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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-05-07
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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博天环境集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年5月4日召开,会议审议通过关于公司为控股子公司博天(武夷山)水美有限公司提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-05/603603_20180505_1.pdf
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2018-05-05
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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博天环境集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年5月4日召开,会议审议通过关于公司为控股子公司博天(武夷山)水美有限公司提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-03
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关于2018年第一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(603603)“博天环境”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-03/603603_20180503_1.pdf
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2018-04-28
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于博天环境集团股份有限公司2017年度董事会工作报告的议案
2 关于博天环境集团股份有限公司2017年度监事会工作报告的议案
3 关于博天环境集团股份有限公司2017年度财务决算报告及2018年财务预算方案的议案
4 关于博天环境集团股份有限公司2017年度利润分配预案的议案
5 关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年度审计机构的议案
6 关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年度内部控制审计机构的议案
7 关于博天环境集团股份有限公司2018年度实际使用的金融债务申请授信额度的议案
8 关于博天环境集团股份有限公司2018年度委托理财投资计划的议案
9 关于博天环境集团股份有限公司2018年度就金融债务向子公司提供担保额度的议案
10 关于博天环境集团股份有限公司2018年度PPP类水务投资运营业务授权额度的议案
11 《博天环境集团股份有限公司2017年年度报告》及其摘要
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2018-04-28
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关于披露重大资产重组预案暨公司股票继续停牌的提示性公告 |
上交所公告 |
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(603603)“博天环境”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/603603_20180428_1.pdf
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2018-04-28
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会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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(603603)“博天环境”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/603603_20180428_4.pdf
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2018-04-28
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关于2018年度委托理财投资计划的公告 |
上交所公告 |
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(603603)“博天环境”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/603603_20180428_6.pdf
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2018-04-28
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2018年度申请授信额度的公告 |
上交所公告 |
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(603603)“博天环境”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/603603_20180428_5.pdf
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2018-04-28
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第二届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603603)“博天环境”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/603603_20180428_3.pdf
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2018-04-28
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第二届董事会第三十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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博天环境集团股份有限公司第二届董事会第三十八次会议于4月27日召开,会议审议通过《关于博天环境集团股份有限公司2017年度利润分配预案的议案》、《博天环境集团股份有限公司2017年年度报告》及其摘要、《博天环境集团股份有限公司2018年第一季度报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/603603_20180428_2.pdf
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2018-04-28
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2018年度为子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(603603)“博天环境”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/603603_20180428_7.pdf
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2018-04-28
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于博天环境集团股份有限公司2017年度董事会工作报告的议案
2 关于博天环境集团股份有限公司2017年度监事会工作报告的议案
3 关于博天环境集团股份有限公司2017年度财务决算报告及2018年财务预算方案的议案
4 关于博天环境集团股份有限公司2017年度利润分配预案的议案
5 关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年度审计机构的议案
6 关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年度内部控制审计机构的议案
7 关于博天环境集团股份有限公司2018年度实际使用的金融债务申请授信额度的议案
8 关于博天环境集团股份有限公司2018年度委托理财投资计划的议案
9 关于博天环境集团股份有限公司2018年度就金融债务向子公司提供担保额度的议案
10 关于博天环境集团股份有限公司2018年度PPP类水务投资运营业务授权额度的议案
11 《博天环境集团股份有限公司2017年年度报告》及其摘要 |
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1
加权平均净资产收益率(%) 2.81
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/603603_2018_1.pdf
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2018-04-28
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关于2017年年度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(603603)“博天环境”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/603603_20180428_25.pdf
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2018-04-28
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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博天环境集团股份有限公司董事会决定于2018年5月18日14点30分召开2017年年度股东大会,审议关于博天环境集团股份有限公司2017年度利润分配预案的议案、《博天环境集团股份有限公司2017年年度报告》及其摘要、关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月18日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月18日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/603603_20180428_24.pdf
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2018-04-28
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关于公司及全资子公司参与设立产业基金的公告 |
上交所公告 |
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(603603)“博天环境”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/603603_20180428_23.pdf
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2018-04-28
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(603603)“博天环境”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/603603_20180428_22.pdf
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2018-04-28
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关于聘任高级副总裁的公告 |
上交所公告 |
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(603603)“博天环境”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/603603_20180428_21.pdf
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2018-04-28
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.51
加权平均净资产收益率(%) 17.09
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/603603_2017_n.pdf
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2018-04-28
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2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603603)“博天环境”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/603603_20180428_9.pdf
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2018-04-24
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重大资产重组停牌进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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(603603)“博天环境”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-24/603603_20180424_2.pdf
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2018-04-19
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第二届董事会第三十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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博天环境集团股份有限公司第二届董事会第三十七次会议于2018年4月18日召开,会议审议通过《关于公司为控股子公司博天(武夷山)水美有限公司提供担保的议案》、《关于召开博天环境集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-19
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-05-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司为控股子公司博天(武夷山)水美有限公司提供担保的议案 |
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2018-04-19
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关于公司为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603603)“博天环境”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-19/603603_20180419_3.pdf
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2018-04-19
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-05-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司为控股子公司博天(武夷山)水美有限公司提供担保的议案
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2018-04-19
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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博天环境集团股份有限公司董事会决定于2018年5月4日14点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于公司为控股子公司博天(武夷山)水美有限公司提供担保的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月4日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月4日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-18
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项目中标公告 |
上交所公告 |
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(603603)“博天环境”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-18/603603_20180418_1.pdf
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2018-04-17
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重大资产重组停牌进展公告 |
上交所公告 |
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(603603)“博天环境”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-17/603603_20180417_1.pdf
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2018-04-11
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关于股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603603)“博天环境”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/603603_20180411_1.pdf
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2018-04-11
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关于股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告 |
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(603603)“博天环境”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/603603_20180411_1.pdf
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2018-04-11
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关于股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告 |
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(603603)“博天环境”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/603603_20180411_1.pdf
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