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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-03-13
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第六届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603609)“禾丰牧业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-13/603609_20180313_10.pdf
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2018-03-13
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.57
加权平均净资产收益率(%) 14.72
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2018-03-13
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关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(603609)“禾丰牧业”公布
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2018-03-13
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(603609)“禾丰牧业”公布
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2018-03-13
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关于以债权转股权的方式对全资及控股子公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603609)“禾丰牧业”公布
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2018-03-13
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会决定于2018年4月12日14点00分召开2017年年度股东大会,审议《关于2017年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于2017年度利润分配方案的议案》、《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月12日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月12日9：15-15：00。
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公告全文参考链接：
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2018-03-13
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2017年年度报告及年度报告摘要的议案》
4 《关于2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告的议案》
5 《关于2017年度利润分配方案的议案》
6 《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
7 《关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》
8 《关于2018年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》
9 《关于公司董事、监事2017年度薪酬的议案》 |
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2018-03-13
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关于召开2017年度利润分配投资者说明会的通知 |
上交所公告，其它 |
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(603609)“禾丰牧业”公布
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2018-03-13
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关于2017年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603609)“禾丰牧业”公布
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2018-03-13
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关于2018年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(603609)“禾丰牧业”公布
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2018-03-03
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2017年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(603609)“禾丰牧业”公布
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2018-03-01
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关于股东股权质押延期购回及补充质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603609)“禾丰牧业”公布
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2018-02-03
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第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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2018-02-03
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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辽宁禾丰牧业股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月2日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案、关于前次募集资金使用情况报告的议案等事项。
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2018-02-03
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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辽宁禾丰牧业股份有限公司第六届董事会第一次会议于2018年2月2日召开,会议审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举董事会各委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
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2018-01-30
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关于对上海证券交易所问询函的回复公告 |
上交所公告 |
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(603609)“禾丰牧业”公布
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2018-01-23
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关于延期回复上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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2018-01-19
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关于收到上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告 |
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(603609)“禾丰牧业”公布
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2018-01-18
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(603609)“禾丰牧业”公布
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2018-01-18
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(603609)“禾丰牧业”公布
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2018-01-18
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第五届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603609)“禾丰牧业”公布
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2018-01-18
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关于相关股东解除一致行动关系的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(603609)“禾丰牧业”公布
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2018-01-18
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第五届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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辽宁禾丰牧业股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2018年1月17日召开,会议审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。
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2018-01-18
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会决定于2018年2月2日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》的议案、关于前次募集资金使用情况报告的议案、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年2月2日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年2月2日9：15-15：00。
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2018-01-18
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于前次募集资金使用情况报告的议案
4.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
4.01 金卫东
4.02 JacobusJohannesdeHeus
4.03 丁云峰
4.04 邵彩梅
4.05 赵馨
4.06 张文良
5.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
5.01 胡建民
5.02 刘桓
5.03 王喆
6.00 关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案
6.01 王仲涛
6.02 MarcusLeonardusvanderKwaak
6.03 李俊 |
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2018-01-18
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前次募集资金使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603609)“禾丰牧业”公布
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2018-01-18
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于前次募集资金使用情况报告的议案
4.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
4.01 金卫东
4.02 JacobusJohannesdeHeus
4.03 丁云峰
4.04 邵彩梅
4.05 赵馨
4.06 张文良
5.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
5.01 胡建民
5.02 刘桓
5.03 王喆
6.00 关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案
6.01 王仲涛
6.02 MarcusLeonardusvanderKwaak
6.03 李俊
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2018-01-16
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关于公司股东股权质押的公告 |
上交所公告 |
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(603609)“禾丰牧业”公布
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公告全文参考链接：
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2018-01-12
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关于公司股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603609)“禾丰牧业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-12/603609_20180112_1.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-13 |
拟披露年报 |
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2017-12-27
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关于公司股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603609)“禾丰牧业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-27/603609_20171227_1.pdf
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