审议通过《关于公司投资设立控股子公司从事利川市乡镇生活污水治理工程PPP项目的议案》、《关于公司下属子公司开设募集资金专项账户的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-05-12
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关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)修订说明的公告 |
上交所公告，再融资预案,收购/出售股权（资产） |
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(603603)“博天环境”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-05-19
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关于上海证券交易所《关于对博天环境集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函》的回复公告 |
上交所公告，再融资预案,资产(债务)重组,收购/出售股权（资产） |
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(603603)“博天环境”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/603603_20180519_1.pdf
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2018-05-16
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关于收到上海证券交易所《关于对博天环境集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函》的公告 |
上交所公告，再融资预案,资产(债务)重组,收购/出售股权（资产） |
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(603603)“博天环境”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-16/603603_20180516_1.pdf
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2018-05-15
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重大资产重组停牌进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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(603603)“博天环境”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-15/603603_20180515_1.pdf
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2018-05-09
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第二届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603603)“博天环境”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-09/603603_20180509_2.pdf
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2018-05-09
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关于披露重大资产重组报告书(草案)暨公司股票暂不复牌的提示性公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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(603603)“博天环境”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-05-09
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-05-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关条件的议案
2.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案
2.01 发行股份及支付现金购买资产的目标股权
2.02 发行股份及支付现金购买资产的交易对方
2.03 目标股权交易对价
2.04 交易对价支付方式
2.05 过渡期间损益归属
2.06 目标股权权属转移
2.07 业绩承诺和业绩补偿
2.08 减值测试
2.09 发行股份及支付现金购买资产的股份发行方式
2.10 发行股份及支付现金购买资产发行的股票种类和面值
2.11 发行股份及支付现金购买资产的发行对象和认购方式
2.12 发行股份及支付现金购买资产的定价基准日、发行价格和定价原则
2.13 发行股份及支付现金购买资产的发行价格调整方案
2.14 发行股份及支付现金购买资产的发行数量
2.15 发行股份及支付现金购买资产的发行股份锁定期
2.16 发行股份及支付现金购买资产的发行股份上市地
2.17 发行股份及支付现金购买资产的本次发行前的滚存利润安排
2.18 发行股份及支付现金购买资产的本次发行决议有效期
2.19 发行股份募集配套资金的发行方式
2.20 发行股份募集配套资金发行的股票种类和面值
2.21 发行股份募集配套资金的发行对象和认购方式
2.22 发行股份募集配套资金的定价基准日、发行价格和定价原则
2.23 发行股份募集配套资金的配套融资金额
2.24 发行股份募集配套资金的发行数量
2.25 发行股份募集配套资金的发行股份锁定期
2.26 发行股份募集配套资金的发行股份上市地
2.27 发行股份募集配套资金的本次发行前的滚存利润安排
2.28 发行股份募集配套资金的本次发行决议有效期
3 关于公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
4 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
5 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
6 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案
7 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重大资产重组的议案
8 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
9 关于公司签署附生效条件的《博天环境集团股份有限公司与许又志、王霞、王晓之发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
10 关于公司签署附生效条件的《博天环境集团股份有限公司与许又志、王霞、王晓之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案
11 关于公司签署附生效条件的《博天环境集团股份有限公司与许又志、王霞、王晓之业绩补偿协议》的议案
12 关于《博天环境集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易报告书(草案)》及其摘要的议案
13 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
14 关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准的议案
15 关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案
16 关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案
17 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
18 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
19 关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案
20 关于《博天环境集团股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》的议案
21 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案 |
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2018-05-09
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关于召开2018年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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博天环境集团股份有限公司董事会决定于2018年5月24日14点30分召开2018年第四次临时股东大会,审议关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案、关于《博天环境集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易报告书(草案)》及其摘要的议案、关于《博天环境集团股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月24日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月24日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-09
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第二届董事会第三十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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博天环境集团股份有限公司第二届董事会第三十九次会议于2018年5月8日召开,会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》、《关于<博天环境集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于<博天环境集团股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-08
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重大资产重组停牌进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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(603603)“博天环境”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-08/603603_20180508_1.pdf
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2018-05-07
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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博天环境集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年5月4日召开,会议审议通过关于公司为控股子公司博天(武夷山)水美有限公司提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-05/603603_20180505_1.pdf
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