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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-04-09
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关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603609)“禾丰牧业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-09
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会决定于2015年5月5日14点00分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于2014年年度报告及年度报告摘要的议案、关于2014年度利润分配方案的议案、关于2014年日常关联交易执行情况及2015年度计划的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-29 |
拟披露季报 |
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2015-03-21
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关于使用闲置募集资金购买银行理财产品实施情况的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603609)“禾丰牧业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-13
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2014年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(603609)“禾丰牧业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-05
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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辽宁禾丰牧业股份有限公司第五届董事会第一次会议于2015年2月3日召开,会议审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-05
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第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603609)“禾丰牧业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-31
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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辽宁禾丰牧业股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年1月29日召开,会议审议通过《辽宁禾丰牧业股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-28
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关于2015年第一次临时股东大会补充公告 |
上交所公告 |
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(603609)“禾丰牧业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-23
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关于2015年第一次临时股东大会更正公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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(603609)“禾丰牧业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-21
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关于2015年第一次临时股东大会的延期公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动,重要信息变更 |
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因上海证券交易所对股东大会网络投票系统进行了优化升级,新网投系统于2015年1月26日正式启用。辽宁禾丰牧业股份有限公司2015年第一次临时股东大会将延期至2015年1月29日召开。
延期后的现场会议的日期、时间：2015年1月29日14点30分。
延期后的网络投票起止日期和投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-07
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-29 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 非累积投票议案
1 《辽宁禾丰牧业股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》
累积投票议案
2 关于选举非独立董事的议案
2.01 提名选举金卫东先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
2.02 提名选举Jacobus johannes de Heus先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
2.03 提名选举丁云峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
2.04 提名选举邵彩梅女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
2.05 提名选举张文良先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
2.06 提名选举赵馨女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
3 关于选举独立董事的议案
3.01 提名选举胡建民先生为公司第五届董事会独立董事候选人
3.02 提名选举张树义先生为公司第五届董事会独立董事候选人
3.03 提名选举刘桓先生为公司第五届董事会独立董事候选人
4 关于选举非职工代表监事的议案
4.01 提名选举王仲涛先生为公司第五届非职工代表监事候选人
4.02 提名选举Marcus Leonardus van der Kwaak为公司第五届非职工代表监事候选人
4.03 提名选举孙利戈先生为公司第五届非职工代表监事候选人 |
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2015-01-07
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会换届选举的议案》
1.01 提名选举金卫东先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
1.02 提名选举Jacobus Johannes de Heus先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
1.03 提名选举丁云峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
1.04 提名选举邵彩梅女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
1.05 提名选举张文良先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
1.06 提名选举赵馨女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
1.07 提名选举胡建民先生为公司第五届董事会独立董事候选人
1.08 提名选举张树义先生为公司第五届董事会独立董事候选人
1.09 提名选举刘桓先生为公司第五届董事会独立董事候选人
2 《关于辽宁禾丰牧业股份有限公司监事会换届选举的议案》
2.01 提名选举王仲涛先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人
2.02 提名选举Marcus Leonardus van der Kwaak 先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人
2.03 提名选举孙利戈先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人
3 《辽宁禾丰牧业股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》 |
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2015-01-07
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第四届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603609)“禾丰牧业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-07
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关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603609)“禾丰牧业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-07
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(603609)“禾丰牧业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-07
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关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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辽宁禾丰牧业股份有限公司将于2015年1月26日(星期一)14点召开2015年第一次临时股东大会,会议方式：现场投票表决与网络投票表决相结合的方式,公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,网络投票的具体时间为：2015年1月26日上午9：30—11：30,下午13：00—15：00,审议《关于辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会换届选举的议案》、《关于辽宁禾丰牧业股份有限公司监事会换届选举的议案》、《辽宁禾丰牧业股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》。
网络投票代码：752609;投票简称：禾丰投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-07
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第四届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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辽宁禾丰牧业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2015年1月5日召开,会议审议通过《关于调整辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会成员人数的议案》、《关于辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会换届选举的议案》、《辽宁禾丰牧业股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-07
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-29 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 《关于辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会换届选举的议案》
1.01 提名选举金卫东先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
1.02 提名选举Jacobus Johannes de Heus先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
1.03 提名选举丁云峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
1.04 提名选举邵彩梅女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
1.05 提名选举张文良先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
1.06 提名选举赵馨女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
1.07 提名选举胡建民先生为公司第五届董事会独立董事候选人
1.08 提名选举张树义先生为公司第五届董事会独立董事候选人
1.09 提名选举刘桓先生为公司第五届董事会独立董事候选人
2 《关于辽宁禾丰牧业股份有限公司监事会换届选举的议案》
2.01 提名选举王仲涛先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人
2.02 提名选举Marcus Leonardus van der Kwaak 先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人
2.03 提名选举孙利戈先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人
3 《辽宁禾丰牧业股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-22 |
拟披露年报 |
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2014-12-12
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第四届董事会第二十次会议决议公告的补充公告 |
上交所公告 |
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(603609)“禾丰牧业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-11
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第四届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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辽宁禾丰牧业股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2014年12月9日召开,会议审议通过了《辽宁禾丰牧业股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》、《辽宁禾丰牧业股份有限公司关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》、《辽宁禾丰牧业股份有限公司关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-02
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关于董事会秘书辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603609)“禾丰牧业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-19
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(603609) 禾丰牧业:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司扬州文昌西路证券营业部 11740146.00
华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 11001715.94
华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 5680763.49
中信建投证券股份有限公司北京市安立路证券营业部 4927530.00
广发证券股份有限公司泉州温陵路证券营业部 4580606.59
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券股份有限公司温岭东辉北路证券营业部 26369238.50
光大证券股份有限公司惠州麦地路证券营业部 9441000.00
国泰君安证券股份有限公司顺德东乐路证券营业部 8131315.44
中信建投证券股份有限公司武汉市中北路证券营业部 6436853.21
恒泰证券股份有限公司鄂尔多斯达拉特旗证券营业部 6125821.00
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2014-11-14
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(603609) 禾丰牧业:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 11547200.34
中国民族证券有限责任公司海城北顺城路证券营业部 8107870.00
浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 7818917.74
中国中投证券有限责任公司北京北三环东路证券营业部 7182794.26
光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 6626899.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 24954755.67
华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 24282232.10
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 23612417.90
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 18471986.92
光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 17994723.44
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2014-11-14
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(603609) 禾丰牧业:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 11547200.34
中国民族证券有限责任公司海城北顺城路证券营业部 8107870.00
浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 7818917.74
中国中投证券有限责任公司北京北三环东路证券营业部 7182794.26
光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 6626899.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 24954755.67
华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 24282232.10
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 23612417.90
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 18471986.92
光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 17994723.44
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2014-10-31
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第四届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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辽宁禾丰牧业股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2014年10月30日召开,会议审议通过了《关于2014年第三季度报告的议案》、《关于公司执行2014年财政部新颁布或修订的相关会计准则的议案》、《关于变更公司证券事务代表的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-31
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.35
加权平均净资产收益率(%) 9.42
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-31
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第四届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603609)“禾丰牧业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-31
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关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603609)“禾丰牧业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-16
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603609)“禾丰牧业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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