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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-20
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2018年度董事会工作报告》；
2 《2018年度监事会工作报告》；
3 《<2018年年度报告>全文及摘要》；
4 《2018年度财务决算报告》；
5 《2018年度利润分配预案》；
6 《关于续聘2019年度审计机构的议案》；
7 《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
8 《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
9 《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
10 《2018年度独立董事述职报告》 |
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2019-04-20
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603607)“京华激光”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/603607_20190420_10.pdf
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2019-04-20
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关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603607)“京华激光”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/603607_20190420_5.pdf
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2019-04-20
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.75
加权平均净资产收益率(%) 13.06
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-20
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江京华激光科技股份有限公司董事会决定于2019年5月15日14点00分召开2018年年度股东大会，审议《<2018年年度报告>全文及摘要》、《2018年度利润分配预案》、《关于续聘2019年度审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月15日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/603607_20190420_4.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-26
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第二届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603607)“京华激光”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/603607_20190326_5.pdf
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2019-03-26
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江京华激光科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年3月25日召开，会议审议通过关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案、关于选举公司第二届监事会监事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/603607_20190326_1.pdf
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2019-03-26
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第二届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江京华激光科技股份有限公司第二届董事会第一次会议于2019年3月25日召开，会议审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/603607_20190326_3.pdf
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2019-03-09
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-03-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
1.01 候选人：孙建成
1.02 候选人：袁坚峰
1.03 候选人：冯一平
1.04 候选人：谢高翔
1.05 候选人：熊建华
1.06 候选人：陈金通
2.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
2.01 候选人：李黎
2.02 候选人：刘玉龙
2.03 候选人：黄文礼
3.00 关于选举公司第二届监事会监事的议案
3.01 候选人：王富青
3.02 候选人：张建芬 |
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2019-03-09
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关于通过高新技术企业认定的公告 |
上交所公告 |
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(603607)“京华激光”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-09/603607_20190309_9.pdf
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2019-03-09
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第一届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603607)“京华激光”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-09
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第一届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江京华激光科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议于2019年3月8日召开，会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-09
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江京华激光科技股份有限公司董事会决定于2019年3月25日13点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第二届监事会监事的议案、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年3月25日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年3月25日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-09/603607_20190309_8.pdf
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2019-02-01
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603607)“京华激光”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-02-01
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关于签署募集资金专户三方监管协议之补充协议的公告 |
上交所公告 |
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(603607)“京华激光”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-02-01
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603607)“京华激光”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-23
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603607)“京华激光”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-23/603607_20190123_6.pdf
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2019-01-23
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603607)“京华激光”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-23/603607_20190123_3.pdf
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2019-01-23
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第一届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603607)“京华激光”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-23/603607_20190123_2.pdf
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2019-01-23
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第一届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江京华激光科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议于2019年1月22日召开，会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-23/603607_20190123_1.pdf
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2019-01-11
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江京华激光科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月10日召开，会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-11/603607_20190111_1.pdf
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2019-01-04
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关于上海证券交易所对公司变更部分募集资金投资项目暨股权收购事项问询函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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(603607)“京华激光”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-04/603607_20190104_1.pdf
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2018-12-27
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关于收到上海证券交易所《关于对浙江京华激光科技股份有限公司变更部分募集资金投资项目暨股权收购事项的问询函》的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目,违规 |
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(603607)“京华激光”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-20 |
拟披露年报 |
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2018-12-26
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
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2018-12-26
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 |
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2018-12-26
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第一届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603607)“京华激光”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-26/603607_20181226_2.pdf
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2018-12-26
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变更部分募集资金投资项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603607)“京华激光”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-26/603607_20181226_5.pdf
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2018-12-26
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江京华激光科技股份有限公司董事会决定于2019年1月10日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年1月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年1月10日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-26/603607_20181226_7.pdf
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2018-12-26
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关于收购股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(603607)“京华激光”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-26/603607_20181226_3.pdf
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